公告解读

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、信息披露及相关行为的管理规则。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及上交所相关规定，对股份变动申报、禁止交易情形、减持限制、信息披露义务等内容作出具体规定。董事和高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。相关人员需在股份变动后2个交易日内报告并公告，违反短线交易规定的收益将被董事会收回。

[武汉天源|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：武汉天源集团股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构职责。考核年度为2026-2028年，公司层面以2022-2024年扣除非经常性损益后净利润平均数为基数，分别要求2026年、2027年、2028年净利润增长率不低于25%、40%、60%。若未达标，相应限制性股票由公司回购注销。个人层面考核结果分为A、B、C、D四档，对应解除限售比例分别为100%、100%、80%、0%。考核结果作为限制性股票解除限售依据。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司设立集团证券部作为投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下开展信息披露、组织投资者交流活动、处理投资者诉求等工作。公司通过官网、上证e互动平台等渠道开展投资者关系活动，并要求平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息或作出收益预测。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人对涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、内部审批流程及登记备案要求，强调不得滥用暂缓、豁免程序规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。相关事项需经董事会秘书审核、董事长审批，并报送监管机构。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司股东会的职权包括选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、重大资产交易、对外担保、关联交易等事项。对外担保、重大交易、财务资助等事项达到规定标准的需提交股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或2/3以上通过。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司信息披露管理办法（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》及公司章程等制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、档案管理、保密制度、暂缓与豁免披露管理、投资者关系管理及责任追究机制。公司应披露定期报告和临时报告，重大事项需及时公告，董事、高级管理人员对信息披露承担责任。

[汇通控股|公告解读]标题：2025年员工持股计划管理办法

解读：合肥汇通控股股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法，计划存续期为70个月，标的股票来源为公司回购的A股普通股，规模不超过100万股，占总股本的0.79%。首次受让70万股，预留30万股。购买价格为17.53元/股，资金来源于员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过1753万元。设四年解锁期，分四批解锁，比例分别为15%、15%、30%、40%。考核年度为2026-2029年，以营业收入增长率和净资产收益率为公司层面业绩考核目标，个人绩效考核结果影响解锁比例。

[汇通控股|公告解读]标题：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

解读：合肥汇通控股股份有限公司制定2025年股票期权激励计划实施考核管理办法，明确考核目的为完善公司治理结构和激励约束机制，考核范围包括公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026-2029年营业收入较2025年增长率及净资产收益率为指标，分年度设定目标值与触发值，确定行权比例；个人层面根据绩效考核得分确定行权比例。考核结果作为股票期权行权依据，未达标的股票期权由公司注销。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司章程（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党组织设置及军工事项特别条款等内容。公司注册资本为80,807.8912万元，股份总数为80,807.8912万股，均为人民币普通股。章程规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，细化了独立董事、专门委员会职责，并明确了财务会计制度、利润分配政策及股份回购条件。此外，章程包含涉及国家安全、保密管理和国防科研生产的特别条款。

[曲江文旅|公告解读]标题：西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东所持部分股份拍卖进展的公告

解读：2025年11月6日，公司披露曲江金控竞得公司10,358,215股，占总股本4.06%。2025年12月1日，公司收到通知，曲江金控已完成拍卖余款缴纳和股权过户手续。本次过户为同一实际控制人控制主体间进行，未导致公司控股股东、实际控制人变更。曲江金控和旅游投资集团合并持有公司股份94,301,088股，占总股本36.97%。股份过户后，曲江金控6个月内不得减持。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年11月）明确审计委员会为董事会专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三至七名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业人士担任。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须全体委员过半数通过，并遵循保密义务。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在规定情形发生后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。股东会提案需属于职权范围，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。公司应聘请律师对股东会的召集、召开程序、表决结果等出具法律意见。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月），明确关联交易的关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度规定公司与关联自然人或法人发生达到一定金额标准的关联交易需经董事会或股东大会审议，并要求独立董事过半数同意。对于重大关联交易，需聘请中介机构进行评估或审计。公司为关联人提供担保或财务资助的，需履行严格审议程序。日常关联交易应合理预计并披露，协议期限超过三年的每三年需重新审议。关联交易定价应遵循公允原则，优先参考市场价格。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设专门机构，负责研究并建议董事、高级管理人员的选择标准、程序及人选。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百对外投资（收购、出售资产）管理办法（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司发布《对外投资（收购、出售资产）管理办法》，明确公司对外投资、收购、出售资产的管理原则。办法规定资产范围包括房地产、股权、债权、风险投资及其他资产。公司对外投资实行分级决策，董事会审批成交金额不超过最近一期经审计净资产30%的事项，超过30%或法律法规要求的需提交股东会批准。重大资产处置实行集体决策，处置方案须经总经理办公会议、董事会审议，必要时报股东会批准。办法自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司内部审计制度

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作职责、权限及实施程序。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，定期检查公司内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果，并重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项。内部审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作，发现重大缺陷应及时上报。公司还将内部控制执行情况纳入绩效考核。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司公司章程

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为8,639.5471万元，主营业务为电子材料制造与销售。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成和职责、高级管理人员的聘任与责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。同时明确了公司可发行新股、可转债等证券，设独立董事及审计委员会，规范信息披露、通知方式及公司章程修改程序。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司制定《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的召开机制、议事范围及决策程序。该细则规定，关联交易、承诺变更、公司被收购相关决策等事项须经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。公司应为会议提供支持，会议记录须保存至少十年，参会人员负有保密义务。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月），明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事应对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行监督，并在审计、提名、薪酬等委员会中发挥主导作用。公司需为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权与独立性。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会会议的提案、召开、表决、决议、会议记录及档案保存等内容。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，需过半数董事同意方可通过决议，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，会议档案保存期限不少于10年。