公告解读

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度明确信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件时可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。已暂缓或豁免的信息在原因消除或泄露风险增加时应及时披露。制度还规定了登记备案、知情人保密承诺及档案保管等要求。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，要求披露所有可能对公司股票交易价格或投资决策产生重大影响的事项，信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司应通过董事会办公室进行信息传递、审核及披露，确保信息合规披露。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度，明确禁止通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托贷款、无真实交易票据等方式占用公司资金。公司董事和高级管理人员负有维护资金安全的义务，董事长为第一责任人。发生资金占用时，应采取诉讼、财产保全等措施，确保以现金清偿为主，严格控制非现金资产清偿。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项进行审议，并向董事会提交意见。公司需为其履职提供必要支持。

[金种子酒|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理信息、重大事项、环境社会与治理信息等。公司通过官网、新媒体平台、电话、电子邮件、投资者说明会等多种渠道开展投资者关系管理活动，并设立专门的投资者联系电话和电子邮箱。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券与法务部为职能部门。制度还强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露的公平性和合法性。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。公司设立董事会办公室作为董事会秘书的日常工作机构。细则规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、职责范围及履职支持措施。董事会秘书在履职过程中有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件资料。公司董事、高级管理人员及相关人员应配合其工作。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的管理原则、审批权限、组织管理机构及决策流程。制度适用于公司及控股子公司的各类对外投资行为，包括短期投资和长期投资。投资审批根据资产总额、成交金额、营业收入等指标划分由总经理、董事会或股东会审批。公司设立战略与可持续发展委员会统筹投资研究，财务中心负责财务管理与核算，审计部对投资项目进行监督。制度还规定了投资转让与收回条件、人事管理、财务审计及信息披露要求。

[金种子酒|公告解读]标题：经理层业绩考核办法（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布《经理层业绩考核办法》（2025年12月修订），明确对总经理、副总经理等高级管理人员实施年度和任期经营业绩考核。考核内容包括年度和任期经营业绩指标，总经理全面承接公司考核指标，其他管理层按30%组织绩效和70%个人关键业绩指标进行考核。考核结果分为A/A+、B、C/D等级，年度或任期考核不合格者将影响薪酬、职务任免。考核结果与绩效奖金、岗位退出机制挂钩。异议申诉由人力资源部受理并提交董事会最终裁定。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、管理原则、审批权限及程序。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会决议通过，严禁未经授权签署担保文件。制度规定了担保对象的资信审查要求、反担保措施、信息披露义务及风险管控措施。独立董事需对担保事项发表独立意见，控股子公司对外担保参照执行。制度还明确了信息披露要求及保密义务。

[金种子酒|公告解读]标题：ESG管理制度(2025年12月修订)

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了ESG管理制度，明确公司在环境、社会和公司治理方面的责任，涵盖股东权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益维护、环境保护及可持续发展等内容。公司建立由董事会领导的ESG管理体系，设立战略与ESG委员会及工作组，规范ESG报告编制与信息披露要求，确保信息真实、准确、完整。ESG年度报告应在每个会计年度结束后4个月内披露。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：内部审计工作管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定内部审计工作管理制度，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内部审计部门独立开展审计监督，对内部控制、财务信息、经营活动等进行评价，向审计委员会报告。制度涵盖审计立项、实施、报告、整改、档案管理等流程，并规定审计人员专业要求与行为规范。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、重大风险、诉讼仲裁、股份质押等事项及其进展情况。规定了报告义务人包括控股股东、董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等。要求相关人员在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务并提请董事会审议。制度还强调了信息保密义务及未及时报告的责任追究。

[金种子酒|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布了修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议及记录等程序。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件时2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序需合法合规，须聘请律师出具法律意见。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及公司章程修改、注册资本变动等事项需特别决议通过。

[金种子酒|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确了公司总经理及其他高级管理人员的任职条件、聘任程序、岗位职责、办公会议制度、报告制度及绩效评价与约束机制。细则规定了总经理的职权范围、忠实与勤勉义务，并对副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的职责分工进行了规范。公司设总经理1名，由董事长提名、董事会聘任；副总经理、财务总监等由总经理提名、董事会批准。细则还明确了总经理办公会议的议事规则、决策原则及决议执行监督机制。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司应按披露用途使用募集资金，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更需经董事会、股东大会审议，并披露变更原因及新项目情况。闲置资金可进行现金管理或临时补流，超募资金使用需履行相应程序。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构需定期核查。

[金种子酒|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集、通知程序、召开与表决机制等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项等特殊情况需更高比例通过。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会主要职责包括制定考核标准、组织绩效评价、监督薪酬制度执行，并就董事及高管薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。

[金种子酒|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及质量控制等内容。制度强调审计部门的独立性，要求对财务状况、资产质量、经营绩效等进行监督评价，并对内部控制的有效性进行检查。审计部门需定期向董事会报告工作，确保公司运营合规，防范风险。

[金种子酒|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、管理责任、内容、程序及保密要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告和临时报告，适用对象包括董事会、董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站为信息披露媒体。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会审计委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定董事会审计委员会工作规程，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估外部审计、内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制，行使监事会职权等。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，会计专业人士担任召集人。委员会需定期召开会议，审议财务报告、审计事务、内控有效性等事项，并向董事会提交决议。公司需为审计委员会提供工作条件，相关会议记录及履职情况须按规定披露。