公告解读

[达 意 隆|公告解读]标题：独立董事专门会议2025年第二次会议决议

解读：广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月2日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为该调整符合公司实际经营需求，遵循平等、自愿、有偿原则，定价公平、公正、公允且市场化，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，不影响公司独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

[西安奕材|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司签订“智造创新中心”项目投资合作协议暨关联交易的核查意见

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司拟与西安高新金融控股集团有限公司、西安财金投资私募基金管理有限公司通过各自投资平台共同设立有限合伙企业，并由该合伙企业设立项目公司实施“智造创新中心”项目。项目总投资约10亿元，其中资本金3亿元，公司认缴出资1.0003亿元。项目旨在搭建智算算力平台，推动产业链智能化转型。本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。事项已获董事会、监事会及独立董事审议通过，无需提交股东会审议。

[科恒股份|公告解读]标题：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告

解读：科恒股份于2025年12月2日召开董事会会议，审议通过放弃控股子公司深圳浩能33.21%股权的优先购买权。该股权由格力供应链转让给公司间接控股股东格力集团，转让价格为2亿元。交易后，公司仍持有深圳浩能66.79%股权，控制权不变。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。公司放弃优先购买权不会影响合并报表范围及经营稳定性。

[科恒股份|公告解读]标题：关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告

解读：江门市科恒实业股份有限公司追认对控股子公司深圳市浩能科技有限公司的历史资金往来构成财务资助暨关联交易事项。截至2025年11月30日，公司对深圳浩能的借款本金为401,880,552.55元，利息18,754,234.89元，本息合计420,634,787.44元。因深圳浩能引入新股东珠海格力供应链管理有限公司增资，公司对其持股比例下降至66.79%，导致前述借款被动形成对控股子公司的财务资助。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。

[金种子酒|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《对外投资管理制度》，明确了公司及其控股子公司的对外投资管理原则、方式、审批权限及决策程序。制度强调投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，突出主业，控制风险。对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等，不同投资事项根据金额和性质由总经理、董事会或股东会分级审批。制度还规定了投资实施、跟踪管理、处置控制、信息披露及档案管理等内容，确保投资活动规范有序。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及对外担保、财务资助等事项需更高比例通过。董事应对决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免责。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作规程，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名委员组成，其中独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行，并向董事会提出相关建议。委员会会议分为定期和临时会议，决策需经全体委员过半数通过，并形成书面记录和决议上报董事会。

[金种子酒|公告解读]标题：三重一大集体决策制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司修订了‘三重一大’集体决策制度，明确了重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项的范围、决策机构、程序及监督要求。制度适用于公司及所属各单位，强调集体决策、科学决策、民主决策和依法决策原则，规定党委会、董事会、总经理办公会和职工代表大会为决策机构，明确各类事项的具体决策流程和纪律要求，并强化监督检查与责任追究。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与发放方式。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，薪酬分配遵循岗位价值、市场水平、业绩匹配、激励与约束并重等原则。独立董事及未任职的非独立董事领取固定津贴，其他人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。薪酬发放与考核挂钩，违规情形下可追回已发薪酬。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事、高级管理人员持股变动的管理要求。规定了股份转让的禁止情形、减持计划披露要求、买卖窗口期限制、短线交易处理等内容。同时明确董事、高级管理人员每年减持比例不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。相关人员需在股份变动后两个交易日内报告并公告，且不得融券卖出或开展以公司股票为标的的衍生品交易。

[金种子酒|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金须履行严格的审批程序，不得变相改变用途或提供给关联方使用。对于闲置资金，可进行现金管理或临时补充流动资金，但需经董事会审议并披露。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序并及时披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：股东会议事规则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决程序需符合法律法规及公司章程规定，且须聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬结构包括基本年薪、绩效薪酬和任期激励收入，实行年度和任期绩效考核，绩效薪酬与公司效益挂钩，独立董事领取固定津贴，其他董事及高管按岗位考核领取薪酬，办法由董事会制定并经股东会审议通过后实施。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会议事规则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。规定董事会每年至少召开两次定期会议，明确临时会议的提议情形与程序，强调独立董事的履职保障与监督作用，要求董事会严格在授权范围内决策，不得越权。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会提名委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作规程。提名委员会由三名成员组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，就董事提名、高级管理人员聘任等事项提出建议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。工作规程明确了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容。

[金种子酒|公告解读]标题：理财产品管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了理财产品管理制度，明确公司可使用自有资金或暂时闲置的募集资金进行中短期、安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品投资，期限不超过两年。制度规定理财产品的购买须经董事会或股东大会审批，并履行信息披露义务。使用闲置募集资金进行现金管理的，需经董事会审议通过，并由审计委员会和保荐机构发表明确同意意见。公司财务部负责提出申请和具体操作，审计部负责监督。理财账户不得存放非募集资金或他用，且不得购买境外机构发行的理财产品。

[金种子酒|公告解读]标题：经理层任期制及契约化管理办法（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布《经理层任期制及契约化管理办法》（2025年12月修订），明确对公司总经理、副总经理等高级管理人员实行三年任期制，通过签订《岗位聘任协议书》和《经营业绩责任书》进行契约化管理。办法规定了任期考核、退出机制及监督管理等内容，强调考核结果与薪酬兑现、聘任解聘挂钩。董事会负责审定考核指标和聘任协议，党委会对重大事项进行前置研究。办法适用于经理层成员的任期管理、业绩考核与退出管理。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序及监督管理要求。制度规定选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，强调审计质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了信息披露、文件保存、信息安全及处罚等内容。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事及高级管理人员离职的情形、生效条件、工作交接、义务延续及持股管理等规定。制度适用于任期届满、辞职、被解职等离职情形，强调离职后仍需履行公开承诺、完成工作移交、继续承担保密义务，并对股份转让作出限制。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

[金种子酒|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及其登记报送程序。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。公司需对重大事项建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。内幕信息知情人须履行保密义务，严禁内幕交易，违反者将被追责。