公告解读

[灿瑞科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：上海灿瑞科技股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的职权、会议类型及召开程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在董事人数不足、公司亏损达实收股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在会议召开前按规定时间发出通知。表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司投资者关系管理制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的目的、原则、沟通内容、方式及组织实施等。公司通过信息披露、股东会、业绩说明会、投资者说明会等多种方式与投资者沟通，确保信息公平、公正、公开披露。董事会秘书负责组织和协调相关工作，公司设立咨询电话、电子邮箱及官网专栏，保障投资者权利。制度还明确了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露等。

[碧兴物联|公告解读]标题：股东大会累积投票制实施细则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定股东会累积投票制实施细则，规范董事选举程序。该制度适用于选举两名及以上董事的情形，独立董事与非独立董事分别选举、单独表决。股东所持股份总数乘以应选人数为其累计投票权，可集中或分散投票。候选人得票总数按从高到低排序，得票超过出席股东所持表决权二分之一且在应选人数范围内的当选。若当选人数不足，视情况启动后续选举程序。

[东星医疗|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。内部董事按任职岗位领取薪酬，独立董事实行固定津贴，外部非独立董事一般不领取薪酬。高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩。薪酬发放遵循激励与约束并重原则，建立绩效评价机制及薪酬追索机制。制度经股东会审议通过后，自2026年1月1日起实施。

[易点云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：易点云有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，披露当日购回158,500股普通股，每股购回价介乎2.12港元至2.19港元，加权平均价为2.17855港元，总代价为345,300港元。该等股份购回在联交所进行，并拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数由515,653,333股减少至515,494,833股，库存股由18,420,500股增至18,579,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年6月13日通过，可购回最多52,366,507股，截至目前累计已购回8,434,500股，占决议通过当日已发行股份的1.6107%。本次购回后30日内（截至2026年1月2日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[灿瑞科技|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：上海灿瑞科技股份有限公司制定了募集资金管理制度（2025年修订），规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金须符合招股说明书所列用途，不得擅自改变。募投项目可行性发生重大变化或延期实施的，需重新论证并披露。超募资金、节余资金使用及募投项目变更均需履行相应决策程序并披露。公司董事会每半年度核查募集资金使用情况，编制专项报告，保荐机构每年出具核查报告。

[EPRINT集团|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份发行人的证券变动月报表

解读：eprint集團有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股本维持为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，总法定股本为1亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为550,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数保持550,000,000股，本月内无增减变动。股份期权计划方面，上月底结存股份期权数目为0，本月内无任何变动，本月底结存股份期权数目仍为0，未因行使期权而发行新股或转让库存股份。根据该计划，本月底可于所有授出期权行使时发行或转让的股份总数为55,000,000股。承諾發行股份的權證、可換股票據、其他發行股份協議及已發行股份其他變動均不適用。本月内合计增加/减少已发行股份及库存股份总额均为0。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境战略决策委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则（草案），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括对公司发展战略规划、年度预算、重大投融资、内部重组等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[碧兴物联|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职责权限、任免条件及任职资格。公司设总经理一名，由董事会聘任，主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议。细则规定了总经理的职权范围，包括拟定公司发展规划、利润分配方案、内部机构设置等，并需定期向董事会报告工作。同时明确了总经理应遵守的忠实与勤勉义务，以及副总经理和其他高级管理人员的相关权限和职责。细则还规定了总经理办公会的召开机制和会议记录要求。

[美丽田园医疗健康|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：美丽田园医疗健康产业有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日购回74,500股普通股，每股购回价介乎25.96港元至26.10港元，合计支付总额1,942,850港元。本次购回股份占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.0317%。购回股份拟持作库存股份，不进行注销。截至2025年12月3日，公司库存股数目为940,000股。此次购回依据2025年6月27日通过的购回授权进行，授权可购回股份总数为23,579,556股，占决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.3987%。购回后30日内（即截至2026年1月2日）将暂停发行新股或出售库存股份。所有购回交易均在联交所进行，并符合相关上市规则要求。

[高能环境|公告解读]标题：北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）适用于H股发行上市后，包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。公司为永久存续股份有限公司，注册资本为人民币【】元，总裁为法定代表人。公司设董事会、审计委员会、独立董事及专门委员会，明确股东会和董事会的职权划分及决策程序。公司可发行A股和H股，股份总数为【】股，其中A股1,523,234,457股。

[复宏汉霖|公告解读]标题：持续关连交易 - 重续国控经销合作

解读：上海复宏汉霖生物技术股份有限公司拟与国药控股续签《国控经销框架协议（2025重续）》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，并可依约自动续期三年。该协议项下交易为公司向国药控股集团销售本集团产品，定价遵循与独立第三方相同的商业条款，确保价格不优于其他经销商。截至2023年及2024年，相关交易金额分别为人民币19.17亿元及20.41亿元；2025年前九个月约为16.93亿元。2026至2028年建议年度交易上限分别为38.70亿元、39.01亿元及44.53亿元，基于市场需求、销售占比及新产品上市等因素确定。由于国药控股为公司控股股东复星医药的关联方，本次交易构成持续关连交易，且百分比率超5%，须经独立股东批准。公司已成立独立董事委员会并委任浤博资本为独立财务顾问，将召开临时股东大会审议该事项。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，会计专业人士任召集人。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制等，相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，会议记录保存期限不少于十年。

[美丽田园医疗健康|公告解读]标题：自愿公告董事增持本公司股份;及市场股份回购

解读：本公司非執行董事李方雨女士於2025年12月3日增持52,000股本公司普通股，佔已發行股份總數約0.02%，該等股份透過LIFY Management Holdings Limited於公開市場收購。自12月1日至公告日，李女士累計增持114,500股股份，顯示其對本集團未來發展前景的堅定信心。 同日，本公司於市場購回74,500股股份，總交易金額約1,942,850港元，平均價約每股26.08港元。自2025年10月15日至公告日，公司累計購回849,500股股份，總對價約24,636,020港元。本次股份回購根據股東週年大會通過的購回授權進行，最高可購回23,579,556股股份，相當於已發行股份的10%。 董事會認為當前股價未反映公司內在價值，股份購回體現管理層對長期價值的信心，有利提升資本市場價值及股東回報。增持及回購後，公司仍維持足夠公眾持股量。股東及投資者應注意購回行動不具承諾性質，買賣證券需審慎行事。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境提名委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会职责、人员组成、决策程序及议事规则。提名委员会负责研究董事及高级管理人员人选，提出建议，检讨董事会架构与多元化政策，评估独立非执行董事独立性，并支持董事会绩效评核。委员会由不少于三名董事组成，多数应为独立非执行董事，设主任委员一名，由董事会任命。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

[中新控股|公告解读]标题：截至2025年11月30日止股份发行人的证券变动月报表

解读：中新控股有限公司（前称仁德资源控股有限公司）提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司在本月没有发生法定/注册股本变动。已发行股份（不包括库存股份）数目在上月底结存和本月底结存均为180,610,560股普通股，证券代号为08125，于香港联合交易所上市。库存股份数目为零，已发行股份总数保持不变。在股份期权、承诺发行股份的权证、可换股票据、其他发行股份协议或安排以及已发行股份的其他变动方面，均无任何变动。公司确认，本月内所有证券发行或库存股份出售或转让均已获得董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[碧兴物联|公告解读]标题：对外投资及其他重大事项决策管理制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布对外投资及其他重大事项决策管理制度，明确公司及子公司的对外投资、资产买卖、担保、财务资助等重大事项的决策流程和审批权限。制度规定重大事项由股东会、董事会和重大事项决策委员会分级审批，依据投资金额、资产比例等标准划分权限。重大事项决策委员会由董事长、总经理、财务负责人等组成，负责未达董事会及股东会审议标准的事项决策。制度还明确了项目实施、监督、商标使用、投资收回与转让等相关规定。

[中国前沿科技集团|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表 - 2025年11月30日

解读：中国前沿科技集团提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为2,000,000,000股，每股面值0.0025美元，法定股本总额为5,000,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目为190,294,200股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持190,294,200股。股份期权计划方面，截至本月底结存的股份期权数目为两项各15,000股，行使价均为每股80.36港元，本月内无新增发行股份或库存股份转让，亦无行使期权所得资金。承諾發行股份的權證、可換股票據、其他協議或安排以及已發行股份的其他變動均不適用。确认所有证券发行已获董事会批准并符合相关规则。

[碧兴物联|公告解读]标题：子公司管理办法

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定子公司管理办法，规范子公司在规范运作、人事、财务、投资、信息披露、审计监督及考核奖惩等方面的管理。母公司依法行使股东权利，子公司需建立健全法人治理结构，重大事项须上报母公司审批。子公司应遵守财务管理制度，定期报送会计报表，并配合母公司审计。信息管理方面，子公司需及时报告重大事项，并建立信息披露制度。

[复宏汉霖|公告解读]标题：关连交易及持续关连交易 - 就枸橼酸伏维西利胶囊与奥鸿药业订立合作协议

解读：于2025年12月3日，上海复宏汉霖生物技术股份有限公司与奥鸿药业订立合作协议，奥鸿药业将授予本集团在中国境内（不含港澳台）独家商业化运营枸橼酸伏维西利胶囊（商品名：复妥宁）的权利。该产品为CDK4/6抑制剂，已获批用于HR+、HER2?乳腺癌治疗。根据协议，公司需支付人民币5,000万元货款保证金，奥鸿药业将在许可产品首次上市销售满10周年或协议终止时（孰早）退还。协议有效期三年，期满自动续期三年。交易构成关连交易，其中货款保证金及供货交易适用上市规则第十四A章申报及公告规定，获豁免独立股东批准。本集团将提供不能覆盖发货地区的商业化服务，相关服务费用年度上限低于0.1%，获全面豁免。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。