公告解读

[黔源电力|公告解读]标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司于2025年12月1日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订等制度的议案》《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年12月18日召开临时股东大会。

[许继电气|公告解读]标题：九届三十二次董事会决议公告

解读：许继电气九届三十二次董事会于2025年12月1日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。包括调整2025年度日常关联交易预计金额为28.5亿元，预计2026年度日常关联交易金额为36.8亿元；续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构；因回购注销387,060股限制性股票，公司注册资本减少至1,018,622,249元，并拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度。董事会还决定召开2025年第一次临时股东大会。

[诺德股份|公告解读]标题：诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告

解读：诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十七次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈立志主持。会议审议通过了《关于孙公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定，所做决议合法有效。

[珠免集团|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：珠海珠免集团股份有限公司于2025年12月1日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》。因涉及关联交易，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

[佰维存储|公告解读]标题：董事会决议

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过三项议案：一是调整以集中竞价交易方式回购股份的方案，旨在提振投资者信心；二是授权管理层择机通过集中竞价方式出售所持联芸科技股票，合计不超过3,744.681股，占其总股本比例不超过1%，以优化资产结构、提升资产流动性；三是提请召开2025年第四次临时股东会，将相关议案提交股东会审议。会议表决结果均为全票通过。

[佰维存储|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于择机出售公司持有的部分股票资产的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议由董事长孙成思主持，全体董事出席会议，表决结果均为全票通过。其中，回购股份方案调整事项尚需提交股东会审议。公司将于2025年12月17日召开临时股东会，审议相关议案。

[珠免集团|公告解读]标题：第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议

解读：珠海珠免集团股份有限公司于2025年11月30日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次独立董事专门会议，审议通过《关于及其摘要的议案》。会议应出席独立董事3人，实际参与表决3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为该报告书（草案）（修订稿）及其摘要符合相关法律法规要求，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

[合力泰|公告解读]标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告

解读：2025年12月1日，合力泰科技股份有限公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过对外投资设立产业基金暨关联交易的议案，公司拟以自有资金5000万元参与设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙），基金总规模3亿元，重点投资半导体、人工智能、新一代信息技术等领域。同时审议通过调整董事会专门委员会成员、制定《董事、高级管理人员离职制度》及修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等议案。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司内部审计制度（2025年11月）

解读：中科星图股份有限公司为加强内部审计监管，制定内部审计制度，明确内部审计的目的、范围、职责分工及工作程序。制度适用于公司本部及下属分公司、全资子公司和控股子公司，涵盖财务审计、内控审计、管理审计和专项审计等内容。审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，独立开展审计活动。制度还规定了审计整改、监督考核及举报机制，确保内部控制有效运行。

[唐人神|公告解读]标题：关于5%以上股东减持计划实施完毕的公告

解读：唐人神集团股份有限公司于2025年12月1日收到股东大生行饲料有限公司出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。大生行通过集中竞价方式，在2025年10月27日至11月28日期间减持公司股份9,934,400股，占公司总股本的0.6981%，减持价格区间为4.66-4.88元/股。本次减持后，大生行持股比例由6.85%降至6.15%。减持计划实施完毕，未超出此前披露的减持计划范围，不会导致公司控制权变化。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因辞任、任期届满、被解除职务等情形的离职管理。明确离职程序、工作交接、股份转让限制、承诺履行、忠实与保密义务等内容，并规定离职信息需及时披露。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年11月28日发布，明确战略委员会为董事会专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议。委员会由三至七名董事组成，主任委员由董事长担任。下设投资评审小组，承担前期材料准备和初审工作。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，所议事项负有保密义务。

[华工科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于未按规定履行职责导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的行为，将依据制度进行责任追究。责任追究形式包括责令改正、通报批评、降薪、调岗、撤职、赔偿损失及解除劳动合同等。董事会负责审批处理方案，并遵循实事求是、过错与责任相适应的原则。

[华工科技|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。公司董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间负有保密义务，不得以任何形式泄露内容。对于无法律依据的外部报送要求，公司应拒绝报送。依法需报送的，须将外部单位相关人员登记为内幕信息知情人，并书面提醒其履行保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[华工科技|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书等文件，并建立内幕信息知情人登记管理制度。制度明确了信息披露的基本原则、内容、审核程序及责任划分。

[华工科技|公告解读]标题：债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了债务融资工具信息披露事务管理制度，明确信息披露的范围、责任部门及流程。制度要求公司真实、准确、完整、及时地披露发行信息、定期报告和临时报告，涵盖财务数据、重大事项、股权变更、对外担保等内容。董事会办公室负责信息披露管理，董事会秘书组织协调信息披露事务。公司需在规定时间内披露年报、半年报、季报，并对影响偿债能力的重大事项及时进行临时披露。制度还规定了未公开信息的传递、审核、保密要求及档案管理。

[华工科技|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《证券投资管理制度》，规范公司及控股子公司证券投资行为，明确投资范围、审批权限及风险控制措施。制度规定证券投资需使用自有资金，不得影响主营业务，严禁使用募集资金。投资决策根据金额和比例分别由董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。公司设立岗位分离、账户监控、定期审计等风控机制，确保资金安全。制度自董事会通过之日起生效。

[海南发展|公告解读]标题：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及海控江东广场B13房以及豪庭铭苑5-1-13A01、3-2-13A01房三项在建房地产市场价值资产评估报告

解读：北京亚超资产评估有限公司对深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换涉及的三项在建房地产进行评估，评估对象为海控江东广场B13房及豪庭铭苑5-1-13A01、3-2-13A01房，评估基准日为2025年7月31日，采用市场法和收益法，评估结论为45,696,296.43元。评估报告有效期一年，未考虑抵押事项及经济行为瑕疵对结论的影响。

[海南发展|公告解读]标题：深圳市三鑫科技发展有限公司拟实施股权及债权置换房地产涉及北京三鑫晶品装饰工程有限公司97.9119%股权价值资产评估报告

解读：北京亚超资产评估有限公司接受深圳市三鑫科技发展有限公司委托，对北京三鑫晶品装饰工程有限公司97.9119%股权价值进行评估，评估基准日为2025年7月31日。采用资产基础法和收益法评估，最终选取资产基础法结果，评估值为1,788.70万元。北京三鑫晶品装饰工程有限公司近三年连续亏损，资产负债率较高，存在未决诉讼事项。本次评估未考虑控股权溢价及流动性影响。

[海南发展|公告解读]标题：北京三鑫晶品装饰工程有限公司审计报告

解读：北京三鑫晶品装饰工程有限公司2025年1-7月财务报表经天健会计师事务所审计，出具无保留意见审计报告。截至2025年7月31日，公司资产总计146,232,479.14元，负债合计128,033,047.65元，所有者权益合计18,199,431.49元。2025年1-7月实现营业收入70,423,088.14元，净利润-5,013,158.80元。经营活动产生的现金流量净额为-24,231,189.77元。