公告解读

[东星医疗|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为10,017.3334万元。公司于2022年11月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,504.3334万股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策及股份回购等内容。公司设董事会，由八名董事组成，包括职工代表董事和独立董事。利润分配重视对投资者的合理回报，具备条件时优先采用现金分红。

[第四范式|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：北京第四範式智能技術股份有限公司（股份代號：6682）發出臨時股東會通告，謹訂於二零二五年十二月十九日下午二時正在中國北京市海淀區上地西路弘源新時代A座2層會議室舉行臨時股東會。會議將審議並酌情通過以下決議案：一、審議及批准更改本公司英文名稱；二、審議及批准建議委任潘嘉林先生為獨立非執行董事；三、審議及批准建議修改公司章程。上述決議案詳情載於公司於二零二五年十二月三日發出的通函，可於香港聯交所網站及公司官網查閱。為確定出席及投票資格，公司將於二零二五年十二月十六日至十九日暫停辦理股份過戶登記，股東須於十二月十五日前完成過戶手續。代表委任表格須不遲於大會前24小時送達公司H股股份過戶登記處。

[国网信通|公告解读]标题：国网信息通信股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：国网信息通信股份有限公司于2025年12月3日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，应表决董事11名，实际表决董事11名。会议审议通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

[德林控股|公告解读]标题：自愿公告根据2025年受限制股份奖励计划购买股份

解读：德林控股集团有限公司（股份代号：1709）自愿公告有关2025年受限制股份奖励计划的股份购买情况。计划的受托人已于2025年12月2日及3日从市场购买合计3,200,000股本公司股份，占现有已发行股份约0.16%，每股平均购买价约为2.34港元，总购买价约为7,495,330港元（不含相关费用），股份将为选定参与者以信托方式持有。自2025年6月2日采纳计划以来，公司已为计划累计从市场购买30,090,000股股份作为初始奖励股池，平均购买价约为每股3.07港元。此外，公司拟设立第二阶段奖励股池目标为40,000,000股股份，并已为此购买22,400,000股股份，平均价格约为每股2.45港元。董事会将根据计划条款，全权决定后续授出股份的数量及继续购买股份的安排。

[均普智能|公告解读]标题：宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

解读：宁波均普智能制造股份有限公司于2025年12月3日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过补选第二届董事会专门委员会委员及向全资子公司PIA Automation Amberg GmbH增资的议案。公司拟使用自有资金向PIA安贝格增资不超过1,900万欧元，增资金额全部计入资本公积，增资完成后公司仍间接持有其100%股权。

[东华软件|公告解读]标题：第八届董事会第四十五次会议决议公告

解读：东华软件股份公司于2025年12月3日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》。因拟续聘会计师事务所相关事项需进一步核实，经与中兴财光华会计师事务所协商，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。除取消该提案外，2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点等其他事项不变。

[腾龙股份|公告解读]标题：常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月3日召开，审议通过控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司向部分股东回购股权暨减资的议案。力驰雷奥将使用16,940万元回购部分股东持有的44%股权，对应公司100%股权整体估值为38,500万元。本次回购依据资产评估报告并结合经营状况协商确定。回购完成后，腾龙股份持股比例由54%上升至96.43%，注册资本变更为1,008万元。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境对外投资决策管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定了《对外投资决策管理制度（草案）》，旨在规范公司对外投资决策程序，防范投资风险，保障公司和股东利益。制度明确了对外投资的定义、决策原则、决策范围及审批程序，规定了不同投资规模和类型的审批权限，涉及董事会、股东会审议的标准，并对投资项目的执行、监督及法律责任作出详细规定。该制度将在公司H股上市后生效。

[长城军工|公告解读]标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

解读：安徽长城军工股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第九次会议，审议通过提名徐波先生为第五届董事会非独立董事候选人，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，以及预计2026年度日常关联交易事项。上述议案均需提交公司股东会审议。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[博汇纸业|公告解读]标题：2025年第二次临时董事会决议

解读：山东博汇纸业股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时董事会，审议通过《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》《关于2026年度期货套期保值计划的议案》《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》《关于修订部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，多项议案将提交股东大会审议。

[嘉艺控股|公告解读]标题：代表委任表格适用于二零二五年十二月二十九日(星期一)举行之股东特别大会及其任何续会

解读：本文件为嘉藝控股有限公司（股份代號：1025）發出的代表委任表格，適用於2025年12月29日（星期一）上午十一時正於香港新界荃灣德士古道120號安泰國際中心30樓舉行的股東特別大會及其任何續會。該表格允許股東委任代表出席會議並就決議案進行表決。決議案內容包括批准、確認及╱或追認供股及其項下擬進行的交易，並授權一名或多名董事簽署相關文件及採取必要行動。股東須於大會舉行時間48小時前，將填妥的代表委任表格連同授權書或其核證副本送交公司在香港的股份過戶處——卓佳證券登記有限公司，方為有效。股東即使已委任代表，仍可親身出席會議並投票，此時原有委任將視為撤銷。

[康德莱|公告解读]标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：上海康德莱企业发展集团股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。包括：2026年公司及子公司申请银行授信额度18.105亿元；2026年度预计担保额度21,140万元；开展2027年度远期结售汇业务，累计金额不超过7,800万美元；多项公司治理制度修订；董事会换届选举，提名陈红琴等5人为非独立董事候选人，何亚南等3人为独立董事候选人；并提议召开2025年第三次临时股东会。

[嘉艺控股|公告解读]标题：建议按于记录日期每持有一(1) 股股份获发一(1) 股供股股份的基准进行供股;及股东特别大会通告

解读：嘉艺控股有限公司（股份代号：1025）建议按每持有一股现有股份获发一股供股股份的基准进行供股，发行最多202,183,720股供股股份，认购价为每股0.20港元，预计募集资金总额约4040万港元（扣除开支前）。供股以非包销方式进行，须待股东特别大会批准、上市委员会批准股份上市等条件达成后方可实施。公司将委任配售代理对未获认购的供股股份进行配售，并将所得净收益支付给未行动股东。供股完成后，公司已发行股份总数将增至最多404,367,440股。独立财务顾问认为供股条款公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将于2025年12月29日召开股东特别大会审议相关事项。

[碧兴物联|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易的公平、公正、公开，维护公司及中小投资者的合法权益。制度明确了关联交易的定义、关联人范围、决策程序、定价原则、信息披露要求等内容。公司与关联人之间的交易需遵循商业原则，关联交易价格应以市场价格为主，签订书面协议。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并及时披露。公司审计委员会负责关联交易的控制和日常管理。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议交易及关联交易等职权。规则明确了董事会会议的召集、通知、召开、表决程序及会议记录要求，并规定董事的忠实与勤勉义务、回避表决情形及档案保存期限等内容。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：广州恒运企业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2025年12月)

解读：广州恒运企业集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计工作和内部控制。委员会由5名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名为专业会计人士。委员会每季度至少召开一次会议，会议可采用现场或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数同意通过。公司综合部（董秘室）为日常办事机构，内部审计部门向审计委员会报告工作。

[普冉股份|公告解读]标题：上海贤云律师事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：上海贤云律师事务所就普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年12月3日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司治理制度、增加董事会人数并增选独立董事等议案。表决程序合法，表决结果有效。出席股东共206人，代表有表决权股份总数的42.3328%。

[华创云信|公告解读]标题：华创云信2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华创云信拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置职工董事。根据《公司法》及证监会相关规定，对公司章程进行修订，主要内容包括删除监事会相关条款、调整董事会审计委员会职能、完善独立董事制度、将‘股东大会’统一改为‘股东会’等。同时修订公司部分管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法等。相关议案需提交股东大会审议。

[重塑能源|公告解读]标题：章程

解读：上海重塑能源集团股份有限公司章程于2025年12月3日发布，明确了公司基本信息、组织架构及治理规则。公司中文名称为上海重塑能源集团股份有限公司，英文名称为Shanghai REFIRE Group Limited，注册资本为人民币8,869.7641万元，注册地址位于上海市嘉定区。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。公司股票已于2024年12月6日在香港联交所主板挂牌上市，发行H股4,851,100股。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权与议事规则、董事会构成与职责、高级管理人员任职条件及公司财务、利润分配、审计等制度，并明确争议解决方式为仲裁。本章程自H股挂牌交易之日起生效，原章程自动失效。

[普冉股份|公告解读]标题：普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：普冉半导体（上海）股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于制定及修订公司部分治理制度的议案，以及关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效，所有议案均获通过，无被否决议案。中小投资者对第3项议案进行了单独计票，无关联股东需回避表决。上海贤云律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议合法有效。