公告解读

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业第七届董事会第六次临时会议决议公告

解读：洛阳钼业第七届董事会第六次临时会议于2025年12月1日以传阅方式召开，全体董事7名均参会。会议审议通过关于参与认购基金的议案，同意公司全资子公司西藏施莫克商贸有限公司签署《博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，认购人民币5亿元基金份额。关联董事林久新、蒋理回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

解读：京投发展股份有限公司于2025年12月2日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部参与并投票。决议包括：收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权；收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权；调整对参股公司借款利率；向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助及资助展期；向控股子公司提供财务资助；召开2025年第七次临时股东会。

[中鼎股份|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：安徽中鼎密封件股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，并逐项审议通过发行可转债方案。本次发行总额不超过250,000.00万元，期限六年，募集资金将用于智能机器人核心关节与本体智能制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目及补充流动资金。会议还审议通过了相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、可转换公司债券持有人会议规则、未来三年股东分红回报规划等议案，并提请召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[天银机电|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、管理责任和程序。制度规定了定期报告和临时报告的披露要求，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得提前向特定对象泄露。公司董事会秘书负责组织信息披露工作，董事长为第一责任人。定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告涵盖重大事件、关联交易、资产出售等内容。公司应关注媒体报道和股价异常波动，及时澄清并披露信息。

[国能日新|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序及责任义务。董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞任、解职等情形，须提交书面辞任报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职后6个月内不得转让所持股份，且需继续履行任职期间的公开承诺。公司应对离职人员进行工作交接或离任审计，离职人员不得利用原职务影响干扰公司经营。

[天银机电|公告解读]标题：年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度报告信息披露中出现重大差错的责任人员进行问责。制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员，涵盖财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。规定了重大差错的认定标准，包括资产、负债、净资产、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并明确了从重、从轻处理的情形及追究程序。

[天银机电|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进良性关系，提升公司治理水平和投资价值。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规制定，明确投资者关系管理的基本原则、工作内容、职责分工及活动规范。公司设立证券部为职能部门，董事会秘书负责组织协调，审计委员会负责监督。制度涵盖信息披露、投资者沟通渠道、股东权利行使、诉求处理等内容，并规定接待调研、业绩说明会、互动易平台回复等活动的流程与要求，强调不得泄露未公开重大信息，确保公平对待所有投资者。

[国能日新|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司为规范互动易平台信息发布及回复管理，建立与投资者的良好沟通机制，依据相关法律法规及公司章程，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。该制度明确了通过互动易平台发布信息或回复投资者提问应遵循的真实性、准确性、完整性、公平性原则，严禁披露未公开重大信息，禁止选择性回复或利用市场热点影响股价。董事会办公室为归口管理部门，负责问题收集、回复起草、审核及发布流程，确保信息合规披露。

[国能日新|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露公平，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息流转、登记、备案和保密管理要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送工作。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关外部单位人员等。公司需在重大事项披露后5个交易日内向深圳证券交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。对违反规定的行为，公司将追究责任。

[国能日新|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币13,258.3724万元。公司设立股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，规范股东权利与义务、董事和高级管理人员的职责。章程规定了股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司住所位于北京市海淀区，法定代表人为董事长。本章程自股东会审议通过之日起生效。

[国能日新|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等可能对公司股价产生影响的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高管、子公司负责人、持股5%以上股东及实际控制人等，要求在知悉重大信息后第一时间向董事长、总经理及董事会秘书报告。制度还明确了信息报告程序、保密要求及责任追究机制。

[三友联众|公告解读]标题：公司章程（工商备案版）

解读：三友联众集团股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，涵盖公司基本信息、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。公司注册资本为人民币32,010.3998万元，住所位于东莞市塘厦镇。章程明确了股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、对外投资与担保决策权限，并规定股东会为公司最高权力机构。董事会由八名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一。

[天银机电|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事行使特别职权需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议等。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购事项等也需经该会议审议后提交董事会。会议每年至少召开一次，可由半数以上独立董事提议召开临时会议，表决实行一人一票，须过半数通过。公司应为会议提供支持，独立董事须对会议内容保密。

[天银机电|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定重大信息内部报告和保密制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，规定重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等事项。要求相关人员在知悉重大信息后当日向董事长和董事会秘书报告，并履行保密义务。制度还明确了重大信息报告程序、责任划分及保密要求，确保信息披露及时、真实、准确、完整。

[天银机电|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范公司及控股子公司外汇衍生品交易行为，明确业务目的为规避和防范汇率或利率风险，禁止投机和非法套利交易。制度规定交易须基于实际经营需求，与经批准的金融机构开展，严格控制交易规模和资金来源，不得使用募集资金。明确财务部为经办部门，内审部负责监督，证券部负责信息披露。重大交易需经董事会或股东大会审议，并设定信息披露标准。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度，明确董监高及其近亲属的身份信息申报、股份锁定与解锁、股份转让限制、禁止交易期间、信息披露义务等内容。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，适用于公司董事、高级管理人员所持股份的管理，包括融资融券交易及委托他人买卖的情形。文件还规定了违规买卖股票的收益收回机制、责任追究措施及信息申报流程。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括内部董事、独立董事、外部董事及高级管理人员。薪酬构成方面，内部董事和高级管理人员由基本薪酬、绩效奖金及其他激励组成，独立董事领取固定津贴，外部董事不领取薪酬。薪酬发放遵循公平、责权对等、激励与约束并重等原则，绩效奖金与年度经营目标挂钩，次年发放。公司设立薪酬与考核委员会负责薪酬考核评定，薪酬调整依据行业薪资水平、通胀、公司盈利及战略调整等因素，经董事会批准后实施。

[天银机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员内部问责制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事和高级管理人员内部问责制度，明确问责对象为公司董事和高级管理人员。制度规定了问责范围，包括不履行职责、未完成工作任务、决策失误造成重大损失、违反法律法规或公司制度、信息披露违规、内幕交易、泄露商业秘密等情形。问责措施包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、解除劳动合同、赔偿损失等，可单独或合并使用。制度还明确了从轻、减轻、免除责任及从重处罚的情形，并规定了问责程序，包括举报、调查、申辩、申诉等环节。

[天银机电|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及权利义务等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所培训合格证书，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构处罚等情况。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保管会议文件及股东名册等。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任。

[天银机电|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，包括对被提名人任职资格审查、会议召开与表决方式、提案提交董事会等事项。