公告解读

[光启技术|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：光启技术第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过300,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。同时审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用不超过220万元，具体金额由管理层与会计师事务所协商确定。两项议案均需提交公司2025年第六次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

解读：新疆立新能源股份有限公司于2025年12月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。同意公司新增与新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元，增加后预计全年关联交易总额不超过21,100万元。关联董事王博回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已获审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

[新宏泽|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过豁免会议通知期限、撤销续聘会计师事务所的议案及撤销原定于2025年12月18日召开的临时股东会通知。因中兴财光华会计师事务所被证监会立案调查，公司决定撤销此前续聘该所的议案，并将另行通知股东大会召开时间。

[龙佰集团|公告解读]标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告

解读：龙佰集团股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》《关于为下属子公司担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》，上述议案将提交2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》，涉及多项内部管理制度的修订与制定，并审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[中农联合|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第一次会议，审议通过豁免会议通知期限、选举董事长、设立董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。会议选举柳金宏为公司董事长及法定代表人，任期三年。董事会专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员名单已确定。公司聘任李凝为总经理，姜洪胜、赵宝修、王文丽为副总经理，唐剑峰为总工程师，颜世进为副总经理兼董事会秘书，李强为财务总监，任期均为三年。所有议案均获全票通过。

[长沙银行|公告解读]标题：长沙银行股份有限公司关于2020年二级资本债券赎回完成的公告

解读：2020年12月1日至12月3日，长沙银行发行了规模为人民币60亿元的二级资本债券。根据募集说明书条款，发行人有权在第5个计息年度的最后一日（即2025年12月3日）部分或全部赎回本期债券。截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于出资人组会议暨2025年第四次临时股东会补充通知的公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司发布关于出资人组会议暨2025年第四次临时股东会的补充通知，原定于2025年12月15日召开会议，因股东奥园科星提议增加《关于续聘2025年度审计机构的议案》作为临时提案，会议审议事项变更为两项：《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》和《关于续聘2025年度审计机构的议案》。会议召开时间、地点及股权登记日不变。公司提醒投资者关注股票存在的退市及其他风险警示。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：新东方新材料股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程。同时审议修订多项公司管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议补选吴晓俊为独立董事、张盛为非独立董事的议案。

[中农联合|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》及董事会换届选举议案。会议选举柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事，选举伍远超、王贡勇、杨光亮为独立董事。上述董事任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。表决结果显示各项议案均获高票通过。北京德恒（济南）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[金一文化|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：北京金一文化发展股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于修订的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，其中修订公司章程需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年12月15日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月18日，地点为北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

[劲旅环境|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具了劲旅环境科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年12月3日以现场和网络投票方式召开，会议审议通过了包括变更经营范围、注册资本及修订公司章程、续聘2025年度财务审计机构等多项议案。表决程序合法，表决结果有效，出席人员资格和召集人资格符合相关规定。

[劲旅环境|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：劲旅环境科技股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共66人，代表股份80,109,723股，占公司有表决权股份总数的59.6827%。会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》《独立董事任职及议事制度》《股东会投票计票制度》等15项议案，各项议案均获有效通过，其中变更经营范围、注册资本及修订公司章程的议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师认为本次股东大会的召集召开程序合法，决议合法有效。

[鲍斯股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：宁波鲍斯能源装备股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。会议将审议董事会非独立董事和独立董事换届选举议案，采用累积投票制选举非独立董事3名、独立董事3名。股权登记日为2025年12月12日，登记时间为2025年12月13日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

[昌红科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整董事会结构、修订并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于及摘要的议案》等全部议案。会议表决结果合法有效，其中限制性股票激励计划相关议案已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东徐燕平已回避表决。广东信达律师事务所对本次会议出具了法律意见书。

[华塑控股|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：华塑控股于2025年12月3日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长杨建安主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共245人，代表股份440,654,985股，占公司有表决权股份总数的41.0627%。会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.5212%，反对占0.3340%，弃权占0.1448%。中小股东对该议案同意占61.9146%，反对占26.5656%，弃权占11.5198%。国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

[光启技术|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：光启技术股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会。登记时间为2025年12月17日，地点为深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：龙佰集团将于2025年12月19日召开第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省焦作市中站区新园路公司会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》《关于为下属子公司担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。其中，担保议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[广发证券|公告解读]标题：附件. 关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的通知之附件

解读：广发证券拟修订公司章程及其附件，根据新《公司法》及证监会配套规则，设立董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则，撤销监事会办公室。修订内容包括公司治理结构、股东会与董事会职权调整等，并授权经营管理层办理备案及工商变更手续。该议案需经股东大会、A股及H股类别股东大会特别决议通过。

[广发证券|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的通知

解读：广发证券股份有限公司董事会通知将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。会议将审议关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场与网络投票相结合的方式，A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。股权登记日为2025年12月17日。

[广电计量|公告解读]标题：关于收到深圳证券交易所《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告

解读：广电计量检测集团股份有限公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行注册程序。本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时披露信息，提醒投资者注意风险。