公告解读

[阿莱德|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，旨在规范公司与关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确了关联方的定义、资金占用的类型，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款等方式向关联方提供资金，并规定了资金往来的审批程序、财务监控、内部审计及责任追究机制。制度强调关联交易需履行决策程序并及时结算，防范非经营性资金占用，确保公司财务独立性。

[阿莱德|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘程序包括资质审查、评价要素评分等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计项目合伙人及签字注册会计师满五年需轮换。续聘需审计委员会评价执业质量。改聘会计师事务所需在第四季度前完成，并履行相应程序。

[阿莱德|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币12,000万元，法定代表人为董事长。公司股票在深圳证券交易所上市，经营范围涵盖橡塑制品、电子屏蔽材料、石墨导热材料、模具、机械设备、电子产品等制造加工，以及通讯设备、软件、建筑装潢材料批发零售，技术开发与进出口业务等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成与职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。

[阿莱德|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：上海阿莱德实业集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责分工及工作制度。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年；副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任。细则明确了总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职权，并对关联交易、交易事项的决策权限作出具体规定。公司实行总经理办公会议制度，重大事项需经会议审议决定。细则还规定了总经理报告制度、绩效评价机制及高级管理人员的行为规范。

[澳洋健康|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的决策权限、项目管理、人事管理、财务管理及投资收回与转让等内容。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，规定股东会、董事会、总经理办公会对不同规模投资的审批权限，并要求对外投资遵循合法合规、符合发展战略的原则。涉及关联交易的，需按相关规定履行程序。公司归口职能部门负责项目分析、论证及实施监督，内部审计部门定期开展审计。制度还明确了信息披露、档案管理及派出人员管理要求。

[精研科技|公告解读]标题：关于特定股东减持计划期限届满的公告

解读：江苏精研科技股份有限公司于2025年8月28日披露，股东史娟华计划以集中竞价方式减持公司首次公开发行前股份，减持期限为预披露公告之日起3个交易日后三个月内。截至2025年12月1日，减持计划期限届满。史娟华于2025年11月17日至11月28日期间通过集中竞价累计减持1,661,739股，占公司总股本0.89%，减持价格平均为41.73元/股。本次减持后，史娟华不再持有公司首次公开发行前股份。减持计划实施符合相关法规，未导致公司控制权变更。

[澳洋健康|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[澳洋健康|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的范围、职责、权限及工作程序。制度适用于公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司，旨在加强内部控制和风险管理，保障财务信息真实完整。内审部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作，定期提交审计计划和报告，对财务管理、信息披露、募集资金使用等进行审计监督。发现内部控制重大缺陷时，需及时向审计委员会报告。

[东软载波|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、管理责任及程序。制度要求公司依法披露定期报告和临时报告，确保信息真实、准确、完整、及时。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涵盖重大事件、关联交易、资产变动等。公司董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为第一责任人。信息披露需经董事会审议，重大事件在触发时点及时披露。公司还需关注媒体报道和股价异常波动，履行自愿性信息披露义务。

[东软载波|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。公司董事会设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士，独立董事在董事会专门委员会中应过半数并担任召集人。独立董事需对关联交易、高管任免、薪酬等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度强调独立董事的独立性要求及年度述职义务。

[东软载波|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责研究董事及高管人选、选择标准和程序，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，相关提案提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[东软载波|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司发布总裁工作细则，明确总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员的任免程序、职责分工及权限。总裁主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘高管。公司实行总裁办公会议制度，研究决策重大经营事项，并建立总裁向董事会定期和临时报告制度。细则还规定了总裁在资金运用、合同签署等方面的权限依据公司章程及相关决策制度执行。

[东软载波|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对董事会负责。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。委员会下设工作组，负责提供相关资料、筹备会议及执行决议。会议召开需提前5天通知，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[东软载波|公告解读]标题：募集资金专项存储及使用管理制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度，明确募集资金的存储、使用、变更、监督等管理要求。募集资金需存放于专户，不得用于质押或变相改变用途。公司使用募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资。暂时闲置资金可用于补充流动资金或现金管理，但需履行相应审批程序并披露。募集资金用途变更、超募资金使用等事项需经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所专项审核及保荐机构持续督导。

[东软载波|公告解读]标题：战略委员会工作细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括两名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会提案提交董事会审议，证券部为日常办事机构。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。

[东软载波|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人为专业会计人员的独立董事。审计委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任解聘会计师事务所、财务总监任免、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。委员会行使《公司法》规定的部分监事会职权，可检查公司财务，监督董事及高管行为，提议召开临时股东会等。委员会会议分为例会和临时会议，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

[东软载波|公告解读]标题：重大经营及投资决策制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定重大经营及投资决策制度，明确重大经营事项包括日常资产买卖、新建及改扩建项目投资、流动资金贷款等。重大投资事项涵盖资产购买或出售、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产等。制度规定各类事项的审批权限和程序，涉及总裁办公会、董事会及股东会的决策层级，并对关联交易、财务资助、担保等事项作出特别规定。

[东软载波|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上董事时实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。实施细则规定了董事候选人的提名方式、投票原则、当选条件及特别操作程序等内容，并明确独立董事与非独立董事合并投票但分别计票。文件还对选举失败、再次选举等情况作出规定。

[东软载波|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的职责权限、组织行为规范，确保股东会依法行使职权。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议董事会报告、利润分配、注册资本变更、对外担保、重大资产处置等职权。规则规定股东会分为年度和临时会议，明确会议召集程序、提案方式、通知要求、表决机制及决议执行等内容。涉及对外担保、关联交易等事项需履行特定审议程序。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司董事会、独立董事、符合条件的股东可提议召开临时股东会。

[东软载波|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：青岛东软载波科技股份有限公司制定委托理财管理制度，明确公司可使用自有闲置资金或闲置募集资金进行低风险委托理财，理财对象为商业银行等金融机构，不得投资股票、证券投资基金等高风险产品。制度规定了审批权限、信息披露、风险控制及核算管理等内容，要求理财产品的发行方资信良好，交易标的为低风险、流动性好的产品，且必须以公司名义设立理财账户。使用募集资金理财需专户管理，不得质押或挪作他用。