公告解读

[金钟股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：广州市金钟汽车零件股份有限公司于2025年12月1日召开董事会，同意使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首次公开发行股票闲置募集资金不超过2,000.00万元，可转换公司债券闲置募集资金不超过2,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金项目建设，未变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。

[城建设计|公告解读]标题：代理委托书 - 适用于将于2025年12月23日举行的北京城建设计发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会及其任何续会

解读：北京城建設計發展集團股份有限公司（股份代號：1599）發布代理委託書，適用於2025年12月23日舉行的2025年第二次臨時股東大會及其任何續會。會議將審議兩項普通決議案：第一項為審議及批准與城建集團續訂綜合服務框架協議，確認持續關連交易的條款，並批准截至2028年12月31日止三個年度的收入及支出建議年度上限，同時授權董事長或執行董事簽署相關文件以落實協議；第二項為審議及批准委任田挨成先生為公司獨立非執行董事。股東可委任代表出席會議並按指示投票，H股及內資股股東須分別於會議舉行前24小時將填妥的代理委託書送達指定地址，方為有效。填交代理委託書不影響股東親身出席會議及投票的權利。

[鑫汇科|公告解读]标题：关于出售控股孙公司股权的公告

解读：深圳市鑫汇科股份有限公司拟将全资子公司鑫汇科电器持有的偌恩（深圳）科技实业有限公司51.00%股权以100元人民币的价格转让给自然人李柏成。本次交易基于偌恩科技经营未达预期，公司为优化资源配置、提升资产质量而进行。转让后，偌恩科技不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。交易已获公司总经理批准，无需提交董事会或股东会审议。公司不存在为偌恩科技提供担保、委托理财或资金占用情形。

[赛微电子|公告解读]标题：股票交易严重异常波动公告

解读：北京赛微电子股份有限公司股票在2025年11月18日至12月2日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于严重异常波动。公司股价年初至今涨幅达252.84%，近期换手率和成交量急剧放大，存在市场情绪过热风险。公司核心业务为MEMS工艺开发及晶圆制造，近期经营环境未发生重大变化。2025年7月出售瑞典Silex控制权导致市盈率异常，剔除非经常性损益后PE（TTM）为-68.50倍。公司不存在应披露未披露事项。

[FORTIOR|公告解读]标题：海外监管公告

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。公司拟使用募集资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司增资人民币2,033.00万元，专项用于实施‘高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目’。本次增资款项将全部计入注册资本，增资后峰岧上海注册资本由17,000.00万元增至19,033.00万元，公司持股比例仍为100%。该项目原计划募集资金投入总额为10,033.00万元，实施主体为峰岧上海。公司已建立募集资金专户存储制度，并将对本次增资资金实施专项监管。保荐机构国泰海通证券对本次增资事项无异议，认为符合相关法规及募集资金使用计划，不存在变相改变用途或损害股东利益的情形。

[振东制药|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括制定薪酬计划、绩效评价体系、奖励惩罚制度，审查履职情况，监督薪酬制度执行，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。公司董事薪酬需经董事会和股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会批准。

[振东制药|公告解读]标题：突发事件危机处理应急制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定突发事件危机处理应急制度，明确突发事件的分类、组织职责、预警预防机制、应急处理流程及保障措施。突发事件包括外部影响、治理、经营、信息四类，公司成立以董事长为组长的突发事件领导小组，负责统一指挥和决策。制度强调预防为主，要求及时报送信息并做好信息披露，突发事件结束后需总结评估并完善预案。

[振东制药|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决程序等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合法律规定及公司章程，召集人应在规定时间内发出会议通知。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东参会权利。表决结果须当场公布，决议公告应及时披露。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。

[振东制药|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，依据相关法律法规及公司章程，明确对在年报信息披露中因不履行职责或个人原因造成重大差错或不良影响的责任人进行问责。适用范围包括公司董事、高级管理人员及相关工作人员。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、停职、降职、撤职及依法追究刑事责任。处理结果纳入年度绩效考核。

[力勤资源|公告解读]标题：就股东特别大会暂停办理股份过户登记手续

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号：2245）预计将于2025年12月19日（星期五）举行股东特别大会。为确定出席股东特别大会并行使投票权的资格，公司将于2025年12月16日（星期二）至2025年12月19日（星期五）期间暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，香港中央证券登记有限公司将不受理任何股份过户文件。欲出席大会并投票的股东须确保所有过户文件连同相关股票于2025年12月15日（星期一）下午四时三十分前送达公司H股过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。有关股东特别大会的通函及正式通告将适时寄发予全体股东。本公告由董事会授权发布，董事长兼执行董事蔡建勇签署。

[振东制药|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的管理原则、组织管理机构、审批权限、监控管理、财务管理及信息披露等内容。制度适用于公司境内外的短期和长期投资行为，强调投资需符合法律法规、产业政策及公司发展战略，注重风险控制和资金安全。董事会战略与发展委员会负责投资项目的研究与建议，计财部负责财务管理和可行性论证，内部审计部门负责全过程监督。对外投资根据资产总额、营业收入、净利润等指标的不同比例，分别由总经理、董事会或股东会审批。重大投资项目需进行可行性论证，投资完成后需定期报告进展及财务状况，并按规定履行信息披露义务。

[复星医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长陈玉卿先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式举行。出席会议的股东及代理人共1,726人，代表有表决权股份总数1,081,006,672股，占公司有表决权股份总数的40.9541%。会议审议通过了《关于选举执行董事的议案》，该议案获得普通股合计赞成票1,075,374,973股，占比99.4790%，反对票5,300,197股，弃权票331,502股。其中，A股中小投资者对该议案的赞成票为58,234,967股，占比93.6852%。本次会议无特别决议议案，无须回避表决的情形。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[振东制药|公告解读]标题：控股子公司管理控制制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司为规范控股子公司管理，制定了控股子公司管理控制制度。该制度明确了控股子公司的定义、治理结构、对外担保与投资管理、财务管理、内部审计监督、档案管理及信息披露等内容。公司通过委派董事、监事和高级管理人员实施管控，控股子公司需定期报送财务报表和重大事项，并接受公司审计监督。制度自董事会通过之日起生效，适用于公司对控股子公司的管理。

[振东制药|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。审监部作为内部审计机构，对董事会审计委员会负责，独立行使审计监督权。制度规定了审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等，并要求定期报告审计情况。同时，制度强调审计人员的职业道德和保密义务，确保审计工作的独立性和权威性。审计结果将用于绩效考核和管理改进，审计档案需妥善保管。

[洛阳钼业|公告解读]标题：公告 - 投资有限合伙基金

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（股份代号：03993）全资附属公司西藏施莫克作为有限合伙人，与博裕天枢（普通合伙人）及其他有限合伙人于2025年12月1日订立合伙协议，投资于博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）。西藏施莫克将向该基金出资人民币5亿元，基金目标规模为人民币80至100亿元，运作方式为封闭式，初始期限12年，可延长。基金主要投资于科技、医疗健康、消费品和零售领域。基金管理人为博裕陶然，由普通合伙人授权负责项目发掘、投资决策建议等。收益分配采用“返还本金—优先回报8%单利—追补—80/20分配”机制。由于宁德时代间接持有本公司约24.91%股权并同时作为该基金有限合伙人，本次交易构成关连交易。根据上市规则第十四A章，本次资本承担适用百分比率介于0.1%至5%之间，仅需申报及公告，豁免通函、独立财务意见及股东批准。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

[振东制药|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股管理制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股管理制度，规范其持有和买卖公司股票的行为。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规，明确了持股申报、转让限制、禁止交易情形及信息披露要求。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，且在定期报告公告前、重大事项披露期内等时段禁止买卖股票。同时规定了离职后半年内不得转让股份等限制，并要求相关人员及其近亲属不得利用内幕信息进行交易。相关变动需在两个交易日内通知董事会秘书并公告。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：于2025年12月2日举行的2025年第三次股东特别大会的投票表决结果

解读：中国东方航空股份有限公司于2025年12月2日在上海市举行2025年第三次股东特别大会，会议采用现场投票及网络投票方式进行。出席会议的股东及代表共持有15,041,281,338股股份，约占公司已发行股本的68.0979%。会议审议并通过了《关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案》。该普通决议案获得赞成票15,028,827,572股（占99.9172%），反对票10,095,241股（占0.0671%），弃权票2,358,525股（占0.0157%）。德勤·关黄陈方会计师行获委任为本次大会的监票人，负责监督表决过程。所有董事均出席了会议。本次表决结果基于有权投票并实际参与投票的股东所持股份统计。

[振东制药|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司为规范募集资金管理，制定《募集资金管理制度》，明确募集资金专户存储、使用、变更及监督要求。募集资金须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。使用闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理需经董事会审议并公告。变更募集资金用途需经董事会及股东大会审议，并披露相关事项。公司财务部设立台账，内部审计部门每季度检查，会计师事务所需对募集资金使用情况出具鉴证报告。

[振东制药|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年12月）

解读：山西振东制药股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确了关联方的定义、资金占用的类型，禁止公司以拆借、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方，并规定了资金往来的审批程序、财务管理和审计监督机制。对于关联方占用资金的情形，要求优先以现金清偿，严格限制非现金资产抵债，并建立了‘占用即冻结’机制，确保公司资金安全。

[飞尚无烟煤|公告解读]标题：董事名单与彼等角色和职能

解读：飛尚無煙煤資源有限公司（股份代號：1738）董事會成員包括執行董事李宗洋先生（主席）、賀建虎先生、譚卓豪先生、黃華安先生，以及獨立非執行董事梁穎女士、王秀峰先生。董事會設立四個委員會，分別為審核委員會、環境、社會及管治（ESG）委員會、薪酬委員會及提名委員會。李宗洋先生擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；梁穎女士為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；王秀峰先生為審核委員會、環境、社會及管治（ESG）委員會、薪酬委員會主席及提名委員會成員。賀建虎先生、譚卓豪先生及黃華安先生未於任何委員會中擔任職務。上述職能分工截至二零二五年十二月二日生效。