公告解读

[西安奕材|公告解读]标题：董事会战略与投资委员会实施细则

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了董事会战略与投资委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督等重大战略事项的审核。委员会由七名董事组成，设主席一名，任期与董事会一致。主要职责包括审核公司中长期及年度事业计划、投资融资事项、内控监督流程及其他需董事会批准的议案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过，并由董事会秘书牵头设立办公室协助工作。

[西安奕材|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易公平、公正、公开，保护公司和股东利益。办法明确了关联人的认定标准，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、担保、财务资助等多种形式。公司禁止与关联自然人发生关联交易，与关联法人的重要交易需经董事会或股东大会审议，关联董事和股东需回避表决。对于日常关联交易，公司可进行年度预计并披露。部分特定情形的交易可免于按关联交易程序审议和披露。关联交易定价应遵循市场价格或合理成本加利润原则。

[中国东方教育|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：中国东方教育控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股总数维持3,800,000,000股，每股面值0.0001港元，法定股本总额为380,000港元。已发行股份（不包括库存股份）于本月增加54,500股，由2,212,738,507股增至2,212,793,007股，库存股数目为零。股份增加原因为首次公开发行前购股权计划（2018年12月7日采纳）项下行使购股权，涉及发行54,500股新股，行使价为每股2.25港元，共筹集资金122,625港元。其他股份期权计划、权证、可换股票据及股份发行协议均无变动。公司确认相关发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[西安奕材|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了对外担保管理办法，明确公司及控股子公司的对外担保事项需遵循合法、审慎、安全原则。办法规定了对外担保的权限范围，部分担保事项须经董事会审议通过后提交股东会审议，包括担保总额超过净资产50%、为资产负债率超70%的对象担保等情形。公司不得为非控股子公司提供担保，担保事务由首席财务官组织负责，需进行资信调查、风险评估及后续跟踪监督。董事会、审计委员会等应持续监督担保事项，防范风险。

[建投能源|公告解读]标题：河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

解读：建投能源拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过20亿元，用于西柏坡电厂四期工程项目。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，且不超过231,141,279股。发行对象为不超过35名符合条件的投资者，发行价格通过竞价方式确定。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，募集资金到位后按程序置换。

[新特能源|公告解读]标题：建议取消监事会;及建议修订公司章程和相关议事规则

解读：新特能源股份有限公司（股份代号：1799）董事会于2025年12月2日决议建议取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时建议修订公司章程、董事会议事规则及股东大会议事规则，删除有关类别股东会议的规定，因根据中国新法规，内资股与H股被视为同一类普通股，股东权利一致。现任监事陈奇军、胡述军、韩数、郭浩、王术峰均确认与董事会、监事会无意见分歧，亦无须提请关注的事宜。上述修订及取消监事会事项需经临时股东大会、内资股股东类别大会及H股股东类别大会批准后生效。在修订生效前，现行章程及规则继续有效，监事会仍履行职责。相关通函及会议通告将适时刊发。

[云南水务|公告解读]标题：临时股东大会之股东代理人委任表格

解读：云南水务投资股份有限公司发布临时股东大会的股东代理人委任表格，会议将于2025年12月19日上午十时在中国云南省昆明高新技术开发区海源北路2089号云南水务5楼会议室举行，或其续会。本次会议审议四项特别决议案：一、审议及批准建议取消监事会及废止监事会议事规则；二、审议及批准建议修订公司章程；三、审议及批准建议修订股东会议事规则；四、审议及批准建议修订董事会议事规则。股东可委任代理人出席并投票，H股持有人需将委任表格送达至香港的股份过户登记处，内资股持有人则需送达至公司董事会秘书处，最迟须于会议举行时间24小时前提交。投票方式包括赞成、反对或弃权，无指示情况下代理人可自行酌情投票。

[云南水务|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：雲南水務投資股份有限公司（股份代號：6839）宣布將於二零二五年十二月十九日上午十時正，在中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會。會議將審議及酌情通過以下特別決議案：1. 建議取消監事會及廢止監事會議事規則；2. 建議修訂公司章程；3. 建議修訂股東會議事規則；4. 建議修訂董事會議事規則。所有決議案將以投票方式表決，結果將按上市規則要求刊載於聯交所及公司網站。為釐定出席資格，公司將於二零二五年十二月十六日至十九日暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東須於十二月十五日下午四時三十分前提交過戶文件至香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。股東可委派一名或以上代理人出席及投票，委任文件須於大會舉行前24小時送達指定地址。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：中国石油天然气股份有限公司于2025年12月2日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。董事会同意推荐周松先生为董事候选人，该议案已获董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。议案表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东会审议。周松先生现任中国石油集团公司党组成员、总会计师，曾任招商银行、招商局集团等职务，2024年6月至2025年10月曾兼任公司监事会主席。截至公告日，周松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系，且符合董事任职资格条件。

[希玛医疗|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：希玛医疗控股有限公司于2025年12月2日提交翌日披露报表，披露当日公司在联交所购回160,000股普通股，每股价格介乎1.75港元至1.76港元，总代价为280,080港元。此次购回股份拟持作库存股份，未拟注销。购回后已发行股份总数维持1,255,560,870股不变，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为1,237,480,870股，库存股增至18,080,000股。本次购回占2025年12月1日已发行股份（不包括库存股份）的0.0129%。公司于2025年5月19日获授购回授权，可购回最多125,556,087股股份。截至2025年12月2日，根据该授权累计已在联交所购回160,000股。购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月1日。

[西安奕材|公告解读]标题：执行委员会工作细则

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定《执行委员会工作细则》，明确执委会为董事会授权下的最高经营管理执行机构，负责公司经营战略和事业计划的制定与执行。执委会由董事长、总经理、首席财务官、常务副总裁、首席技术官、首席人事官等组成，董事长任主席，总经理任常务副主席。执委会职责包括执行股东会、董事会决议，制定中长期及年度事业计划，编制投资、并购、资产处置项目可行性报告，完善组织结构与基本管理制度，制定财务预算与利润分配方案，审议对外担保事项等。执委会会议分为例会和专题会，实行民主集中制决策，会议纪要需签字存档，保存期限不少于十年。委员须遵守保密义务。

[西安奕材|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会负责公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、内部管理机构设置、高管聘任与解聘等重大事项决策。会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或专门委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。

[西安奕材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职权范围、法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、管理等方面专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、组织会议、合规培训等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书须忠实勤勉，违反规定将承担相应责任。

[荃银高科|公告解读]标题：关于安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书的法律意见书

解读：中国种子集团有限公司拟通过部分要约收购荃银高科189,466,350股股份，占总股本20.00%，要约价格为11.85元/股，以现金支付。本次要约收购旨在增强对上市公司的控制权，不以终止上市地位为目的。收购资金来源于控股股东先正达集团提供的借款，已存入履约保证金。收购人已持有荃银高科20.51%股份。

[聚胶股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告

解读：国泰海通证券股份有限公司于2025年11月21日对聚胶新材料股份有限公司开展了2025年度持续督导培训，培训采用现场与线上相结合的方式，培训对象包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员。培训内容涵盖创业板上市公司规范运作、募集资金相关规定及常见问题，通过法规解读、案例分析等形式提升相关人员对监管政策和规范运作要求的理解。公司积极配合培训工作，达到了预期效果。

[优优绿能|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

解读：深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行网下配售限售股438,119股将于2025年12月5日上市流通，占公司总股本的1.04%。本次解除限售股东共6,825户，锁定期为6个月，相关股东已严格履行承诺，股份未被质押或冻结。保荐机构对本次限售股上市流通无异议。

[东软载波|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形的认定标准。公司设立责任追究机制，对相关责任人采取通报批评、警告、调离岗位、经济处罚直至解除劳动合同等措施。责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会将对责任认定及处罚决议进行公告。该制度适用于年报信息披露，季度报告和半年报参照执行。

[东软载波|公告解读]标题：内部审计制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内控审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。要求至少每季度向审计委员会报告工作，并提交年度内部审计报告和内部控制评价报告。公司应披露内部控制自我评价报告及审计报告，若存在重大缺陷需作出专项说明。

[东软载波|公告解读]标题：内幕信息保密制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了内幕信息保密制度，明确内幕信息的范围包括公司经营方针、重大投资、重要合同、重大诉讼、股权结构变化等尚未公开的信息。公司董事会为内幕信息管理机构，证券投资部负责具体监管工作，董事会秘书为保密工作负责人。制度规定了内幕信息知情人的范围及保密责任，要求对内幕信息知情人进行登记备案并制作重大事项进程备忘录。严禁内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易，违反者将受到处分，涉嫌犯罪的依法移交司法机关。

[东软载波|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作内容、职责分工及从业人员要求等内容，并依据相关法律法规和公司章程制定。