公告解读

[陇神戎发|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过续聘希格玛会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计53.00万元。会议还审议通过修订《子公司管理办法》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》等多项制度议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。上述议案均获全票通过，其中续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。

[西藏水资源|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：西藏水资源有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，就公司已发行股份变动情况进行公告。截至2025年11月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为5,307,672,842股。因2025年1月21日发行的2025年到期165,000,000港元8%可换股债券部分及悉数转换，分别于2025年12月1日及2025年12月3日配发及发行新股。其中，12月1日因部分转换新增股份178,787,878股，占转换前已发行股份的3.37%，每股发行价0.33港元；12月3日因余下本金悉数转换新增股份100,000,000股，占转换前已发行股份的1.88%，每股发行价0.33港元。上述变动后，截至2025年12月3日，公司已发行股份总数增至5,586,460,720股。库存股份数目维持为0。公司确认相关股份发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[奥飞娱乐|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：奥飞娱乐股份有限公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长蔡东青主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》和《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》，两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关具体内容详见公司在指定媒体披露的公告。

[西藏水资源|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：西藏水资源有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定股本总额为1,000,000,000港元，每股面值0.01港元。已发行股份由上月底4,800,400,120股增至5,307,672,842股，增加507,272,722股，全部为普通股，无库存股。股份增加来源于可换股票据的转换。其中，2025年3月发行的8%可换股债券于本月完成换股，转换400,000,000股；2025年10月发行的5%可换股债券部分换股，新增107,272,722股。股份期权计划未导致新股发行。公司确认相关发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度

解读：新东方新材料股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事应具备法律、经济、会计等方面的专业经验，且人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。制度规定独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等特别职权，并需对关联交易、承诺变更等事项进行审议。公司应为独立董事履职提供充分保障。

[重塑能源|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：上海重塑能源集团股份有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，就公司已发行股份变动情况进行公告。截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为29,112,276股。根据2025年6月7日订立的认购协议，公司于2025年12月3日按特别授权以每股人民币142元的价格发行1,971,830股新内资股，占该次发行前已发行股份的6.773%。本次发行完成后，公司已发行股份总数增至31,084,106股，库存股份数目为0。公司确认本次股份发行已获董事会正式授权，并符合《主板上市规则》及相关法律法规的要求。本次发行所得款项已全额收取，相关文件已按规定存档。

[中化岩土|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

解读：中化岩土集团股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过聘任张赟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。原总经理熊欢因个人原因辞职。同时，董事会同意补选张赟先生为第五届董事会非独立董事，尚需提交股东会审议。张赟将兼任董事会战略委员会委员。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司资金管理办法

解读：新东方新材料股份有限公司发布资金管理办法，明确公司及子公司货币资金管理原则，涵盖投资、融资、营运资金管理。规定资金使用审批权限，强调防止控股股东及关联方资金占用，要求严格执行审批程序，保障资金安全与使用效益。

[国微控股|公告解读]标题：有关主要交易出售S2C上海的股权的补充协议

解读：国微控股有限公司（股份代号：2239）于2025年12月3日宣布，公司、S2C Holding、S2C上海、投资者及合肥中湾数软创业投资合伙企业（有限合伙）（“基金”）就出售S2C上海股权事项签署股权转让协议的补充协议，以调整付款条款，原因为需额外时间完成相关货币汇兑手续。根据补充协议，基金将作为投资者指定的实体完成股权受让。付款安排修订为：基金在签署后十个营业日内支付约人民币4230万元（对价的20%）作为按金；第二期款项约人民币1.385亿元，在完成外汇手续后45日内由S2C Holding选择收取或通过转拨方式结算；剩余1000万元于完成后满12个月支付。若S2C Holding未转让16%股权，须退还按金并支付同等金额罚金；若基金未付款，按金将被没收。基金为依据中国法律设立的有限合伙企业，其最终实益拥有人均为独立第三方。董事会认为补充协议条款公平合理，符合股东整体利益，且不构成重大变更，无需另行股东批准。Ever Expert及黄先生已重新确认批准。交易仍需满足多项条件方可生效。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了公司及子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审批，强调担保审查、风险控制、反担保要求及信息披露。公司为他人提供担保须遵循合法、审慎、安全原则，严禁违规担保。担保合同须书面订立，明确债权人、债务人、担保方式、范围、期限等条款，并履行内部审批程序。财务部、法务部和董事会办公室分工负责担保管理、法律审查和信息披露。

[重塑能源|公告解读]标题：有关根据特别授权完成发行内资股的公告

解读：上海重塑能源集团股份有限公司（股份代号：2570）宣布，有关根据特别授权发行内资股的认购事项已完成。截至2025年12月3日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的股份注册证明，确认1,971,830股内资股已发行并缴足予认购方。本次发行完成后，公司总股本增至88,697,641股，其中内资股为31,084,106股，H股为57,613,535股。公告列示了紧接完成前后的主要股东持股情况，包括林琦先生、中石化资本、马晶楠女士及新进股东启源基金、苍南山海泽润等的持股数目及占总股本的概约比例。董事会确认相关先决条件已达成，本次交易符合特别授权及相关监管要求。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

解读：新东方新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会负责研究董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过。委员因故不能出席可书面委托他人代为表决。会议记录保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过后生效。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人，可设联席董事长。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长或相关人员提议召开。会议提案、通知、召开、表决、决议执行及档案保存均有明确规定。规则自股东会审议通过之日起生效。

[复宏汉霖|公告解读]标题：持续关连交易重续国控经销合作及临时股东会通告

解读：上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代号：2696）发布公告，拟与国药控股股份有限公司续签《国控经销框架协议（2025重续）》，作为持续关连交易。该协议有效期自2026年1月1日或独立股东批准之日起至2028年12月31日，并可自动续期三年。协议项下，公司将继续通过国药控股集团销售本集团产品，定价遵循市场基准并参考医保目录及监管要求，确保不优于独立第三方条款。建议截至2026年至2028年三个年度的交易金额上限分别为人民币38.7亿元、39.01亿元及44.53亿元，基于市场需求、销售预测及分销网络等因素厘定。由于国药控股为公司控股股东复星医药的联系人，本次交易构成持续关连交易，须遵守香港上市规则申报、公告及独立股东批准要求。董事会及独立董事委员会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。临时股东大会将于2025年12月31日召开以审议相关决议案。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括董事会成员及高级管理人员。薪酬管理遵循公司长远利益、权责利对等、绩效挂钩和市场竞争原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪、绩效年薪和奖金。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行评估，董事会审批高级管理人员薪酬方案，股东会审议董事薪酬。年度薪酬方案结合公司经营效益、个人绩效及市场水平确定，并在特定情况下可不予发放未支付薪酬。

[ST通葡|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等职责。委员会由5名董事组成，其中独立董事占比超半数，召集人须为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，重大事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司需披露审计委员会人员构成及年度履职情况。

[灿瑞科技|公告解读]标题：公司章程

解读：上海灿瑞科技股份有限公司发布《公司章程》（2025版），明确公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币11,488.9391万元，股票代码688061，住所位于上海市延长路149号。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。同时，对公司合并、分立、解散清算及章程修改等重大事项作出规定。

[春立医疗|公告解读]标题：H股类别股东大会续会的投票结果

解读：北京市春立正達醫療器械股份有限公司於2025年12月3日召開H股類別股東大會續會，會議以現場記名投票方式進行，大信會計師事務所為監票人。本次會議應出席H股股東所持股份總數為95,140,500股，實際出席股東及授權代表共1人，持有21,965,737股H股，佔公司H股總數的23.0877%。會議審議三項特別決議案，包括取消監事會及修訂章程細則、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則。各決議案的贊成票比例均未達三分之二，具體贊成票分別為61.2067%、42.8945%、42.8945%，反對票分別為38.7933%、57.1055%、57.1055%，無棄權票。因此，三項決議案均未獲正式通過。鑒於相關修訂未獲批准，公司現行章程細則及議事規則繼續有效。北京市萬商天勤律師事務所見證會議，確認會議召集、程序、出席資格及投票結果合法有效。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第九次会议决议公告

解读：四川九洲电器股份有限公司于2025年12月3日召开第十三届董事会2025年度第九次会议，会议以通讯方式举行，应参与表决董事7人，实际参与表决7人。会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[大全能源|公告解读]标题：大全能源2025年第二次临时股东会会议资料

解读：新疆大全新能源股份有限公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该事务所在2024年度审计工作中表现认真、严谨，符合审计准则要求。审计费用将由董事会提请股东大会授权管理层根据业务实际情况与市场情况协商确定，并签署相关服务协议。本议案已由第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。