公告解读

[广聚能源|公告解读]标题：关于修订《战略决策委员会议事规则》的公告

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》，结合实际运作情况，对公司《战略决策委员会议事规则》部分条款进行修订，主要涉及机构设立依据、职责权限、会议列席人员、会议记录保存及生效日期等内容。修订后的规则自董事会决议批准之日起施行，原2024版规则同时废止。

[豪尔赛|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、审查内控制度、监督高管履职情况等。审计委员会需每季度召开一次会议，重要事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议。委员会对董事会负责，会议记录及相关文件由证券事务部保存十年。

[豪尔赛|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员在任期届满、辞职、被解职等情形下的管理原则与程序。制度规定了离职需提交书面报告、信息披露时限、职责延续情形及补选期限等内容。同时明确了离职人员的交接义务、离任审计安排、承诺持续履行责任、股份转让限制及忠实义务存续等要求。对于违规离职或损害公司利益的行为，公司将追究赔偿责任并可采取法律措施。

[豪尔赛|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、构成、调整及支付方式。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事实行津贴制度，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与年度经营业绩和个人考核挂钩。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利及发展战略等因素。公司对董事、高管实行绩效考核和责任追究机制，出现重大违规或决策失误可取消或减少绩效薪酬。

[豪尔赛|公告解读]标题：反舞弊管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定反舞弊管理制度，旨在加强公司治理和内部控制，防治舞弊与贿赂行为，维护公司及股东合法权益。制度明确禁止收受贿赂、挪用资产、虚假交易、泄露商业秘密等舞弊行为，适用范围包括公司及全资、控股子公司。董事会审计委员会负责反舞弊工作的指导与监督，内审部为常设机构，负责举报受理、调查及报告。公司设立举报渠道并保护举报人，对舞弊行为进行责任追究，涉及违法犯罪的移送司法机关处理。

[豪尔赛|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合委员会工作，相关费用由公司承担。

[豪尔赛|公告解读]标题：接待和推广工作制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了《接待和推广工作制度》，旨在规范公司投资者关系管理，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了接待和推广工作的基本原则，包括诚实守信、保密和合规披露。公司董事会秘书为负责人，证券事务部负责具体事务。规定了接待活动需备案登记，禁止擅自接受采访或泄露未公开重大信息，并要求业绩说明会、路演等活动后及时披露主要内容。

[豪尔赛|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台发布信息和回复投资者提问的行为。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法规制定，明确由证券事务部负责管理，董事会秘书审核，必要时报董事长审批。要求发布信息必须真实、准确、完整，不得披露未公开重大信息，不得误导投资者或影响股价。同时强调对市场热点、敏感事项的谨慎回应，并充分提示风险。

[豪尔赛|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等管理要求。募集资金须专户存储，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资。公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。募集资金用途变更需经董事会和股东大会审议通过，并及时公告。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师鉴证。

[豪尔赛|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘的条件、程序及监督管理要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。会计师事务所须具备相应执业资格和良好执业记录，选聘过程应采用竞争性谈判、招标等方式，确保公平公正。审计费用报价得分以平均报价为基准价计算，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司应披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换。文件保存期限不少于10年。

[豪尔赛|公告解读]标题：印章管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司发布《印章管理制度》（2025年12月），明确公司及子公司各类印章的刻制、启用、使用、保管及法律责任。印章种类包括公章、法定代表人印章、董事会印章、财务专用章、合同专用章、部门印章等。印章刻制由投标中心统一办理，严禁私自刻制。使用印章需填写申请表并经相应权限人审批，禁止在空白文件上用印。印章保管实行审用分离、分散保管原则，保管人不得为审批人。遗失印章须及时报告并登报声明，违规使用或保管不当将追责。

[豪尔赛|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司发布子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的管理原则。公司通过股东会行使权力，委派董事、监事及高管，规范子公司设立、经营决策、人事、财务及信息披露管理。子公司需严格执行母公司战略与制度，重大事项须及时报告并履行审议程序。母公司对子公司实施财务管控，统一会计政策，定期获取财务报告，并开展内部审计监督。子公司信息披露参照母公司制度执行，确保信息真实、准确、完整。

[豪尔赛|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月），明确总经理主持公司日常经营管理和董事会决议的组织实施，享有组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置和基本管理制度等职权。细则规定了总经理办公会议的召开程序、会议记录与保密要求，并明确了总经理及其他高级管理人员的职责权限、行为规范及法律责任。该细则经公司董事会审议通过后生效。

[豪尔赛|公告解读]标题：重大信息报告制度（2025年12月）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司发布《重大信息报告制度》（2025年12月），明确公司及下属单位在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关报告义务人须及时向董事会和董事长报告。制度适用范围包括公司各部门、分子公司及其他分支机构。报告义务人包括公司高管、子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。重大事项涵盖董事会决议、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、资产变动、人事变动等。制度还规定了重大事项的报告程序、责任追究机制及信息披露要求。

[君亭酒店|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要之财务顾问意见

解读：申港证券股份有限公司作为湖北文化旅游集团有限公司要约收购君亭酒店集团股份有限公司的财务顾问，认为本次要约收购符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，收购人具备主体资格，不存在不得收购上市公司的情形，且具备履行本次要约收购义务的能力。财务顾问同意在《君亭酒店集团股份有限公司要约收购报告书摘要》中引用该意见。

[雪天盐业|公告解读]标题：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于拟收购股权所涉及的湖南美特新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告

解读：雪天盐业集团股份有限公司拟收购湖南盐业集团有限公司持有的湖南美特新材料科技有限公司股权，委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对美特新材料股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年9月30日，采用资产基础法和收益法，最终以资产基础法确定评估值为62,963.56万元，较账面价值增值41.16%。该经济行为已通过雪天盐业集团党委会议审议。

[峰岹科技|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于峰岹科技（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计首次授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告

解读：峰岹科技2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司层面业绩考核达标，2024年度营业收入较2023年增长45.94%，符合不低于30%的增长目标。本次符合归属条件的激励对象共216人，可归属股票数量为47.43万股，授予价格调整为69.22元/股。另有5名激励对象离职，其合计1.8万股已获授但未归属的限制性股票作废失效。

[峰岹科技|公告解读]标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于峰岹科技（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票以及首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项之法律意见书-初稿

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就。因2024年度利润分配实施，授予价格由70.00元/股调整为69.22元/股。5名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的1.8万股限制性股票。首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，216名激励对象可归属限制性股票共47.43万股。

[瑞玛精密|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的激励对象共4人，可行权股票期权数量为17.8万份，行权价格为14.65元/份，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。行权方式为集中行权，行权期需遵守相关信息披露及交易限制规定。该事项已获公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

[怡俊集团控股|公告解读]标题：联合公告 - 金利丰证券有限公司代表天赋国际集团有限公司作出强制性无条件现金要约以收购怡俊集团控股有限公司之全部已发行股份(除天赋国际集团有限公司及其一致行动人士已拥有及╱或同意将予收购者外);及恢复买卖

解读：天賦國際集團有限公司（要約人）與鼎潤投資有限公司（賣方）於2025年11月21日訂立買賣協議，收購怡俊集團控股有限公司306,000,000股股份，佔已發行股本75%，總現金代價2.3億港元，每股作價0.7517港元。交易已完成。根據收購守則，要約人須提出強制性無條件現金要約，以相同價格收購剩餘102,000,000股股份（佔25%），總代價最高76,673,400港元。要約資金來自金利豐證券提供的貸款融資，並以所持股份作抵押。要約人擬維持公司在聯交所上市。獨立董事會委員會已成立，將委任獨立財務顧問對要約提供意見。綜合文件將於公告後21日內寄發。公司股份於2025年11月21日停牌，申請於12月3日恢復買賣。