公告解读

[联环药业|公告解读]标题：联环药业第九届董事会第二十次临时会议决议公告

解读：江苏联环药业股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第二十次临时会议，审议通过提名牛贺新先生为董事候选人的议案。因刘文东先生因工作调整辞去董事职务，董事会提名牛贺新先生为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。牛贺新先生现任国药集团药业股份有限公司麻药销售二部总监。会议同时审议通过关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的议案，将选举牛贺新为董事的议案提交股东会审议。表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票。

[贵绳股份|公告解读]标题：贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

解读：贵州钢绳股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第四次会议，以通讯方式举行，审议通过多项议案。会议审议通过关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项制度修订议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等，并提请股东大会审议。此外，审议通过制定《市值管理制度》的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，须具备财务、法律等专业知识。公司需在董事会秘书离职后三个月内完成聘任。董事会秘书出现违规或重大履职失误时，公司将予以解聘。制度还规定了证券事务代表的职责及任职要求。

[中自科技|公告解读]标题：中自科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

解读：中自科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》和《关于调整部分项目投资总额的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[碧兴物联|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批权限、审批流程、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定未经董事会或股东会批准不得对外提供担保，涉及净资产50%以上、总资产30%以上等重大担保事项须提交股东会审议。公司为关联方提供担保需经非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会审议。财务部为担保事项主办部门，负责资格审查、风险分析及后续跟踪。所有担保须签订书面合同，由董事长或授权代表签署。公司应督促被担保人履约，发生逾期或风险情形应及时披露。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告

解读：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元可转债募集资金及不超过30,000万元定向增发募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月；审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过6,000万元可转债募集资金及不超过32,000万元定向增发募集资金进行现金管理；审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，提名胡学仲先生为战略委员会委员。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司提名委员会工作细则

解读：新东方新材料股份有限公司制定了提名委员会工作细则，明确委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员选任进行遴选、审核并提出建议。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会行使研究选任标准、遴选人选、审查候选人资格等职权，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。委员会会议须半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司为委员会履职提供必要支持。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司募集资金管理办法

解读：新东方新材料股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专户管理，使用须符合主营业务方向，禁止用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告，保荐机构每年出具核查报告。

[通行宝|公告解读]标题：定期报告工作制度（2025年12月）

解读：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司制定了定期报告工作制度，明确了定期报告的编制和披露流程，涵盖年度报告、半年度报告和季度报告。制度规定了董事、高管、独立董事及审计委员会在定期报告编制中的职责，强调信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。审计委员会需审阅财务报表、督促审计进度，并对内部控制进行评价。公司还规范了业绩快报、业绩预告及修正的披露程序，确保财务数据无重大差异。

[京粮控股|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：海南京粮控股股份有限公司制定《内部审计管理办法》，规范内部审计工作，防范经营风险，保护投资者权益。该办法依据相关法律法规制定，适用于公司及所属全资、控股企业。公司设立内部审计部门，在董事会领导下独立开展工作，对内部控制、财务收支、经济活动等进行监督、审查和评价。内部审计部门需定期报告工作，检查重大事项实施情况及资金往来，推动审计整改，加强审计结果运用，并建立质量控制与责任追究机制。

[欣旺达|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及子公司对外投资行为，防范投资风险，提升投资效益。制度依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，明确对外投资定义、审批权限、实施管理、收回转让、信息披露等内容。对外投资决策由股东会、董事会、总经理分级审批，重大投资需经股东会审议。子公司对外投资须报公司审批。公司证券部/投资发展部负责项目评估与日常管理，财务部负责资金筹措与会计核算，内部审计部门负责审计监督。对外投资需履行信息披露义务，重大事项应及时报告。

[京粮控股|公告解读]标题：合规管理办法

解读：海南京粮控股股份有限公司发布《合规管理办法》，明确公司及所属企业合规管理要求，涵盖合规管理组织架构、职责分工、制度体系、重点领域、运行机制、保障措施及监督问责等内容。办法强调党的领导，建立合规管理联席会议、合规审查、风险识别预警、举报调查、合规报告等机制，强化对市场交易、劳动用工、财税金融、知识产权、安全环保等重点领域的合规管控，并将合规管理纳入考核评价体系。

[欣旺达|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定信息披露管理制度，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度适用于公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人，涵盖定期报告、临时报告、内幕信息管理、信息披露事务管理职责等内容。公司应披露年度报告、半年度报告、季度报告，重大事件发生时应及时履行临时报告披露义务。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度明确了信息传递、审核、披露程序及内幕信息知情人的保密责任，并规定了信息披露暂缓与豁免情形及责任追究机制。

[欣旺达|公告解读]标题：现金分红管理制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司为规范现金分红行为，制定现金分红管理制度，明确公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾可持续发展。公司优先采用现金分红方式分配利润，每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于近三年年均可分配利润的30%。董事会综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配方案需经董事会、股东会审议通过，并在股东会通过后两个月内完成派发。公司应以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额。

[京粮控股|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：海南京粮控股股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任与解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理等高级管理人员，并决定其他管理人员的聘任或解聘。公司设立经理办公会，由总经理召集和主持，审议批准权限内交易、关联交易、人事任免、考核方案、职工权益等事项。细则还规定了总经理的审批权限、报告制度及保密义务等内容。

[欣旺达|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等事务，并需具备相关专业知识和资格证书。公司应在聘任时签订保密协议，离任时进行审查移交。董事会秘书空缺期间，由指定董事或高管代行职责，董事长在未指定前代行。

[京粮控股|公告解读]标题：信用类债券信息披露管理办法

解读：海南京粮控股股份有限公司制定《信用类债券信息披露管理办法》，规范公司债券和银行间债券市场非金融企业债务融资工具的信息披露行为。办法明确信息披露的基本原则，要求公司及时、公平披露真实、准确、完整的信息，董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。规定了发行前需披露的文件、定期报告披露时限及重大事项披露要求，包括名称变更、生产经营重大变化、股权结构变动等情形。同时明确了信息披露事务管理职责、保密措施、档案管理和责任追究机制。

[欣旺达|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权义务。独立董事须具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应定期召开独立董事专门会议，保障其履职。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交述职报告。

[欣旺达|公告解读]标题：财务负责人管理制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定财务负责人管理制度，明确财务负责人由总经理提名、董事会聘任，需具备五年以上财务管理工作经验及会计中级以上职称或注册会计师资格。财务负责人负责财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等工作，对公司财务活动的合法性进行监督，并定期向董事会报告。制度还规定了财务负责人及会计机构负责人的职责权限、考核机制、离任审计及责任追究等内容。

[京粮控股|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：海南京粮控股股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、担保对象范围、审批权限及程序、日常监管和信息披露要求。规定未经董事会或股东会批准不得对外提供担保，关联担保需经非关联董事同意并提交股东会审议。对担保额度预计、调剂条件及反担保等作出具体规定，并要求定期跟踪被担保人财务状况，及时披露重大变化。