公告解读

[澳洋健康|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定对外担保制度，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。对被担保对象的资信状况、财务状况、反担保能力等提出具体要求，并明确担保合同订立、变更、履行及信息披露的相关流程。公司财务部门负责担保事项的日常管理与风险监控，确保担保行为合法合规，防范经营风险。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集、召开、表决程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了会议记录、档案保存及信息披露等事项。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审核候选人资格，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会履行职责时有权搜寻人选、审核资格、提出建议，董事会未采纳建议时需披露理由。细则还规定了会议召开、议事规则、回避制度及工作评估等内容。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份转让的禁止情形、买卖行为限制、信息申报与披露要求、账户及股份管理规则等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董监高及其亲属的股票交易行为，防范内幕交易和短线交易，规定了违规行为的责任追究机制。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，并可聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的任职条件、解聘情形、法律责任等内容。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资、资本运作、融资方案等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任。公司证券部门为日常办事机构。战略委员会会议分为定期和临时会议，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[澳洋健康|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项须经独立董事专门会议审议并获全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。公司应提供会议所需条件和支持，并承担相关费用。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等，包括对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项的审议要求，并要求定期向董事会报告工作。

[澳洋健康|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事及高管因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确了离职生效条件、移交手续、未结事项处理、持续义务及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，特定情形下须继续履职至补选完成。离职后半年内不得转让所持公司股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。公司有权对未履行义务的离职人员追责。

[澳洋健康|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容及披露标准。制度规定了定期报告和临时报告的披露要求，强调信息披露必须真实、准确、完整，严禁虚假记载或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需对信息披露负责，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。重大事件在董事会决议、签署协议或知悉后应及时披露。制度还规定了信息保密、财务内部控制、投资者关系管理及责任追究机制等内容。

[澳洋健康|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司注册资本为人民币765,732,360元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。特别规定了控股股东、实际控制人行为规范及独立董事职责。

[澳洋健康|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更、监督及超募资金管理。募集资金须存放于专户，与保荐人、银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行审批程序，不得用于证券投资或质押等。变更用途须经董事会、股东大会批准并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所出具年度鉴证报告。

[澳洋健康|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间前通知股东。会议表决采用现场与网络相结合的方式，董事选举实行累积投票制。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应依法合规组织股东会，保障股东权利。

[阿莱德|公告解读]标题：融资管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司发布《融资管理制度》（2025年12月），旨在规范公司融资管理，防范融资风险，保障财务安全和投资者权益。制度适用于公司及全资、控股子公司，涵盖权益性融资和债务性融资。融资管理遵循合法性、适应性、合理性及风险可控原则。权益性融资由董事会办公室负责，债务性融资由财务部门负责。融资方案需经总经理办公会、董事会或股东会审批。公司应严格控制资金使用，按时偿还本息，发生逾期风险时及时制定应对预案。内控审计部对融资活动进行审计监督。

[阿莱德|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平公正，保护投资者权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的报送、使用、登记备案和保密要求，并对责任追究作出安排。公司董事会负责制度执行，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。制度适用于公司及控股股东、实际控制人、下属单位及相关人员。

[阿莱德|公告解读]标题：印章管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司发布印章管理制度，明确公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章及子公司印章的刻制、保管、使用范围及流程。制度规定印章刻制由总经理办公室统一办理，实行审用分离、分散保管原则，明确各类印章的保管部门和使用审批程序，要求建立用印登记台账，严禁擅自用印或带离公司，违规者将被追责。

[阿莱德|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作内容和方式，要求公司通过信息披露、互动交流等方式增进投资者对公司的了解。公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，并在官网开设投资者关系专栏。董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责具体事务。制度还规定了禁止泄露未公开重大信息、平等对待所有投资者等内容。

[阿莱德|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名及以上董事时采用累积投票制。股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。选举时需满足当选董事得票数不低于出席会议股东所持股份总数的二分之一。细则还规定了投票、计票、当选及再次选举等程序，并明确了信息披露和解释权归属。

[阿莱德|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，旨在规范公司与关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确了关联方的定义、资金占用的类型，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款等方式向关联方提供资金，并规定了资金往来的审批程序、财务监控、内部审计及责任追究机制。制度强调关联交易需履行决策程序并及时结算，防范非经营性资金占用，确保公司财务独立性。

[阿莱德|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘程序包括资质审查、评价要素评分等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计项目合伙人及签字注册会计师满五年需轮换。续聘需审计委员会评价执业质量。改聘会计师事务所需在第四季度前完成，并履行相应程序。