公告解读

[泰尔股份|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：泰尔重工股份有限公司于2025年12月2日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联董事邰紫鹏回避表决，其余9名董事中8人同意，0人反对，0人弃权。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司于2025年12月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

[阿莱德|公告解读]标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；审议修订28项、制定4项公司治理制度；提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人；同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金及1亿元自有资金进行现金管理；决定召开2025年第二次临时股东大会。

[佐力药业|公告解读]标题：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：浙江佐力药业股份有限公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，以及发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等多项议案，并同意召开2025年第二次临时股东会。本次可转债发行总额不超过155,612.03万元，用于智能化中药大健康工厂（一期）、“乌灵+X”产品研发项目及补充流动资金等。会议还审议通过了参与竞拍土地使用权的议案。

[初灵信息|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；审议通过多项公司治理制度的修订与制定；审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项；决定召开2025年第二次临时股东会。

[曼卡龙|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：曼卡龙珠宝股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于全资子公司之间吸收合并的议案》及《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关事项具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

[阿莱德|公告解读]标题：第三届监事会第二十一次会议决议公告

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司于2025年12月2日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，该现金管理不影响募投项目实施和正常经营，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情形。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，额度内可循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。

[*ST宝实|公告解读]标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告

解读：宁夏国运新能源股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过续聘利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议。会议审议通过确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事已回避表决。会议决定召开2025年第七次临时股东会，股权登记日为2025年12月15日，会议时间为2025年12月18日。

[韩建河山|公告解读]标题：韩建河山第五届董事会第二次会议决议公告

解读：北京韩建河山管业股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意将持有的秦皇岛市清青环保设备有限公司99.9%股权以0元价格转让给河北清能环境工程有限公司，清青环保不再纳入公司合并报表范围。公司对清青环保的其他应收款1,140.21万元，其中390.21万元予以免除，剩余750万元分三期于2027年12月31日前偿还，年利率1.5%。会议还审议通过变更会计师事务所及召开2025年第三次临时股东会的议案，上述事项尚需提交股东会审议。

[中泰证券|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：中泰证券第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括变更公司住所并修订公司章程、修订关联交易管理制度、制定选聘会计师事务所管理办法、预计2026年度对外担保额度、审议董事及高级管理人员2024年度和2022-2024年任期绩效考核及薪酬情况，并决定召开2025年第三次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

[中国天楹|公告解读]标题：第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：中国天楹股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

[拓新药业|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：拓新药业集团股份有限公司于2025年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过多项议案。包括预计2026年日常性关联交易、公司及子公司向银行申请不超过35,000万元综合授信额度、公司为子公司提供不超过35,000万元担保额度、使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、补充确认2022至2024年董监高薪酬差异共计54.13万元、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、全资子公司拟与托克托县人民政府签订项目投资协议，以及提请召开2025年第三次临时股东会。

[鑫宏业|公告解读]标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名卜晓华、孙群霞、赵树朋为第三届董事会非独立董事候选人，提名崔华春、于芳、宋起超为独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第四次临时股东大会的议案，股东大会将采用累积投票制进行表决。

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际第七届董事会第九次会议决议公告

解读：湖南郴电国际发展股份有限公司于2025年12月1日以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于制定〈湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，所有议案均获全票通过，表决程序符合相关规定，会议合法有效。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2025年12月1日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订和制定公司多项治理制度的议案；审议通过补选周斌照为第十届董事会独立董事的议案；同时决定召开2025年第一次临时股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技第十三届董事会2025年第十次会议决议公告

解读：方正科技于2025年12月2日召开第十三届董事会2025年第十次会议，审议通过关于2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案，授权董事长在不低于发行底价的前提下调整发行价格，以确保发行股数达到拟发行数量的70%，并由公司与联席主承销商进行配售。同时审议通过设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案，规范募集资金管理。关联董事对两项议案回避表决，表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏第八届董事会第二十九次会议决议公告

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司于2025年12月2日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，提名王先鹿为独立董事候选人，并调整提名委员会召集人为邹振东，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日召开临时股东会。

[春秋电子|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：苏州春秋电子科技股份有限公司于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。两项议案均获全体董事同意通过。其中，注销回购股份及减少注册资本事项尚需提交股东大会审议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[金种子酒|公告解读]标题：第七届董事会第十九次会议决议公告

解读：安徽金种子酒业股份有限公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过不再设立监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项公司治理制度的议案，以及募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

[*ST宝实|公告解读]标题：第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议

解读：宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议于2025年12月2日召开，审议通过《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。会议认为本次日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。独立董事一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山关联交易管理制度(2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易公允性，维护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求以及关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需提交董事会或股东大会审议，并确保定价公允、程序合规。同时规定了日常关联交易、共同投资、资产购买出售等事项的处理原则。