公告解读

[帝王国际投资|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止该月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：帝王國際投資有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.05港元，法定/注册股本总额为500,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目于上月底及本月底结存均为1,850,425,060股，无增减变动，库存股份数目为零。公司设有购股权计划（通过日期为2022年10月12日），上月底及本月底结存的股份期权数目均为86,040,000股，本月内无新增发行股份或库存股份转让。其他类别如权证、可换股票据、其他协议安排及库存股份变动均不适用。公司确认本月内的证券变动已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[ST通葡|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、权利义务及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权。董事会专门委员会中提名、薪酬与考核委员会须由独立董事过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，应向年度股东会提交述职报告，并对公司治理结构、中小股东权益保护等方面提出具体要求。

[帝王实业控股|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：帝王實業控股有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，總額為5,000,000美元，已發行股份總數為720,000,000股普通股，每股面值0.0025美元。於本月底結存之已發行股份（不包括庫存股份）為720,000,000股，庫存股份數目為零。股份期權計劃方面，截至2025年11月30日，沒有任何根據2020年2月10日採納的購股權計劃授出的股份期權，亦無因行使期權而發行新股或轉讓庫存股份。本月內無承諾發行股份的權證、可換股票據或其他發行股份的協議或安排。公司確認所有證券發行均已獲董事會批准，並符合上市規則及相關法律要求。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举及更换程序、职权范围及履职保障措施。制度规定独立董事应具备五年以上相关工作经验，至少三分之一董事为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等，并需对关联交易、财务报告、董事任免等事项进行监督。制度自公司H股上市之日起施行。

[亿华通|公告解读]标题：建议修订持续关连交易的年度上限

解读：亿华通于2025年12月3日订立第二份货品销售补充协议，拟修订与亿华通氢能之间的货品销售协议的年度上限。截至2025年12月31日止年度的年度上限由人民币1,800万元上调至3,300万元，截至2026年12月31日止年度的上限由1,800万元上调至3,800万元，其他条款不变。由于亿华通氢能为公司关联附属公司，本次交易构成持续关连交易。鉴于相关百分比率超过5%，须遵守上市规则第14A章关于公告、年度审阅、独立股东批准等规定。董事会决议中，宋海英、戴东哲及张国强因存在利益关系已放弃投票。该交易需经独立股东于2025年12月23日召开的临时股东会批准后生效，相关股东须就决议案放弃投票。公司已成立独立董事委员会并委任瑞城证券为独立财务顾问，提供意见。通函预计于2025年12月8日或之前寄发股东。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于公司股东大会选举两名及以上董事的情形。实施细则明确了董事候选人的提名程序、资格审查、信息披露要求，以及累积投票的计算方式和投票规则。独立董事与非独立董事需分别进行表决，确保董事会中独立董事人数符合规定。实施细则还规定了董事当选原则，包括得票数须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一，以及当选人数不足时的补选机制。本细则自股东会通过之日起生效。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定《融资与对外担保管理制度》（草案），规范公司融资及对外担保行为。制度明确融资包括银行信贷等间接融资形式，对外担保涵盖为公司及控股子公司提供的担保，并规定审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。融资事项根据金额占净资产比例分别由总裁办公会、董事会或股东会审批；对外担保超净资产10%等重大情形须经股东会审议。制度强调审慎原则，要求独立董事对担保情况发表意见，并强化信息披露和相关人员责任。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，披露当日购回200,000股普通股，每股购回价介乎1.45港元至1.52港元，合计支付总额300,580港元。该等股份拟持作库存股份，未安排注销。本次购回后，已发行股份总数维持为1,283,403,500股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存1,282,173,500股，库存股增至1,230,000股。购回行为于香港联合交易所进行，依据2025年6月17日通过的购回授权实施，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不包括库存股份）的0.09584%。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，且无重大变动需更新此前向交易所提交的说明函件。购回后30日内（截至2026年1月2日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[博汇纸业|公告解读]标题：2025年第二次临时董事会会议决议公告

解读：山东博汇纸业股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时董事会，审议通过《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》《关于2026年度期货套期保值计划的议案》《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》《关于修订部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。独立董事对涉及关联交易、套期保值的议案发表了同意意见。

[灿瑞科技|公告解读]标题：内部审计制度

解读：为进一步规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员责任，保证审计质量，促进经营管理，提高经济效益，公司依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标，要求在董事会下设审计委员会，设立独立的内部审计机构，定期对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计机构需每季度向审计委员会报告工作，并提交年度和半年度审计工作报告。公司应建立内部控制评价机制，由内部审计机构组织实施，董事会审议后对外披露内部控制评价报告及审计报告。

[曹操出行|公告解读]标题：截至2025年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：曹操出行有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为50,000美元，对应5,000,000,000股普通股，每股面值0.00001美元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变化，上月底结存与本月底结存均为544,642,831股普通股，库存股份数目为零。在股份期权方面，首次公开发行前股份激励计划项下有84,939份股份期权失效，导致该计划下结存股份期权由52,843,131份减少至52,758,192份。本月内未因行使期权而发行新股，亦无库存股份转让，行使期权所得资金总额为零。公司确认相关变动已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[京粮控股|公告解读]标题：关于为子公司承储业务提供担保的公告

解读：海南京粮控股股份有限公司全资子公司北京天维康油脂调销中心有限公司拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，公司全资子公司北京京粮食品有限公司将为其提供连带责任保证担保，担保金额估算为114,335万元。本次担保事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会批准。被担保人天维康经营状况良好，具备丰富储备油管理经验，承储业务为政策性合同，不占用企业资金，仅收取仓储费。公司及控股子公司之间担保实际占用金额为111,257万元，占公司最近一期经审计净资产的35.4%，无逾期担保。

[长城微光|公告解读]标题：内幕消息清盘呈请之更新

解读：山西长城微光器材股份有限公司（股份代号：8286）于2025年12月3日发布内幕消息更新公告，就此前提交的清盘呈请事项作出进一步披露。公告称，本公司已于2025年11月29日与呈请人订立和解协议，双方并于2025年12月1日向香港高等法院提交同意传票，申请撤销清盘呈请。该撤销申请已获法院受理，案件押后至2025年12月10日上午十时三十分开庭聆讯处理。公司将适时就清盘呈请的后续重大进展另行发布公告，以确保股东及潜在投资者及时知情。董事会确认，公告所载资料准确完备，无误导或遗漏。本公告依据GEM上市规则第17.10(2)(a)条、第17.27(1)(b)条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文发布。

[灿勤科技|公告解读]标题：江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏灿勤科技股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟使用最高不超过90,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。同时，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过90,000.00万元的综合授信额度，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，额度可循环使用。上述议案均获全体董事同意通过，无需提交股东会审议。

[亿华通|公告解读]标题：建议变更核数师及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表

解读：董事会宣布，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，立信已辞任公司核数师，自2025年11月27日起生效。立信确认无任何须提请股东或债权人关注的事宜，公司与立信之间无意见分歧或未决事项。截至公告日，立信尚未开展2025年度审计工作，董事会认为此次变更不会对2025年度审计产生重大影响。经审计委员会批准，建议委任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为中国会计准则核数师，北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为国际财务报告准则核数师，任期至下届股东周年会结束，须经临时股东会批准。审计委员会基于审计方案、经验能力、独立性、资源及监管指引等因素评估后认为该等委任符合公司及股东整体利益。公司将按中国会计准则和国际财务报告准则分别在A股和H股市场披露财务报表。建议变更核数师事宜将于2025年12月23日召开的临时股东会上审议，记录日期为2025年12月17日。相关通函将适时刊发于公司及联交所网站。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

解读：恒银科技第四届董事会第十次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工代表董事。会议还逐项审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等27项公司治理制度的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应到董事11人，实到11人。会议审议通过《关于提名聘任公司高级副总裁的议案》，同意提名朱国新先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱国新拥有30余年全球跨职能药物发现领导经验，曾任职礼来新药研发中心副总裁，本科毕业于浙江大学，获上海有机化学研究所硕士及博士学位，并在宾夕法尼亚州立大学完成博士后研究。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过关于变更注册资本的议案，因回购注销部分限制性股票，注册资本将减少至103,858.2511万元；审议通过修订公司《章程》及全面修订基本管理制度的议案，拟取消监事会，废止2项制度，修订22项制度，新制定1项制度；审议通过修订《对外捐赠管理办法》的议案；审议通过公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配方案；同意召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事长确定。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[旅橙文化|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：旅橙文化控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为2,000,000美元，每股面值0.001美元。已发行股份（不包括库存股份）数目为800,000,000股普通股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持在800,000,000股。股份期权计划方面，截至本月底结存的股份期权数目为0，本月内无新增或注销股份期权，亦无因行使期权而发行新股或自库存转让股份，行使期权所得资金总额为0港元。公司确认，本月内的证券变动已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[煜邦电力|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》。因公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，且董事会中职工代表董事不少于一名，故对审计委员会和战略委员会成员进行调整。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议决议合法有效。