公告解读

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司市值管理制度（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司制定《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值，规范市值管理行为。制度依据相关法律法规，明确市值管理的定义、目的和基本原则，强调价值创造、信息透明、依法合规和长期视角。公司董事会负责领导市值管理工作，董事会秘书为具体负责人，证券部为执行机构。制度提出通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升公司质量与投资价值，并禁止操纵信息披露、内幕交易等违法违规行为。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司发布内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息保密责任，要求在信息依法披露前登记知情人档案并报送交易所，涉及重大事项还需制作进程备忘录。董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书负责具体报送工作。公司须对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，发现违规行为应及时报告并追责。

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司于2025年12月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；拟定2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额不超过7亿元，用于MEMS器件光学系统制造、半导体工艺键合棱镜产业化及补充流动资金；审议通过相关预案、论证分析报告、募集资金使用情况报告等；同意吸收合并全资子公司现代光电；公司及子公司拟申请授信额度不超过20亿元，并提供相应担保；提请召开2025年第一次临时股东会。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设专户存储资金，签订三方监管协议，并对超募资金、闲置资金使用、募投项目变更、节余资金处理等作出明确规定。董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需每年出具鉴证报告。

[中绿电|公告解读]标题：关于变更公司全称及证券简称的公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过变更公司全称及证券简称的议案。拟将公司中文全称由“天津中绿电投资股份有限公司”变更为“天津绿发电力集团股份有限公司”，证券简称由“中绿电”变更为“绿发电力”，证券代码“000537”保持不变。本次变更旨在适应能源行业变革、提升品牌形象，不涉及主营业务和商业模式的改变。该事项尚需提交股东会审议，并经市场监督管理部门核准。

[中绿电|公告解读]标题：关于聘任副总经理的公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过聘任庄允兵先生为公司副总经理的议案。庄允兵先生现任公司党委委员、副总经理，具备高级工程师职称，硕士研究生学历。其任职资格已经提名委员会审查通过，任期至第十一届经理层届满。庄允兵先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股票，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。

[中绿电|公告解读]标题：关于部分高级管理人员辞职的公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月1日收到副总经理赵海波先生和总经理助理夏松乾先生的书面辞职报告。赵海波因工作调动辞去副总经理职务，辞任后仍在公司子公司任职；夏松乾因工作调动辞去总经理助理职务，辞任后不再担任公司任何职务。上述辞职均已生效，不影响公司正常生产经营和管理活动。公司董事会对二人任职期间的贡献表示感谢。截至公告日，赵海波未持有公司股票，夏松乾持有7200股并承诺离任后至第十一届经理层届满六个月内外不减持。

[华工科技|公告解读]标题：关于修订部分公司治理制度的公告

解读：华工科技于2025年12月1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合实际情况，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《投资管理制度》等26项治理制度进行了修订。其中，前5项制度修订尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。

[华工科技|公告解读]标题：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

解读：华工科技于2025年12月1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订相关议事规则。此次调整旨在完善公司治理结构，提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，仅涉及名称及职责变更，委员会组成、成员职位及任期不变。

[华工科技|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：华工科技拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。公司拟修订《公司章程》，涉及公司治理结构、股东会、董事会、独立董事、审计委员会等内容，并将‘股东大会’统一改为‘股东会’。相关议案已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[华工科技|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：华工科技产业股份有限公司于2025年12月1日召开董事会，审议通过为25家全资及控股子公司提供总额不超过86.70亿元的银行融资担保，其中为全资子公司担保85.40亿元，为控股子公司担保1.30亿元。部分被担保子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议。截至2025年9月30日，公司实际担保余额为33.29亿元，占2024年经审计净资产的32.70%。

[华工科技|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

解读：华工科技及子公司因国际业务发展，外汇收支增长，面临汇率和利率波动风险。为防范风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等外汇衍生品套期保值业务，交易金额任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元，保证金和权利金上限不超过1600万元，使用自有资金，期限一般不超过一年。交易对手为具备资质的银行。公司已制定相关管理制度，采取多项风控措施，确保交易与实际业务匹配，禁止投机行为。

[华工科技|公告解读]标题：关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告

解读：华工科技产业股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案。业务旨在规避外汇市场风险，增强财务稳健性，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、利率掉期等，交易对手为具有资质的银行。预计交易保证金和权利金上限不超过人民币1,600万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

[珠免集团|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：珠海珠免集团股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月9日，A股股东可在该日收市后登记参会。会议审议包括重大资产出售暨关联交易方案、签署交易协议、评估机构公允性、关联交易构成、重组合规性、审计与评估报告批准、摊薄即期回报填补措施、授权董事会办理相关事宜等多项议案，共17项非累积投票议案，均为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日，登记时间为12月16日至17日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案共11项，其中第1至第10项为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号。

[奥浦迈|公告解读]标题：上海市方达律师事务所关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市方达律师事务所就上海奥浦迈生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月1日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的议案。表决程序符合中国法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[奥浦迈|公告解读]标题：奥浦迈：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：上海奥浦迈生物科技股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下的9项子议案。所有议案均获通过，无被否决议案。会议表决程序合法有效，上海市方达律师事务所出具了法律意见书确认会议合法性。

[黔源电力|公告解读]标题：第十届监事会第十七次会议决议公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司于2025年12月1日召开第十届监事会第十七次会议，会议应出席监事4名，实际出席4名，会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司监事将自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会、监事的相关规定不再适用。

[许继电气|公告解读]标题：九届二十一次监事会决议公告

解读：许继电气九届二十一次监事会于2025年12月1日以通讯表决方式召开，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会及修订的议案》。因完成387,060股限制性股票回购注销，公司股份总数减至1,018,622,249股，注册资本相应减少。根据相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止。取消监事会事项经股东大会审议通过后，现任监事自然离职。同时对公司章程进行相应修订。

[海南发展|公告解读]标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告

解读：海控南海发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的议案》。三鑫科技以其持有的三鑫晶品97.9119%股权及对三鑫晶品的非经营性债权，按评估价值合计4,569.63万元，置换海南发控产投投资有限公司持有的海控江东广场B13栋资产及海南国旭实业有限公司持有的豪庭铭苑项目部分资产，差价126.47万元由三鑫科技以现金补足。关联董事回避表决。