公告解读

[华工科技|公告解读]标题：金融衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了金融衍生品交易业务管理制度，明确公司及子公司仅开展以套期保值为目的的人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期和货币互换业务，禁止单纯以盈利为目的的交易。制度规定了交易审批权限，年度累计金额超最近一期经审计净资产15%的需提交股东会审议。财务部负责交易方案拟定与执行，审计部负责监督，董事会办公室负责信息披露。公司须使用自有资金，不得使用募集资金。当亏损超100万元或净利润10%且达1000万元以上时，需及时报告并公告。

[华工科技|公告解读]标题：控股（参股）公司管理办法（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司发布《控股（参股）公司管理办法》，明确对控股及参股公司的治理结构、经营管理、人员管理、资产管理、财务管理和信息披露等方面的管理要求。公司通过委派董事、监事等方式加强对控股、参股公司的控制，规范其决策程序和运作机制。控股公司需定期上报经营和财务情况，重大事项须经公司审议并履行信息披露义务。参股公司由外派董事、监事依法行使股东权利，确保公司利益实现。

[华工科技|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确了关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的类型及管理要求。公司董事会办公室负责关联交易的归口管理，财务部负责会计核算与统计分析。关联交易需签订书面协议，并按规定履行董事会或股东会审议程序，关联董事和关联股东应回避表决。重大关联交易需及时披露并提交股东会审议，部分情形可免于审计或评估。日常性关联交易应分类汇总披露。

[华工科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的专户存储、使用、变更、监督及责任追究。募集资金需存放于专户集中管理，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。公司可通过现金管理或临时补充流动资金方式使用闲置资金，但须履行相应审批程序并公告。募集资金投资项目变更需经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所需对年度募集资金使用情况出具鉴证报告。

[华工科技|公告解读]标题：敏感信息排查管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了《敏感信息排查管理制度》，旨在规范信息披露工作，提升公司治理水平。制度明确了敏感信息的定义，涵盖可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。报告义务人包括控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员等。制度规定了对常规交易、关联交易、重大生产经营事件、突发事件及重大风险事项的排查要求，并明确达到一定额度的交易或关联交易需及时上报。公司董事会办公室牵头组织排查，防止敏感信息泄露，保护投资者利益。

[华工科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司价值和股东利益最大化。制度明确了董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务。公司通过股东会、网站、分析师会议、一对一沟通、现场参观、电话咨询等方式开展投资者关系活动。制度强调信息披露应真实、准确、完整，避免选择性披露和内幕交易。公司可聘请投资者关系顾问，但不得由其代表公司发言，且禁止向分析师提供未公开重大信息。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事会聘任或解聘，需具备财务、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司设董事会办公室协助其工作，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。制度还规定了履职支持、证券事务代表配备等内容。

[华工科技|公告解读]标题：董事会授权管理办法（2025年12月）

解读：华工科技产业股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会授权原则、范围、管理、监督及责任。授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监督原则，授权事项限于公司章程及股东会对董事会授权范围内，不得超越权限。授权分为一般授权和临时授权，授权对象须在授权范围内勤勉履职，重大事项需经党委会前置研究。董事会对授权执行情况进行监督，可根据实际情况调整或终止授权。授权对象越权或履职不当造成损失的，将被追责。

[星网锐捷|公告解读]标题：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告

解读：福建星网锐捷通讯股份有限公司拟以自有资金8,000万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、合力泰科技股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙），基金总规模为30,000万元，重点投资于半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等领域。基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司。本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[中粮科技|公告解读]标题：关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年D-阿洛酮糖新建项目的公告

解读：中粮生物科技股份有限公司于2025年12月1日召开董事会，审议通过投资建设平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目。项目总投资88,003.71万元，建设周期20个月，建设地点位于甘肃省平凉市工业园区内，投资主体为中粮生物科技（平凉）有限公司。项目建成后将形成15万吨/年果葡糖浆、10万吨/年葡萄糖浆、1万吨/年D-阿洛酮糖的生产能力。项目符合公司‘十五五’战略规划，有助于填补西北区域淀粉糖布局空白，提升高附加值产品占比。同时提示项目建设、运营及新产品市场培育风险。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：中科星图第三届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订公司章程；修订及新增部分内部治理制度；补选非独立董事；提请召开2025年第二次临时股东大会。公司注册资本由543,325,930元变更为808,078,912元，总股本相应变更。胡岩峰辞任非独立董事，王国建被提名为候选人。相关议案尚需提交股东大会审议。

[白云山|公告解读]标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案，以及提请召开2025年第三次临时股东会的议案。上述第一项和第二项议案尚需提交公司股东会审议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

[威奥股份|公告解读]标题：威奥股份第四届董事会第一次会议决议公告

解读：青岛威奥轨道股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举孙继龙为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时选举产生董事会各专门委员会委员，聘任刘皓锋、齐友峰、胡小宇、范学鹏为副总经理，苗华为财务总监，赵婷婷为董事会秘书，王盼盼为证券事务代表。会议由孙汉本主持，共9名董事参会，各项议案均获全票通过。

[北化股份|公告解读]标题：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

解读：北方化学工业股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年前三季度利润分配预案。以2025年9月30日总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利13,725,869.85元。该预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，存在不确定性。

[大华股份|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：浙江大华技术股份有限公司2025年前三季度权益分派方案为：以扣除回购股份后的总股本3,250,574,673股为基数，向全体股东每10股派1.85元现金（含税）。股权登记日为2025年12月8日，除权除息日为2025年12月9日。公司总股本保持不变，回购股份不参与分红。分红后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1829635元。回购价格上限由27.26元/股调整为27.08元/股。

[博彦科技|公告解读]标题：对外捐赠管理制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定对外捐赠管理制度，规范公司及下属全资、控股子公司的对外捐赠行为。制度明确对外捐赠的定义、原则、范围、类型及受益人，规定捐赠财产限于现金和实物资产，禁止捐赠主要固定资产、股权、债权等。捐赠决策按金额分级审批，100万元以内由总经理审批，超100万元报董事长或董事会审批，达到净资产10%且超1000万元由董事会审议，50%且超5000万元由股东会审议。子公司捐赠须报公司审批。制度强调自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠完成后需备案并纳入审计。

[纳思达|公告解读]标题：第八届董事会第四次会议决议公告

解读：纳思达股份有限公司于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过多项议案：极海微为其全资子公司提供不超过3.20亿元信用担保额度；公司预计2026年度为全资子公司提供总额不超过42亿元的担保额度；使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理；决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

[博彦科技|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的实施细则。各委员会分别负责公司长期发展战略、董事及高管人选提名、财务审计与内部控制、薪酬考核等事项的研究与建议。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容，并规定委员会提案需提交董事会审议。相关细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[博彦科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会议事规则对董事任职资格、忠实与勤勉义务、会议召集与表决程序、董事会秘书职责等内容作出详细规定。

[博彦科技|公告解读]标题：董事离职管理制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职程序，明确离职类型包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等情形。董事辞职需提交书面报告，特定情况下原董事须继续履职至补选完成。公司应在60日内完成补选。离职董事须办理工作交接，继续履行忠实义务及保密义务，离职后六个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的减持受限。公司有权追究离职董事因违规造成的损失。