公告解读

[基石科技控股|公告解读]标题：(1)建议根据二零二五年股份奖励计划有条件授出奖励及(2)股东特别大会通告

解读：基石科技控股有限公司（股份代号：8391）发布关于建议根据二零二五年股份奖励计划有条件授出奖励及召开特别股东大会的公告。公司将向四位承授人授出共计94,199,200股奖励股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约9.15%。其中，叶兆康先生获授36,230,400股，刘伟恩先生获授21,738,400股，何家豪先生及吴思骏先生各获授18,115,200股。该等奖励须待独立股东于2025年12月22日举行的股东特别大会上批准后方可作实。奖励归属条件与八项绩效目标挂钩，包括Cornerstone HOME订阅人数、Cornerstone GO会员人数、定期收入占比、集团年度总收益达2亿港元、毛利率、EBITDA转正、市值达10亿港元及在泰国建成250个电动车充电站。每项目标达成时，对应12.5%的奖励将即时归属。董事会认为此次授出有助于激励关键管理人员，推动公司长期增长与盈利能力。

[峰岹科技|公告解读]标题：关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案。因首次授予的5名激励对象离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的合计1.8万股限制性股票不得归属，作废失效。本次作废不影响公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性，亦不影响股权激励计划继续实施。董事会薪酬与考核委员会及律师均认为本次作废符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[中国能源建设|公告解读]标题：关于建议修订公司章程并撤销监事会之公告

解读：中国能源建设股份有限公司董事会宣布，经2025年12月2日召开的董事会及监事会会议批准，拟修订公司章程并撤销监事会。本次修订依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关监管指引，结合公司实际情况，将撤销监事会，免除所有监事职务，并废止《监事会议事规则》。同时，审计委员会将更名为审计与风险委员会，统筹原监事会职责，并相应修订《董事会审计与风险委员会工作细则》。公司章程及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会以特别决议案批准后实施。在审议通过前，现行章程继续有效。公司将适时向股东寄发载有详细修订内容的通函及会议通告。

[峰岹科技|公告解读]标题：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利7.8元（含税），根据激励计划相关规定，对限制性股票授予价格进行调整，由70.00元/股调整为69.22元/股。本次调整不涉及其他事项，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

[峰岹科技|公告解读]标题：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年12月2日召开董事会，审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案。本次可归属的激励对象共216人，归属数量为47.43万股，股票来源为定向发行或二级市场回购的A股普通股。公司层面业绩考核达标，2024年营业收入较2023年增长45.94%，满足不低于30%的增长目标。个人绩效考核合格的激励对象可归属比例为100%。5名离职人员已获授但未归属的1.8万股股票作废失效。

[瑞玛精密|公告解读]标题：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励对象名单

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司公布了2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的激励对象名单，包括解雅媛、孙梅、胡晶晶、刘斌共4人。其中解雅媛为副总经理，其余为核心骨干人员。该名单经公司董事会确认，公告日期为2025年12月1日。

[广聚能源|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日经第九届董事会第十一次会议审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》。该规则明确了薪酬与考核委员会的职责权限，包括制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由董事会指定的独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议应书面报送董事会，委员对会议事项负有保密义务。

[北方稀土|公告解读]标题：北方稀土关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告

解读：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司于2025年12月3日公告，公司已获得中国银行间市场交易商协会出具的中期票据和超短期融资券注册通知书，注册金额分别为15亿元和10亿元，主承销商分别为招商银行和渤海银行。注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司可在有效期内分期发行。发行品种包括中期票据和超短期融资券，募集资金将用于公司经营发展，调整债务结构，降低财务费用。公司需按规定履行信息披露义务，严格按照募集说明书用途使用资金，并接受交易商协会自律管理。

[长城环亚控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：长城环亚控股有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司在本月内法定/注册股本无变动，普通股的法定/注册股份总数维持在5,000,000,000股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为500,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目在本月底结存为1,567,745,596股，与上月底结存数目一致，无增减变动。库存股份数目为零，已发行股份总数保持不变。报告期内未发生股份期权、权证、可换股票据或其他导致股份变动的协议或安排。公司确认无须就本月股份变动作出额外披露事项。

[广聚能源|公告解读]标题：提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日经第九届董事会第十一次会议审议通过新的《提名委员会议事规则》。该规则明确了提名委员会作为董事会内设机构，负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准与程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由董事会指定的独立董事担任。委员会提案提交董事会审议，会议决议需经全体委员过半数通过。本规则自董事会批准之日起生效，原2024版规则同时废止。

[基石科技控股|公告解读]标题：股东特别大会适用之代表委任表格

解读：本文件为基石科技控股有限公司（股份代号：8391）发布的股东特别大会适用之代表委任表格。该公司将于2025年12月22日上午十时正于香港九龙科学馆道9号新东海商业中心11楼1107-11号办公室举行股东特别大会或其续会。本次会议将审议四项普通决议案，分别为：确认及批准根据二零二五年股份奖励计划的条款向叶先生授出36,230,400股奖励股份；向刘先生授出21,738,400股奖励股份；向何先生授出18,115,200股奖励股份；以及向吴先生授出18,115,200股奖励股份。股东如欲委任代表出席大会，须最迟于大会举行时间48小时前将填妥并签署的代表委任表格连同授权文件送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

[广聚能源|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司发布董事会议事规则（草案），明确董事会的组织架构、职权范围及议事程序。董事会由十一名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事不少于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。董事会负责召集股东会、制定发展战略、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。重大交易事项达到一定资产、收入、利润或净资产比例标准的，需经董事会审议批准。董事会会议须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过。关联交易事项涉及董事应回避表决。

[基石科技控股|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：基石科技控股有限公司（股份代号：8391）将于2025年12月22日上午十时正，在香港九龙科学馆道9号新东海商业中心11楼1107-11号办公室举行股东特别大会。本次会议将审议四项普通决议案，内容包括确认及批准根据2025年股份奖励计划，分别向叶先生授予36,230,400股奖励股份、向刘先生授予21,738,400股奖励股份、向何先生授予18,115,200股奖励股份、向吴先生授予18,115,200股奖励股份，并授权公司任何一名董事采取必要行动以使相关事项生效。股东有权委任受委代表出席并投票，委任文件须于大会举行前48小时送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。为确定参会资格，公司将自2025年12月17日至12月22日暂停股份过户登记。 董事会成员包括联席主席梁子豪先生、吴健威先生，副主席李民强先生，行政总裁叶兆康先生，财务总监何家豪先生及其他董事成员。

[兴蓉环境|公告解读]标题：关于因公开招标新增关联交易的公告

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司控股子公司自来水公司通过公开招标实施聚氯化铝集中采购，确定成都汇锦水务发展有限公司为中标人，合同金额合计9,564.09万元（含税），预计最高不超过10,998.70万元（含税）。汇锦水务公司为公司控股股东成都环境集团的全资子公司下属企业，构成关联交易。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。交易不影响公司独立性，对公司财务状况无不利影响。

[兴蓉环境|公告解读]标题：关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司向中国工商银行申请的2,000万元流动资金贷款按持股比例60%提供连带责任保证担保，担保金额1,200万元，担保期限为贷款期限届满之次日起三年。东营津膜公司资产负债率超过70%，最近一期总资产65,403.85万元，总负债52,585.42万元，净资产12,818.43万元，2025年1-9月实现净利润1,142.24万元。公司董事会认为本次担保有利于子公司筹措资金，风险可控。该担保事项尚需提交股东大会审议。

[中国能源建设|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

解读：中国能源建设股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订并撤销监事会的议案》，拟修订公司章程及相关议事规则，撤销公司监事会，废止《监事会议事规则》，所有监事职务自然免除，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更等事宜。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过修订《公司董事会授权管理制度》《公司总经理工作细则》及调整董事会专门委员会的议案，包括撤销监督委员会、设立审计与风险委员会并修订其工作细则。上述制度修订待公司章程经股东大会批准后实施。会议还审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会的议案，用于审议前述章程修订及控股股东不竞争承诺延期事项，授权董事长组织会议筹备工作。

[中国能源建设|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告

解读：中国能源建设股份有限公司第三届监事会第三十五次会议于2025年12月2日以现场方式召开，会议由吴道专监事主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议审议通过了《关于修订并撤销监事会有关事项的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于修订并撤销监事会的公告》（临2025-062）。本次会议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[广聚能源|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订依据2023年修订的《公司法》及2025年证监会最新监管规定，主要内容包括：将‘股东大会’统一改为‘股东会’，删除第八章‘监事会’相关内容，增设审计委员会并赋予其监事会职权，调整股东会、董事会职权范围及议事规则，完善独立董事制度及法定代表人职责等。修订后的章程尚需提交公司股东大会审议批准。

[上海复旦|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次股东大会由公司董事会召集，会议审议并通过了多项议案。其中包括关于首次公开发行募集资金节余部分及剩余超募资金永久补充流动资金的议案，以及修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的议案。此外，会议还审议通过了关于修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议同时选举张玉明先生为第十届董事会独立董事。出席本次股东大会的股东（含代理人）共代表有表决权股份278,386,901股，占公司有表决权股份总数的33.8906%。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合中国相关法律法规及《公司章程》的规定。

[广聚能源|公告解读]标题：关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的公告

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合实际情况，对议事规则中的部分条款进行了修改，涉及机构名称表述、董事及高管薪酬审批程序、会议列席人员范围及会议记录保存等内容。修订后的规则自董事会决议批准之日起生效，原2024版规则同时废止。