公告解读

[狮头股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：狮头科技发展股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日，登记时间为12月17日。会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》《关于取消监事会暨修订的议案》及多项公司管理制度修订议案。其中议案2为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[东材科技|公告解读]标题：四川东材科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：四川东材科技集团股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举唐安斌、熊海涛、宁红涛、熊玲瑶、李刚为第七届董事会非独立董事，钟胜、徐坚、曹麒麟为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的29.1555%，所有议案均获通过，无否决议案。泰和泰律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：长城汽车股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议包括《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划相关事宜、《长期激励基金管理办法》及《薪酬管理制度》等五项议案。其中，议案1至3涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司申请首次公开发行H股并在港交所上市、转为境外募集股份有限公司、H股发行募集资金使用计划、授权董事会办理相关事宜、增选独立非执行董事、制定H股上市后适用的公司章程及各项制度草案等议案。其中多项议案为特别决议事项，涉及中小投资者单独计票，部分议案需关联股东回避表决。

[*ST立航|公告解读]标题：成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：成都立航科技股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于撤销监事会暨修订的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。其中，拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项制度。相关议案已获董事会审议通过，具体内容详见公告编号2025-050。

[东星医疗|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括使用闲置募集资金进行现金管理、申请银行授信额度、未来三年股东分红回报规划、制定董事及高管薪酬管理制度、修订公司章程等五项议案。其中修订公司章程需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，对中小股东表决情况单独统计。

[*ST东易|公告解读]标题：北京和儒律师事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京和儒律师事务所就东易日盛家居装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年12月3日召开，采取现场与网络投票相结合方式，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订的议案》。出席股东共1017名，代表有表决权股份25.4376%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[东材科技|公告解读]标题：泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：泰和泰律师事务所出具法律意见书，确认四川东材科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案，采用现场与网络投票结合方式召开，表决结果合法有效。

[*ST东易|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东会决议的公告

解读：东易日盛家居装饰集团股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共1,017人，代表股份占总股本25.4376%。两项议案分别获得95.3236%和96.0498%的同意票，均获通过。北京和儒律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中远海发|公告解读]标题：H股公告：翌日披露报表

解读：中远海运发展股份有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，确认当日购回H股500,000股，每股价格1.16港元，总代价58万港元；同时购回A股500,000股，每股价格2.55人民币，总代价127.5万元人民币。上述股份拟全部注销。本次购回授权决议于2025年6月26日通过，累计已购回6,005,000股，占授权当日已发行股份的0.17428%。购回后30日内不得发行新股或出售库存股。

[ST信通|公告解读]标题：亿阳信通关于股票交易风险的提示性公告

解读：亿阳信通股份有限公司股票于2025年11月28日、12月1日、2日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超12%，12月3日继续涨停，股价波动较大。公司基本面未发生重大变化。2025年前三季度营收19,273.57万元，净亏损13,683.77万元。控股股东亿阳集团及其一致行动人质押股份占其持股总数98.45%，部分股份被冻结或轮候冻结。公司提醒投资者注意投资风险。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：新东方新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订公司管理制度的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。上述部分议案需提交股东大会审议，相关公告已于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。

[通行宝|公告解读]标题：第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司于2025年12月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，涉及董事会授权管理、内部审计、信息披露等多项制度修订；审议通过公司经理层成员2024年度履职考核及绩效兑现方案；审议通过董事会换届选举议案，提名王明文、周宏等5人为第三届董事会非独立董事候选人，刘文杰、徐光华等3人为独立董事候选人；同时审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。

[立昂微|公告解读]标题：立昂微第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：杭州立昂微电子股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项人事任免事项。会议选举董事长王敏文先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；选举吴仲时、张旭明、王哲琪为第五届董事会审计委员会成员，其中吴仲时为召集人；聘任凤坤先生为公司常务副总经理。上述事项均经全体董事表决通过，任期至第五届董事会任期届满为止。

[京粮控股|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：海南京粮控股股份有限公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了2026年度关联交易预计、与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》、为子公司承储业务提供担保等议案，并审议通过多项公司制度修订案，包括关联交易管理、对外担保管理、合规管理等制度。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。部分议案需提交股东会审议。

[捷荣技术|公告解读]标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过8,500万元人民币的财务资助，期限不超过12个月，利率不高于香港市场同期银行贷款利率。关联董事赵晓群女士回避表决，独立董事已审议通过该议案。该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

[*ST仁东|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：仁东控股股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[圣诺生物|公告解读]标题：关于自愿披露五肽-18通过化妆品新原料备案的公告

解读：成都圣诺生物科技股份有限公司全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案，备案号为国妆原备字20250152。该原料作为皮肤保护剂，可在各类化妆品中安全使用，最高使用量达1.86%，有助于改善皮肤刺激状态。此次备案成功将完善公司产品矩阵，拓展美容多肽类产品的应用，对公司经营发展具有积极意义。但其后续销售可能受行业政策和市场环境影响，存在不确定性。

[深中华A|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

解读：深圳中华自行车（集团）股份有限公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司组织架构并修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中，组织架构调整及章程修订需提交股东会审议，并提请授权管理层办理相关工商变更手续。监事会任期顺延至股东会审议通过相关议案为止。会议决定于2025年12月19日召开临时股东会，采用现场与网络投票方式表决。

[金一文化|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟在章程中增设“第五章党的组织”；审议通过续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构；审议通过公司组织架构调整方案；审议通过第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案；并决定召开2025年第四次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。