公告解读

[国能日新|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等可能对公司股价产生影响的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高管、子公司负责人、持股5%以上股东及实际控制人等，要求在知悉重大信息后第一时间向董事长、总经理及董事会秘书报告。制度还明确了信息报告程序、保密要求及责任追究机制。

[三友联众|公告解读]标题：公司章程（工商备案版）

解读：三友联众集团股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为人民币32,010.3998万元，住所位于东莞市塘厦镇。章程明确了股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、对外投资与担保决策权限，并规定股东会为公司最高权力机构。董事会由八名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一。

[天银机电|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事行使特别职权需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议等。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购事项等也需经该会议审议后提交董事会。会议每年至少召开一次，可由半数以上独立董事提议召开临时会议，表决实行一人一票，须过半数通过。公司应为会议提供支持，独立董事须对会议内容保密。

[天银机电|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定重大信息内部报告和保密制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，规定重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等事项。要求相关人员在知悉重大信息后当日向董事长和董事会秘书报告，并履行保密义务。制度还明确了重大信息报告程序、责任划分及保密要求，确保信息披露及时、真实、准确、完整。

[天银机电|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范公司及控股子公司外汇衍生品交易行为，明确业务目的为规避和防范汇率或利率风险，禁止投机和非法套利交易。制度规定交易须基于实际经营需求，与经批准的金融机构开展，严格控制交易规模和资金来源，不得使用募集资金。明确财务部为经办部门，内审部负责监督，证券部负责信息披露。重大交易需经董事会或股东大会审议，并设定信息披露标准。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度，明确董监高及其近亲属的身份信息申报、股份锁定与解锁、股份转让限制、禁止交易期间、信息披露义务等内容。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，适用于公司董事、高级管理人员所持股份的管理，包括融资融券交易及委托他人买卖的情形。文件还规定了违规买卖股票的收益收回机制、责任追究措施及信息申报流程。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括内部董事、独立董事、外部董事及高级管理人员。薪酬构成方面，内部董事和高级管理人员由基本薪酬、绩效奖金及其他激励组成，独立董事领取固定津贴，外部董事不领取薪酬。薪酬发放遵循公平、责权对等、激励与约束并重等原则，绩效奖金与年度经营目标挂钩，次年发放。公司设立薪酬与考核委员会负责薪酬考核评定，薪酬调整依据行业薪资水平、通胀、公司盈利及战略调整等因素，经董事会批准后实施。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员内部问责制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事和高级管理人员内部问责制度，明确问责对象为公司董事和高级管理人员。制度规定了问责范围，包括不履行职责、未完成工作任务、决策失误造成重大损失、违反法律法规或公司制度、信息披露违规、内幕交易、泄露商业秘密等情形。问责措施包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、解除劳动合同、赔偿损失等，可单独或合并使用。制度还明确了从轻、减轻、免除责任及从重处罚的情形，并规定了问责程序，包括举报、调查、申辩、申诉等环节。

[天银机电|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及权利义务等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所培训合格证书，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构处罚等情况。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保管会议文件及股东名册等。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任。

[天银机电|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，包括对被提名人任职资格审查、会议召开与表决方式、提案提交董事会等事项。

[天银机电|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布财务管理制度，涵盖财务管理体制、预算管理、会计核算、资金管理、投资筹资、资产、收入、成本费用、税务、利润分配、财务报告、内部控制、风险管理、财务信息化及会计档案管理等内容。制度适用于公司及子公司，明确财务负责人、财务部门职责，强调财务信息真实性、合法性、完整性，规范财务行为，提升财务管理水平。

[天银机电|公告解读]标题：常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理对董事会负责，主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议及年度经营计划。细则规定了总经理职权范围，包括投资项目、合同审批、资金运作、人事任免等方面的具体权限和程序，并明确了总经理会议的议事规则、工作报告制度及总经理的责任与义务。该细则经董事会批准后生效，由董事会解释。

[天银机电|公告解读]标题：常熟市天银机电股份有限公司印章管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定印章管理制度，明确公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章等的适用范围及管理职责。行政办负责公司公章、合同专用章的保管与制发，财务部负责财务印鉴专用章，证券部负责董事会印章，法定代表人印章由法定代表人或指定专人保管。印章刻制、启用、使用、保管、废止等环节均规定审批流程和责任要求，强调审用分离、分散保管原则，严禁擅自用印、带出公司或用于空白文件。对违规用印造成损失的将追责。

[天银机电|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员原则上由董事长担任。战略委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，证券部为日常办事机构。

[天银机电|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露中的职责，要求独立董事督促公司真实、完整、准确披露信息，听取管理层汇报，与年审会计师沟通，对年报内容签署确认意见，并在董事会审议前审查会议材料的充分性。制度还规定了独立董事在对外担保、关联交易等重大事项上的专项说明义务，以及保密义务和聘请外部机构的权限。

[天银机电|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，决策需经全体委员过半数通过。相关决议须报董事会或股东大会审批。

[天银机电|公告解读]标题：对外担保管理制度(2025年12月)

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批权限、程序、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及子公司，所有对外担保须经董事会或股东会批准，关联方担保需回避表决。为控股股东、实际控制人提供担保的，应提交股东会审议并获取反担保。独立董事应在年报、半年报中对担保情况出具专项说明。制度自股东会审议通过后生效。

[天银机电|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，依据相关法律法规及公司章程制定了防范资金占用管理制度。该制度明确了控股股东、实际控制人及关联方的定义，禁止通过经营性或非经营性方式占用公司资金，强调关联交易需履行审批程序和信息披露义务。公司董事会为责任主体，董事长为第一责任人，要求发现资金占用时及时采取清欠措施并披露。注册会计师须对资金占用情况出具专项说明，公司应依法追究相关责任并确保以现金清偿为主。制度自董事会审议通过之日起生效。

[天银机电|公告解读]标题：募集资金管理制度(2025年12月)

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、监管及信息披露。募集资金须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。募集资金使用需履行董事会或股东会审议程序，变更用途、实施地点或实施主体需及时披露。公司应每半年核查项目进展，会计师事务所应对年度募集资金使用情况出具鉴证报告，保荐机构应定期出具专项核查报告。

[天银机电|公告解读]标题：关联交易管理制度(2025年12月)

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确关联交易的定义、关联人范围及认定标准。制度规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及回避表决机制，强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，避免利益倾斜。对于重大关联交易，需经独立董事事前认可、董事会审议并提交股东大会表决，必要时需聘请中介机构进行审计或评估。公司应及时更新关联人名单，并按规定履行披露义务。