公告解读

[金种子酒|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金须履行严格的审批程序，不得变相改变用途或提供给关联方使用。对于闲置资金，可进行现金管理或临时补充流动资金，但需经董事会审议并披露。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序并及时披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：股东会议事规则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决程序需符合法律法规及公司章程规定，且须聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬结构包括基本年薪、绩效薪酬和任期激励收入，实行年度和任期绩效考核，绩效薪酬与公司效益挂钩，独立董事领取固定津贴，其他董事及高管按岗位考核领取薪酬，办法由董事会制定并经股东会审议通过后实施。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：董事会议事规则（2025年12月）

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。规定董事会每年至少召开两次定期会议，明确临时会议的提议情形与程序，强调独立董事的履职保障与监督作用，要求董事会严格在授权范围内决策，不得越权。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事会提名委员会工作规程（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作规程。提名委员会由三名成员组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，就董事提名、高级管理人员聘任等事项提出建议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。工作规程明确了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容。

[金种子酒|公告解读]标题：理财产品管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了理财产品管理制度，明确公司可使用自有资金或暂时闲置的募集资金进行中短期、安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品投资，期限不超过两年。制度规定理财产品的购买须经董事会或股东大会审批，并履行信息披露义务。使用闲置募集资金进行现金管理的，需经董事会审议通过，并由审计委员会和保荐机构发表明确同意意见。公司财务部负责提出申请和具体操作，审计部负责监督。理财账户不得存放非募集资金或他用，且不得购买境外机构发行的理财产品。

[金种子酒|公告解读]标题：经理层任期制及契约化管理办法（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司发布《经理层任期制及契约化管理办法》（2025年12月修订），明确对公司总经理、副总经理等高级管理人员实行三年任期制，通过签订《岗位聘任协议书》和《经营业绩责任书》进行契约化管理。办法规定了任期考核、退出机制及监督管理等内容，强调考核结果与薪酬兑现、聘任解聘挂钩。董事会负责审定考核指标和聘任协议，党委会对重大事项进行前置研究。办法适用于经理层成员的任期管理、业绩考核与退出管理。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序及监督管理要求。制度规定选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，强调审计质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了信息披露、文件保存、信息安全及处罚等内容。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事及高级管理人员离职的情形、生效条件、工作交接、义务延续及持股管理等规定。制度适用于任期届满、辞职、被解职等离职情形，强调离职后仍需履行公开承诺、完成工作移交、继续承担保密义务，并对股份转让作出限制。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

[金种子酒|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及其登记报送程序。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。公司需对重大事项建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。内幕信息知情人须履行保密义务，严禁内幕交易，违反者将被追责。

[金种子酒|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。该细则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层结构，完善公司治理。提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，负责对董事和高级管理人员人选进行遴选、审核，并提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[金种子酒|公告解读]标题：资产减值准备管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《资产减值准备管理制度》（2025年12月修订），依据《企业会计准则》并结合公司实际情况，规范各类资产减值准备的计提。制度涵盖债权投资、坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及投资性房地产、商誉等资产的减值测试与计提方法。明确坏账准备按账龄计提比例，1年以内5%，1-2年10%，2-3年15%，3年以上100%；存货按成本与可变现净值孰低计提；长期资产减值一经计提不得转回；商誉等每年进行减值测试。

[金种子酒|公告解读]标题：全面风险管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《全面风险管理制度》（2025年12月修订），旨在防范和控制经营风险，保障公司战略目标实现和持续健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，适用于公司各部门及子公司。制度明确了风险管理的总体目标、基本原则和组织体系，涵盖风险识别、评估、监控、报告、预警及危机处理机制。公司设立审计委员会、审计部门、法务部门等负责风险管理职能，建立重大风险预警和突发事件应急处理机制，并将风险管理工作纳入绩效考核体系。

[金种子酒|公告解读]标题：对外捐赠管理制度(2025年12月修订)

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订），明确公司及控股子公司对外捐赠的行为规范。制度规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠范围包括公益性、救济性和其他社会公共福利事业捐赠。捐赠财产限于现金、实物资产，不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。对外捐赠按金额分级审批，单笔或年度累计捐赠100万元以内由总经理办公会审议，100万至500万元由董事会审议，500万元以上须提交股东会审议。子公司捐赠视同母公司管理，须上报审批。公司审计监察部负责监督，严禁擅自捐赠或以权谋私。

[金种子酒|公告解读]标题：内部控制评价管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的原则、组织与实施、内容、程序、缺陷认定、报告编制及监督奖惩等内容。制度依据国家法律法规及公司实际情况制定，由董事会负责领导，审计部门组织实施，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。年度评价以12月31日为基准日，报告需在次年4个月内报出，并与年度报告同时披露。

[金种子酒|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽金种子酒业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、审批权限、对象条件、办理程序、反担保要求、信息披露及风险管理等内容。公司对外担保需经董事会或股东会审议，涉及关联方担保的需履行特别审议程序。公司应要求被担保方提供反担保，并加强担保期间的风险监控。担保信息由董事会秘书负责披露，财务部门需定期向审计机构提供担保事项。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山经理工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了经理工作细则，明确了公司高级管理人员的职责权限和行为规范。细则规定了经理及其他高级管理人员的任职资格、任期、职权范围及履职要求，强调其应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。经理负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副经理、财务负责人等。其他高级管理人员协助经理工作，并按分工负责具体事务。经理办公会议为管理层决策形式，对资金使用、资产处置、关联交易等事项设定审批权限。细则还规定了报告制度及信息披露义务。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山信息披露管理办法（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。办法明确了信息披露的范围、原则、内容及程序，涵盖定期报告和临时报告的编制、审议与披露流程，规定了董事会、董事、高级管理人员、控股股东等相关方的信息披露职责，并强调内幕信息保密和责任追究机制。公司应依法披露信息，并对年报信息披露重大差错进行责任认定与处理。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，规范外部信息报送与使用，确保公平披露，防范内幕交易。制度适用于公司及下属单位、董事、高管等人员，以及外部信息使用单位和个人。所涉信息为可能对公司股价产生重大影响的未公开信息。董事会为最高管理机构，董事会秘书负责日常管理。对外报送需经审批，并提醒接收方履行保密义务，登记内幕信息知情人。违规使用未公开信息将追究责任。

[古越龙山|公告解读]标题：古越龙山内幕信息及知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定了内幕信息及知情人管理制度，明确内幕信息范围、知情人登记备案流程及保密责任。制度适用于公司董事、高级管理人员及相关部门人员，要求对内幕信息知悉情况及时登记并报送交易所。公司需在重大事项披露后5个交易日内报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。对违反规定的行为将追究责任，涉嫌犯罪的依法移交司法机关。