公告解读

[金种子酒|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的义务。制度规定了董事辞任需提交书面报告，离职后两年内忠实义务和保密义务继续有效，离职后6个月内不得转让所持股份，并对责任追究机制作出安排。

[金种子酒|公告解读]标题：累积投票实施细则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于选举或变更两名及以上董事的情形。该制度规定股东在选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投给候选人。独立董事与非独立董事的选举分开进行，投票需符合累积表决票数要求。当选董事须得票数超过出席股东所持表决权股份总数的二分之一。若出现票数相同情况，将按规定再次选举。本细则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司为加强子公司管理，规范内部运作机制，维护上市公司形象和投资者利益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司章程等制定子公司管理制度。该制度涵盖总则、股权管理、董事及高级管理人员聘任与职责、财务管理、经营及投资决策管理、重大信息报告与信息披露、内部审计监督等方面内容。子公司需建立健全法人治理结构，遵守公司统一财务政策，及时报送财务报表和重大信息，接受公司审计监督。公司对子公司享有股东权利并履行指导监督义务，确保其合规运营。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会战略与ESG委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名委员组成，其中至少一名为独立董事，由董事长担任召集人。委员会任期与董事会一致，下设投资评审小组，由战略发展部牵头，总经理任组长。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。公司战略发展部负责提供决策支持材料，董事会办公室负责日常事务。

[金种子酒|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及决策程序。公司与关联方的交易需遵循公正、公平、公开和诚实信用原则，保护中小股东权益。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保、日常经营往来等。对于不同金额和性质的关联交易，规定了相应的审议程序，涉及董事会、独立董事及股东会的审批要求，并明确了关联董事和关联股东的回避表决机制。制度还对日常性关联交易的披露和审议作出了专门规定。

[中海油服|公告解读]标题：中海油田服务股份有限公司章程（2025年修订）

解读：中海油田服务股份有限公司章程于2025年12月2日经临时股东大会决议修改。该章程依据《上市公司章程指引》《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》制定，对公司股东、董事、高级管理人员等具有法律约束力。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会、董事会、监事会（审计委员会）职权、财务管理、利润分配、股份回购、信息披露等内容，并规定了公司章程的修订程序。

[春秋电子|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：苏州春秋电子科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币446,807,418元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括电子电器装配、注塑、模具钣金冲压件生产加工销售及货物和技术进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服董事会议事规则（2025年修订）

解读：中海油田服务股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组织架构、董事的权利与义务、会议召开程序及决议方式等内容。董事会是公司股东会的执行机构和经营决策机构，维护公司和全体股东利益。董事由股东会选举产生，享有出席董事会、提案权、知情权等权利。董事应遵守法律法规及公司章程，履行勤勉义务。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议须经全体董事过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，董事应对决议承担责任。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山内部审计制度（2025年12月制定）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。制度明确了审计部职责，包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计，以及反舞弊机制建设。审计部有权要求提供资料、调查取证、提出改进建议，并对重大问题及时报告。公司应建立审计整改机制，落实整改责任。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服股东会议事规则（2025年修订）

解读：中海油田服务股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会运作，确保会议召集、召开及决议程序合法合规，提升议事效率，保障股东权益。规则依据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，明确股东会职权范围，规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下由董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东提议召开。股东可委托代理人参会并表决，会议通知需提前发出并载明时间、地点、议题等内容。股东会提案需属职权范围，表决程序应合法，决议应及时公告。会议记录须真实准确完整，保存期限不少于十年。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服关联交易决策制度（2025年修订）

解读：中海油田服务股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人、关联交易的确认标准，规定了关联交易的类型及审核程序。制度根据交易金额和性质划分小额、一般和重大关联交易，分别设定董事长、董事会、股东会的审批权限，并明确董事会和股东会审议关联交易时关联董事和关联股东应回避表决。同时规定了日常关联交易的特别披露和决策程序，要求独立董事和审计委员会对关联交易进行审核并发表意见，确保交易的公允性和透明度。

[金种子酒|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币657,796,824元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、党建及纪检工作等内容。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。公司设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。章程还明确了利润分配原则，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服独立董事制度（2025年修订）

解读：中海油田服务股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职资格、选任程序、履职要求及权利义务。独立董事需具备专业素质和独立性，不得与公司存在利害关系。董事会中独立董事应占三分之一以上，至少一名会计专业人士。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，定期召开独立董事专门会议。制度还规定了独立董事的年度述职、培训、独立性自查等内容。

[金种子酒|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《董事会战略与ESG委员会实施细则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议，同时指导和监督公司环境、社会及治理（ESG）管理工作。委员会由不少于三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会职责包括审议公司战略规划、年度经营计划、重大投融资方案及ESG相关战略目标与信息披露等，并向董事会提交提案。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：累积投票制度实施细则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了累积投票制度实施细则，旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益。细则明确了在选举两名及以上董事时采用累积投票制的情形，包括单一股东及其一致行动人持股达30%以上时选举非独立董事，以及选举独立董事。细则还规定了董事候选人的提名程序、股东投票方式、选举票数计算方法及当选规则等内容，并要求董事会在股东会通知中明确提示是否采用累积投票制。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：会计师事务所选聘制度

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定，禁止控股股东干预。选聘应采用竞争性谈判、公开或邀请招标等方式，审计费用报价权重不高于15%。续聘需进行履职评估，改聘需审慎评估执业质量和变更理由。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年须轮换。公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了暂缓或豁免披露的范围、审批程序及责任追究机制。涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序，经董事会秘书审核、董事长审批后执行。公司应登记相关事项并保存材料不少于十年，且在定期报告披露后十日内向监管机构报送登记材料。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息在筹划、决策、披露等各环节的登记备案管理。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事会秘书负责登记报送，确保内幕信息知情人档案真实、准确、完整。公司需对重大事项制作进程备忘录，并对内幕信息知情人进行保密管理，严禁内幕交易。违反制度者将被追责。

[金种子酒|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月修订），明确董事及高级管理人员薪酬管理原则、薪酬构成、考核标准及发放方式。制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。薪酬管理遵循收入与公司规模、业绩、责任相匹配，兼顾长期利益与激励约束并重原则。薪酬构成包括年度目标薪酬、特殊奖励和津贴福利。年度目标薪酬由月度基本薪酬、季度绩效薪酬和年终奖组成，不同岗位固浮比不同。绩效薪酬与考核结果挂钩，存在违规行为者不予发放绩效年薪。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。制度由董事会薪酬与考核委员会负责实施，经股东会审议批准后生效。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山章程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司修订公司章程，明确公司经营范围、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权等内容。章程规定公司注册资本为人民币911,542,413元，股份总数为911,542,413股，均为普通股。新增关于审计委员会行使监事会职权、独立董事专门会议机制等治理结构安排，并完善利润分配、财务资助、对外担保等事项的决策程序。