公告解读

[广聚能源|公告解读]标题：关于取消监事会的公告

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会承接。相关制度将进行修订，涉及监事会、监事的条款不再适用。公司监事会主席刘美军、职工监事彭斯琦、何建山的监事职务自然免除，离任后刘美军不再担任公司任何职务，彭斯琦、何建山继续担任其他职务。三人目前均未持有公司股票，无未履行承诺。本议案尚需提交股东大会审议。

[广聚能源|公告解读]标题：关于调整公司内部财务资助的公告

解读：深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》，拟调整公司与全资子公司之间及全资子公司之间的财务资助额度。其中，公司与全资子公司间资助额度合计为甲方资助乙方80,000万元、乙方资助甲方100,000万元；全资子公司之间资助额度各为50,000万元。资助额度有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止，可在额度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

[万和电气|公告解读]标题：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告

解读：广东万和新电气股份有限公司公告，公司作为有限合伙人投资的前海股权投资基金（有限合伙）原定营业期限即将届满，为推进基金平稳退出并争取更高投资收益，拟将合伙企业存续期限由十年调整为永续经营，并简化延期程序。本次修订需经合伙人大会特别同意，公司董事会已审议通过并将提交股东大会审议。该事项不构成关联交易或重大资产重组，对公司经营无重大影响。

[星太链集团|公告解读]标题：修订可换股债券之条款及条件及于附属公司层面之关连交易

解读：星太鏈集團有限公司（股份代號：399）於2025年12月2日與債券持有人精優藥業控股有限公司訂立第四份修訂契據，擬修訂可換股債券之條款。主要修訂包括：可換股債券本金額由7.15億港元增至1,000,029,388港元，涵蓋累計未償還利息285,029,388港元；到期日由2025年7月28日延長至2030年7月28日；換股價由每股2.5港元下調至1.0港元；利率由3.5%降至0.1%，每年支付；逾期金額須支付年化0.5%違約利息。本次修訂構成關連交易，因債券持有人之附屬公司持有本公司附屬公司49%權益。董事會確認條款公平合理，符合公司及股東整體利益。交易須待聯交所批准、股東特別大會通過等先決條件達成後方可生效。公司將於2026年2月28日前寄發通函，並召開股東特別大會審議有關事宜。

[深城交|公告解读]标题：关于聘请2025年年度审计机构的公告

解读：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司于2025年12月2日召开董事会，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。天健会计师事务所具备证券审计资格，已为公司提供2021至2024年度审计服务，工作勤勉尽责，公司拟继续聘任其为2025年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过。审计项目合伙人谢军、签字注册会计师林振华、质量控制复核人张琳近三年无不良执业记录，天健及项目成员具备独立性。

[上海复旦|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海复旦微电子集团股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集，董事长张卫主持。出席会议股东共194人，代表表决权33.8906%。会议审议通过三项议案：一是关于首次公开发行募集资金节余部分及剩余超募资金永久补充流动资金的议案；二是逐项审议并通过关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及多项治理制度的议案，包括《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等；三是选举张玉明先生为第十届董事会独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。中小投资者对上述议案进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[深城交|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订的议案》。因公司已完成2024年度权益分派，总股本由40,560万股增至52,728万股，拟相应修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款。修订后注册资本为人民币52,728万元，股份总数为52,728万股，均为普通股。该修订尚需股东大会批准，并授权相关部门办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

[博雷顿|公告解读]标题：关连交易订立增资协议

解读：博雷頓科技股份公司（股份代號：1333）於2025年12月2日宣布，與全資附屬公司博雷頓智能、博雷頓投資、白富儒先生、崔弘揚先生及黃海科先生訂立增資協議，對博雷頓智能進行增資擴股。本次增資金額合計人民幣4,000萬元，其中本公司出資人民幣2,400萬元，博雷頓投資出資300萬元，崔弘揚先生出資600萬元，黃海科先生出資400萬元，白富儒先生出資300萬元。增資完成後，博雷頓智能註冊資本由人民幣1,000萬元增至5,000萬元，本公司持股比例由100%降至約68%，博雷頓投資持股約6%，崔弘揚先生持股約12%，黃海科先生持股約8%，白富儒先生持股約6%。博雷頓智能仍為本公司附屬公司，納入合併財務報表。本次增資構成關連交易，因博雷頓投資為本公司控股股東之一。根據上市規則，本次交易適用百分比率超過0.1%但低於5%，僅需履行申報及公告義務，豁免刊發通函及取得獨立股東批准。本次增資資金將用於推進礦區無人駕駛礦卡技術研發與部署。

[豪尔赛|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案。该事务所成立于2020年11月25日，注册地址为广东省广州市南沙区，拥有注册会计师148人，2024年度审计业务收入10,500.08万元，证券业务收入6,619.61万元，上市公司审计客户36家。拟签字项目合伙人林恒新、签字注册会计师黄豪威、质量控制复核人俞健业均具备相应专业胜任能力且近三年无重大不良执业记录。本次续聘尚需提交股东会审议。

[豪尔赛|公告解读]标题：关于使用自有资金进行现金管理的公告

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等。资金在额度内可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交股东会审议。公司已披露相关风险控制措施及近期现金管理情况，强调不影响主营业务正常开展。

[博雷顿|公告解读]标题：自愿公告董事及控股股东增持股份

解读：博雷頓科技股份公司（股份代號：1333）自願公告，董事會獲主席、總經理、執行董事及控股股東陳方明先生通知，於本公告日期收市後，陳先生以自有資金在市場內購入合共75,000股本公司H股，約佔公司已發行股份總數的0.02%。本次增持後，陳先生合共持有本公司118,048,590股股份，包括57,801,700股內資股和60,246,890股H股，佔公司已發行總股本的30.30%（其中內資股持股比例為41.76%，H股持股比例為23.98%）。陳先生表示對本集團未來發展前景充滿信心，並不排除於適當時機在符合相關法律法規的前提下進一步增持公司股份。本公告由董事會根據陳先生通知自願刊發。

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（赵玉）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名赵玉为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事不会违反相关规定。赵玉尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第13次会议决议公告

解读：中国东方航空股份有限公司于2025年12月2日召开董事会2025年第13次会议，审议通过以下决议：一、选举高飞为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。二、调整董事会航空安全与环境委员会成员，提名高飞为该委员会委员及主席，任期与第十届董事会一致。三、因公司已注销A股股份89,553,900股及H股股份114,006,000股，同意减少注册资本，并相应修订《公司章程》，办理变更登记手续。四、同意将全资子公司上海航空有限公司持有的凯迪克大厦上航权属部分房产以非公开协议方式出售给关联方上海东航置业有限公司，转让价格不低于经备案的评估价，评估基准日为2025年5月31日，后续将按上市规则履行信息披露义务。五、批准飞机发动机供应商提出的发动机续包修方案。

[豪尔赛|公告解读]标题：关于参加最近一次独董培训的书面承诺（赵玉）

解读：赵玉尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。豪尔赛科技集团股份有限公司将公告该承诺。

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（蔡瑜）

解读：蔡瑜作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司间无任何影响独立性的关联关系，并承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：海外监管公告 关于中国东方航空股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：中国东方航空股份有限公司于2025年12月2日召开了2025年第三次临时股东会，会议由董事长王志清主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定。董事会为本次股东会的合法召集人，出席会议的股东及股东代理人共938人，代表有表决权股份总数的68.0979%。会议审议并通过了《关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案》。该议案为普通决议案，已获得出席股东所持表决权二分之一以上通过。表决程序合法合规，决议结果合法有效。北京市通商律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书确认会议的合法性与有效性。

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张善端）

解读：张善端作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来。承诺在任职期间将勤勉履职，保持独立性，并遵守相关监管规定。

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵玉）

解读：赵玉作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未在为公司提供服务的机构中任职。赵玉承诺将勤勉履职，保持独立性，并已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

[威高股份|公告解读]标题：股东特别大会延期以及更改暂停办理股份过户登记手续期间及记录日期

解读：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司宣布，原定于2025年12月17日上午8时3十分召开的股东特别大会，因公司工作安排协调，延期至2025年12月19日上午8时3十分举行，会议地点不变，仍为中国山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号二楼。股东特别大会通告中列明的决议案维持不变，并将在改期后的会议上提交。已发出的代表委任表格及通告对改期后的会议仍然有效，无需重新提交。为确定出席及投票权利，公司将暂停办理H股股份过户登记手续，期间为2025年12月16日至12月19日（含首尾两日），记录日期更改为2025年12月19日。股东须确保所有过户文件连同相关股票于2025年12月15日下午四时三十分前送交H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，以完成登记手续。

[豪尔赛|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（蔡瑜）

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名蔡瑜为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认蔡瑜符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。