公告解读

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司战略委员会工作细则

解读：新东方新材料股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，制定《战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责、议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任，负责研究公司中长期发展战略、重大投融资决策并提出建议。委员会会议可由主任委员或三分之一以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。公司为委员会履职提供必要支持，相关费用由公司承担。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：广州恒运企业集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年12月)

解读：广州恒运企业集团股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会议事规则，明确委员会由5名董事组成，至少包括一名独立董事，任期与董事会一致。委员会负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，同时指导并监督公司ESG目标的制定与实施，审阅相关报告并向董事会汇报。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数同意通过，并报董事会审议。

[碧兴物联|公告解读]标题：内幕信息知情人登记及报备制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定内幕信息知情人登记及报备制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、备案、保密及责任追究。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体事务，要求在内幕信息依法披露前及时填写内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并按规定报送。对内幕信息知情人的保密义务及违规行为处理作出明确规定。

[灿瑞科技|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度

解读：上海灿瑞科技股份有限公司发布《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度（2025年修订）》，明确禁止控股股东、实际控制人及其关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金。制度规定了资金占用的各类情形，包括垫付费用、拆借资金、委托贷款、无真实交易背景的票据等。公司设立专项领导小组和‘占用即冻结’机制，发现非经营性资金占用时可申请司法冻结控股股东股份。董事会审计委员会、财务部门需定期检查资金往来情况，发现异常应及时披露并采取措施。对协助资金占用的董事、高管将予以处分，严重者提请罢免或解聘。

[微盟集团|公告解读]标题：委任提名委员会成员

解读：微盟集团（Weimob Inc.）董事会宣布，独立非执行董事徐晓鸥女士已获委任为董事会提名委员会成员，自2025年12月3日起生效。此次变动后，提名委员会由四名成员组成，分别为孙涛勇先生（主席）、李绪富先生、唐伟先生及徐晓鸥女士。于本公告日期，董事会包括执行董事孙涛勇先生、方桐舒先生、游凤椿先生及费雷鸣先生，以及独立非执行董事李绪富先生、唐伟先生及徐晓鸥女士。

[中联发展控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份发行人的证券变动月报表

解读：中聯發展控股集團有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定/注册股份总数为2,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为20,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为461,740,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为461,740,000股，与上月底结存一致，无增减变动。股份期权、承诺发行股份的权证、可换股票据、其他发行股份协议及已发行股份其他变动均不适用。公司秘书陈婉縈代表公司呈交该报表。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司重大事项内部报告制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了公司及控股子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关责任人应及时向董事长、董事会秘书及董事会办公室报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更、子公司事项及其他需报告事项的范围和标准，并规定了内部报告程序、保密义务及责任追究机制。

[复宏汉霖|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（股份代號：2696）謹訂於二零二五年十二月三十一日上午九時正舉行臨時股東會，會議地點為中國上海市徐匯區宜州路188號B8幢10樓會議室。本次會議將考慮及酌情通過一項普通決議案，內容為批准本公司與國藥控股股份有限公司於二零二五年十二月三日訂立的經銷框架協議（2025重續）及其項下擬進行的交易，並批准相關年度上限。同時，提請授權董事行使一切必要權力，簽署執行該協議所需的文件。通告載明了股東投票方式、代表委任程序及截止時間，股東需於大會舉行前24小時提交委任表格。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月二十四日至三十一日暫停股份過戶登記，H股股東須於十二月二十三日下午四時三十分前完成登記。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划、履职情况等提出建议，相关方案需报董事会或股东大会审议通过。会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限为十年。

[天机控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份发行人的证券变动月报表

解读：天机控股有限公司提交截至2025年10月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股总数为2,500,000,000股，每股面值0.04港元，法定/注册股本总额为100,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）为948,938,313股，库存股份数目为2,898,000股，已发行股份总数为951,836,313股，本月内均无变动。股份期权计划方面，公司设有多个购股权计划，包括2013年11月22日采纳的购股权计划项下不同日期授出的购股权，以及2023年6月9日采纳的购股权计划和2024年6月26日采纳的股份奖励计划。截至2025年10月31日，各计划下的股份期权数目分别为1,000,000股、12,937,500股、11,386,248股和46,619,358股，本月内无新增发行股份或库存股份转让。本月内因行使期权所得资金总额为零。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司总经理工作细则

解读：新东方新材料股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围及义务。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则还规定了总经理办公会议的召开机制及报告事项，涉及对外担保、投资、关联交易等重大事项须提交董事会或股东会审议。高级管理人员须遵守忠实、勤勉义务，不得从事利益冲突行为。

[医渡科技|公告解读]标题：授出股份奖励

解读：醫渡科技有限公司（股份代號：2158）於2025年12月3日根據首次公開發售後股份獎勵計劃，向3名獎勵承授人授出合共1,958,000股獎勵股份，佔現有已發行股份約0.18%，須待承授人接納後生效。其中1,868,500股授予兩位執行董事徐濟銘先生（1,057,200股）及封曉瑛女士（811,300股），另89,500股授予其他員工。獎勵股份無代價，按授出日聯交所收市價5.10港元計算。歸屬期為2026年4月1日至2029年4月1日，部分股份因行政原因歸屬期少於12個月，但符合計劃規定。獎勵歸屬須達成公司釐定的業績目標，並設有回補機制，若承授人與公司關係終止，未行使獎勵將失效。相關授出已獲獨立非執行董事批准，無需股東批准。授出後，計劃尚餘82,991,708股可供未來授出，服務提供商分項限額剩餘9,378,581股。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。制度明确董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，离职后须完成工作交接、继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制。离职人员在任期结束后仍需承担忠实义务和保密义务，公司有权对造成损失的离职人员追责。制度还规定了董事会补选时限及信息披露要求。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构。考核对象包括高级管理人员及其他董事会认定需激励人员。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2024年营业收入为基数，设定2026至2028年三年业绩增长目标，并结合累计净利润指标；个人层面依据绩效考核结果确定归属比例。考核结果影响限制性股票归属，未达标则作废。办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后实施。

[国网信通|公告解读]标题：国网信息通信股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告

解读：国网信息通信股份有限公司拟实施2025年中期利润分配，每股派发现金红利0.05元（含税）。分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2025年12月3日总股本为1,198,355,044股，合计拟派发现金红利59,917,752.20元（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的17.06%。本次分配不送股，也不以资本公积转增股本。该方案已获2024年年度股东大会授权，由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[第四范式|公告解读]标题：更改注册地址

解读：北京第四範式智能技術股份有限公司（股份代號：6682）董事會宣佈，公司已收到北京市海淀區市場監督管理局換發的營業執照，註冊地址變更為中國北京市海淀區小營西路10號院1號樓和盈中心A座3層303室。本次變更僅涉及註冊地址，公司其他登記事項未發生變化。董事會確認，截至公告日期，執行董事為戴文淵博士、陳雨強先生及于中灝先生；非執行董事為楊強博士、竇帥先生及張晶先生；獨立非執行董事為李建濱先生、劉持金先生、柯燁樂女士及劉助展先生；職工代表董事為柴亦飛先生。

[嘉泽新能|公告解读]标题：嘉泽新能源股份有限公司2025年中期权益分派实施公告

解读：嘉泽新能源股份有限公司2025年中期权益分派实施公告：每股派发现金红利0.06元（含税），股权登记日为2025年12月10日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月11日。本次利润分配以公司总股本2,912,710,321股为基数，共派发现金红利174,762,619.26元。个人股东持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税；有限售条件股东及QFII、沪股通投资者按10%税率代扣税，扣税后每股实际派发0.054元。部分股东红利由公司自行发放。

[第四范式|公告解读]标题：将于二零二五年十二月十九日(星期五)举行之临时股东会之代表委任表格

解读：北京第四范式智能技术股份有限公司（股份代码：6682）将于2025年12月19日下午二时正在中国北京市海淀区上地西路弘源新时代A座2层会议室召开临时股东会。本次会议将审议三项决议案：第一项为审议及批准更改公司英文名称；第二项为审议及批准委任潘嘉林先生为独立非执行董事；第三项为特别决议案，审议及批准修改公司章程。股东可委任受委代表出席并投票，代表委任表格须于会议举行前24小时送达公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议并投票，届时原委托将视为撤销。相关决议案详情载于2025年12月3日发布的临时股东会通告。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司关联交易决策制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联法人、关联自然人及关联交易的定义与范围。制度规定了关联交易的决策程序，根据交易金额和关联方性质，分别由股东会、董事会或董事长审批，并要求关联董事和关联股东在审议时回避表决。对于与日常经营相关的关联交易，需事先签订协议并定期披露执行情况。制度还规定了关联交易的信息披露标准，以及可免于审议和披露的例外情形。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：宁波旭升集团股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，出席会议的股东及代理人共788人，代表有表决权股份576,256,402股，占公司有表决权股份总数的50.2709%。会议由董事会召集，董事长徐旭东主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别表决事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海国瓴律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决方式及表决结果均合法有效。