公告解读

[博彦科技|公告解读]标题：资产减值准备管理制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定了资产减值准备管理制度，规范金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产的减值准备计提、计量、核销及审批流程。制度明确各类资产减值的确认方法、计提标准及不可转回情形，并规定资产减值准备的披露要求和审批权限。涉及重大金额的减值计提或核销需提交董事会审议并履行信息披露义务。

[博彦科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求、办公会议制度及报告制度等内容。总经理行使包括组织实施经营计划、拟订管理机构设置、提请聘任或解聘高管等职权，并需定期向董事会报告工作。细则还明确了总经理禁止行为及违反规定的责任。

[博彦科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及合并范围内分、子公司的委托理财行为。制度明确委托理财资金为闲置自有资金，仅限于中低风险、投资期限不超过一年的金融机构理财产品，不得投资股票及其衍生品、证券投资基金等高风险产品。审批权限方面，连续十二个月内累计交易金额超过1000万元且占最近一期经审计净资产10%以上的事项由董事会审批，达到50%且超5000万元的由股东会审批。财务部门负责日常管理，内部审计部门定期检查，独立董事和审计委员会有权监督。制度还规定了信息披露要求及禁止通过委托理财规避重大投资审批的情形。

[博彦科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事的年度述职、工作记录、知情权保障及津贴机制。

[博彦科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司及下属企业的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计机构的设置、人员要求、职责权限、审计程序及信息披露等内容，强调审计独立性，并要求定期提交审计报告。对于重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等需进行重点审计。公司还建立了审计整改机制，并明确了奖惩措施。

[汇通控股|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划和2025年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：合肥汇通控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划和2025年员工持股计划相关事项进行了核查。公司不存在不得实施股权激励的情形，激励对象符合相关规定，不包括独立董事及持股5%以上股东及其亲属。公司未提供财务资助。实施上述计划有利于完善治理结构，健全激励机制，促进公司持续发展。委员会同意将两项计划提交公司股东会审议。

[武汉天源|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：武汉天源集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述议案。

[安道麦B|公告解读]标题：第十届董事会第十六次会议决议公告（英文版）

解读：2025年12月1日，安道麦股份有限公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年STI变更的议案》。会议应到董事7人，实际出席6人，秦恒德董事长因工作原因未能亲自参会，委托董事安礼如代为出席并行使表决权。该议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[中绿电|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过聘任庄允兵先生为公司副总经理；续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构；变更公司全称为‘天津绿发电力集团股份有限公司’，证券简称变更为‘绿发电力’；修订《公司章程》；并决定召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。

[中粮科技|公告解读]标题：九届董事会2025年第10次临时会议决议公告

解读：中粮生物科技股份有限公司于2025年12月1日召开九届董事会2025年第10次临时会议，会议应表决董事7人，实际表决董事7人，审议通过《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。会议通知于2025年11月27日以电子邮件和专人送达方式发出，会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

[星网锐捷|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：福建星网锐捷通讯股份有限公司于2025年12月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过补选强薇女士为第七届董事会审计委员会委员的议案。同时，会议审议通过公司以自有资金8,000万元人民币参与设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙），该基金总规模为30,000万元，投资方向包括半导体、人工智能、新一代信息技术等领域。关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已回避表决。

[金浦钛业|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：金浦钛业股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过关于拟变更2025年度审计机构的议案，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时审议通过提请召开2025年第五次临时股东会的议案，定于2025年12月17日召开会议。会议召集程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

[天能重工|公告解读]标题：青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：青岛天能重工股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并同意将该议案提交股东会审议。会议还审议通过控股股东珠海港控股集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺的议案，关联董事已回避表决。同时，董事会决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会事项。会议召集程序符合相关规定。

[汇通控股|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：合肥汇通控股股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、以集中竞价交易方式回购股份预案、与芜湖经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议暨对外投资、聘任证券事务代表等议案，并决定召开2025年第四次临时股东会审议相关事项。

[天能重工|公告解读]标题：第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议公告

解读：青岛天能重工股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。独立董事认为该承诺延期符合相关法律法规及公司实际情况，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。会议同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议及2025年第二次临时股东大会审议。本次会议以通讯方式召开，3名独立董事全部出席并投票赞成。

[立讯精密|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：立讯精密第六届董事会第二十次会议审议通过多项议案：一是同意公司及子公司2025年度增加日常关联交易预计金额不超过76.1亿元；二是同意2026年度日常关联交易预计总额不超过138.7亿元；三是预计2026年度对外担保额度累计不超过等值人民币80亿元；四是决定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[五洲交通|公告解读]标题：五洲交通第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：广西五洲交通股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第一次会议，选举吴忠杰为董事长，杨旭东、许国平为副董事长。聘任许国平为公司总经理，黄英强为副总经理、总法律顾问、首席合规官，玉莉为副总经理、总会计师及董事会秘书，李铭森为证券事务代表。会议还审议通过设立董事会各专门委员会及制定相关工作细则的议案。

[北化股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告

解读：北方化学工业股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；审议通过修订《独立董事制度》《关联交易管理办法》的议案；选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人；通过2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.25元（含税）；调整独立董事年度津贴为每人每年税前10万元；决定召开2025年第三次临时股东大会。

[北化股份|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

解读：北方化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为该预案符合公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司第五届董事会第三十六次会议及2025年第三次临时股东大会审议。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：南京新街口百货商店股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订并取消监事会的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过了多项制度修订议案，并提名蔡邕、张轩、袁千惠、唐志清、生德伟为第十一届董事会非独立董事候选人，王建文、曹健、贺伊琦为独立董事候选人。公司将于2025年12月17日召开临时股东大会审议相关议案。