公告解读

[东软载波|公告解读]标题：第六届监事会第十一次会议决议公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月1日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会主席关剑梅及监事郑家辉、于骞的职务自然免除。在股东大会审议通过前，监事会仍正常履职。该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[珠江钢琴|公告解读]标题：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》三项议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东198人，代表股份占公司有表决权股份总数的67.8299%。其中，《公司章程》修订获99.5880%同意，议案为特别决议事项，已获通过。自决议之日起，公司不再设监事会和监事，监事会相关制度废止。律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[珠江钢琴|公告解读]标题：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见

解读：北京大成（广州）律师事务所出具法律意见书，认为广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则三项议案，表决结果均获得通过。

[高澜股份|公告解读]标题：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告

解读：高澜股份拟将持有的东莞硅翔5,128,400元出资额（占注册资本16.9759%）转让给爱克股份，交易对价暂定为37,346.98万元，以发行股份及支付现金各50%的方式支付。标的公司全部股东权益价值暂定为220,000万元，最终交易价格以评估结果为基础协商确定。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。交易尚需通过董事会、股东会审议及监管机构批准。

[初灵信息|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州市滨江区物联网街259号18楼公司会议室。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订公司章程、修订多项公司治理制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

[吉电股份|公告解读]标题：公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：吉林电力股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》和《关于变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。会议以现场与网络投票相结合方式举行，出席股东及授权代表共1,065人，代表股份占公司有表决权股份总数的38.898%。同意聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用分别为213.4万元和55万元。白城二期煤电项目总投资56.98亿元，资本金不低于总投资的20%，其余通过贷款解决。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：洽洽食品于2025年12月2日召开第三次临时股东会，审议通过《第十期员工持股计划（草案）》及摘要、《第十期员工持股计划管理办法》以及授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共377名，代表股份22,786,291股，占公司有表决权股份总数的4.6518%。各项议案均获通过，表决结果显示同意比例均超过97%。上海市通力律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[洽洽食品|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就洽洽食品股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月2日以现场与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于及摘要的议案》等三项议案。表决结果显示各项议案均获得审议通过，中小投资者投票情况已单独统计并公布。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈玉卿主持，采用现场与网络结合方式召开。出席会议股东共1,726人，代表有表决权股份总数1,081,006,672股，占公司总股本的40.9541%。会议审议通过《关于选举执行董事的议案》，无特别决议议案，无回避表决情况。中小投资者对该议案单独计票。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[*ST宝实|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：宁夏国运新能源股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场投票或网络投票方式参会，登记时间为2025年12月15日至18日。

[中泰证券|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

解读：中泰证券拟将公司住所由济南市市中区经七路86号变更为济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼，并相应修订《公司章程》第五条。本次变更住所及章程修订事项已提交董事会审议通过，尚需股东会审议。授权董事会及经营管理层办理工商变更及监管备案手续，最终以监管部门核准为准。

[韩建河山|公告解读]标题：韩建河山关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：北京韩建河山管业股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日。会议审议《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》和《关于变更会计师事务所议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于10点在北京市房山区良乡镇召开，网络投票通过上交所系统进行。股东需于12月17日前完成登记。

[荃银高科|公告解读]标题：第五届监事会第二十五次会议决议公告

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司于2025年12月1日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东会审议。

[韩建河山|公告解读]标题：韩建河山2025年第三次临时股东会会议资料

解读：北京韩建河山管业股份有限公司拟将持有的秦皇岛市清青环保设备有限公司99.9%股权以0元价格转让给河北清能环境工程有限公司，交易完成后清青环保将不再纳入公司合并报表范围。截至公告日，公司对清青环保的其他应收款余额为1,140.21万元，其中豁免390.21万元，剩余750万元分三期偿还，年利率1.5%。本次交易构成资产出售并被动形成对外财务资助，尚需股东大会审议通过。

[中泰证券|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中泰证券股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日，登记时间为2025年12月16日。会议审议包括变更公司住所并修订《公司章程》、修订《公司关联交易管理制度》、制定《公司选聘会计师事务所管理办法》、预计2026年度对外担保额度、董事及监事绩效考核与薪酬情况等议案。其中，变更住所及修订章程为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。

[复旦微电|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海复旦微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为上海复旦微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会审议通过了关于募集资金节余部分永久补流、修订多项内部管理制度及公司章程的议案，并选举张玉明为第十届董事会独立董事。

[泉峰汽车|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司拟变更注册资本，因可转债转股及向特定对象发行股票，注册资本由27,235.5339万元增至36,512.8995万元。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并据此修订《公司章程》及相关治理制度。同时，公司拟选举第四届董事会非独立董事和独立董事，并预计2026年度为子公司提供不超过1亿欧元和25亿元人民币的担保额度。

[拓新药业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：拓新药业集团股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日9:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补充确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于制定的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[鑫宏业|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括董事会换届选举第三届非独立董事和独立董事候选人，共6名候选人，采用累积投票方式表决。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。中小投资者表决将单独计票并披露。

[工大高科|公告解读]标题：工大高科关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：合肥工大高科信息科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月25日。会议审议关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则，以及修订公司多项内部治理制度的议案。其中《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案。