公告解读

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳传音控股股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》及《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，其中对外担保议案为特别决议事项，需对中小投资者单独计票。现场会议于12月18日14:00在深圳市南山区传音大厦24楼VIP会议室召开，网络投票通过上交所系统进行。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：华扬联众数字技术股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日，登记时间为12月12日。会议审议关于变更会计师事务所、取消监事会暨修订《公司章程》、制定修订及废止部分治理制度等议案，其中议案2和议案3为特别决议议案。现场会议地点为湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑13栋917室。

[内蒙华电|公告解读]标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括修订多项公司管理制度、日常关联交易及金融服务关联交易额度、选举两名董事等议案。其中，第6至第8项议案涉及关联股东回避表决，第1、6、7、8、9项议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为呼和浩特市电力科技楼三楼会议室。

[贵州三力|公告解读]标题：贵州三力制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

解读：2025年12月2日，贵州三力制药股份有限公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》。会议应到监事3人，实到3人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司于2025年12月2日召开第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过关于变更会计师事务所的议案，拟聘请北京中名国成会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构；审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使；同时审议通过制定、修订及废止部分治理制度的议案。上述议案均需提交公司2025年第六次临时股东会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[万集科技|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：北京万集科技股份有限公司于2025年12月2日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司全资子公司武汉万集拟通过增资扩股方式引入三家投资机构，其中海南准合、海南朝准各出资2000万元，海南准维出资1500万元，公司放弃优先认购权，持股比例由100%降至84.51%。公司拟与北京立腾行签订房屋租赁合同，租赁期一年，预计交易金额不超过3799.79万元。会议同意刘明不再担任董事会秘书，聘任袁志伟为新任董事会秘书。此外，子公司武汉万集拟向中信银行申请不超过3000万元综合授信，并以自有房产提供抵押。

[贵州三力|公告解读]标题：贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：2025年12月2日，贵州三力制药股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司退出与关联人共同投资企业的议案》。关联董事盛永建回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的关联交易终止公告。

[杭州热电|公告解读]标题：杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：杭州热电集团股份有限公司于2025年12月2日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》和《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

[济民健康|公告解读]标题：济民健康管理股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

解读：济民健康于2025年12月2日召开第六届董事会第一次会议，选举徐赞为董事长，聘任田云飞为公司总裁及法定代表人，陈坤为董事会秘书，邱高鹏为常务副总裁，别涌为副总裁，杨国伟为财务负责人。同时聘任潘敏为证券事务代表，鲍晓静为内部审计部门负责人。董事会各专门委员会成员及召集人也已确定。

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技第八届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江皇马科技股份有限公司于2025年12月2日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月18日召开临时股东会。本次会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[永和智控|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。会议同意选举董事长魏璞女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[安彩高科|公告解读]标题：安彩高科第八届董事会第三十三次会议决议公告

解读：河南安彩高科股份有限公司于2025年12月2日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过全资子公司生产线改造提升和出售贵金属资产两项议案。会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到8人，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，生产线改造有助于提升子公司技术水平和市场竞争力；出售贵金属资产有利于盘活资产、回笼资金，支持主营业务发展。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

[内蒙华电|公告解读]标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。因增值税政策调整，标的资产评估值相应下调，交易价格、支付方式、发行股份数量及业绩承诺补偿安排同步调整。董事会确认本次方案调整不构成重大调整，并同意更新相关报告书草案、补充协议、评估报告及备考审阅报告。同时审议通过多项关联交易及董事变更议案。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过多项议案：向华夏银行长沙分行申请不超过2亿元授信额度；调整公司组织架构；聘任罗旭为董事会秘书；变更2025年度会计师事务所为北京中名国成会计师事务所，预计审计费用180万元；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度；提议召开2025年第六次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[泰尔股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：泰尔股份于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长邰紫鹏主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及股东代表共508人，代表股份159,437,302股，占公司有表决权股份总数的31.5904%。会议审议通过《关于修订的议案》，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.3116%，表决结果合法有效。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[绿色动力|公告解读]标题：A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）

解读：绿色动力环保集团股份有限公司公布A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，共计189人，包括董事、高管及管理、技术和业务骨干。授予限制性股票总数为3,604万股，占授予总数的89.3185%，占公司总股本的2.5864%。其中，胡声泳、奚强等10名高管每人获授65万股，合计占授予总数的1.6109%。所有激励对象均未参与多个上市公司股权激励计划，且无持股5%以上股东或其亲属。单个激励对象获授股票未超过公司总股本的1%。

[金种子酒|公告解读]标题：第七届监事会第十四次会议决议公告

解读：安徽金种子酒业股份有限公司于2025年12月2日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于不再设立监事会暨修订的议案》和《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》。公司将根据《公司法》及相关监管要求，不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。同时，公司募投项目将根据实际需求调整建设内容并延期，不改变募集资金投向，符合监管规定。上述议案均获全票通过。

[西安奕材|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额450,682.75万元，用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目。因募投项目涉及境外采购设备需以外币或信用证支付，无法通过募集资金专户直接支付，公司拟使用自有资金先行支付相关款项，并定期从募集资金专户等额置换。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐人中信证券无异议，不影响募集资金投向及公司利益。

[沐曦股份|公告解读]标题：沐曦股份首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

解读：沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并经中国证监会同意注册。本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，拟公开发行新股4,010.00万股，占发行后总股本的10.02%，不设老股转让。初始战略配售数量为802.00万股，占发行数量的20.00%。网上路演将于2025年12月4日举行，投资者可通过指定网站参与。

[东软载波|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月1日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并增设一名职工代表董事。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案，并补选关剑梅女士为第六届董事会非独立董事候选人。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。