公告解读

[欣旺达|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，规范外部信息报送和使用，确保信息披露的公平性，保护投资者权益。制度明确适用范围、信息定义及外部信息使用人的范畴，规定信息报送需履行审批程序，要求签署保密提示函，并对内幕信息知情人进行登记备案。公司相关部门须对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书负责合规性审核。制度还明确外部单位的保密义务及违规责任，防止内幕交易。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[新宏泽|公告解读]标题：关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的议案。因公司已撤销《关于续聘会计师事务所的议案》，故决定撤回此前发布的股东会通知，后续将另行发布股东会召开通知。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广州恒运企业集团股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修改《公司章程》及其附件、2025年中期利润分配预案、穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协电量的关联交易议案。其中，修改章程为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；关联交易议案关联方将回避表决。

[深中华A|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：深圳中华自行车（集团）股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室。股权登记日为2025年12月15日，B股股东需在2025年12月10日或之前买入股票。会议审议《关于调整公司组织架构并修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等共9项非累积投票议案，其中部分议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[丽新国际|公告解读]标题：展示文件

解读：丽新制衣国际有限公司（作为贷方）与丽新发展有限公司（作为借方）于2022年9月9日订立财务援助框架协议，协议自2023年1月1日起生效，有效期至2025年12月31日，并可自动续期三年，除非任一方提前一个月书面终止。借方为贷方的非全资附属公司及关联附属公司，属上市规则下的关联人士。双方同意在协议期限内，集团公司将不时向借方集团提供无抵押双边贷款，该等贷款构成持续性关连交易。每笔贷款须符合本框架协定条款，包括利率按香港银行同业拆息加由贷方厘定的利息差额，且不得低于或高于香港至少两家主要独立商业银行提供的同类贷款利率水平。每年度贷款总额不得超过公司设定的年度上限，且须遵守上市规则的相关规定。协议生效条件为公司已就协议签订、贷款交易及初始年度上限取得股东批准。协议终止不影响此前产生的权利与义务。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司董事会决定将第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案提交2025年第五次临时股东大会审议。该提案由公司控股股东捷荣科技集团有限公司提出，其持股比例为43.05%，符合提交临时提案的条件。本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现场会议将于2025年12月15日举行，网络投票同步进行。会议还将审议修订公司章程及相关治理制度、续聘会计师事务所等议案。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑2025年第一次临时股东会会议资料

解读：中国建筑股份有限公司拟取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权，并修订公司章程。调整公司治理结构，完善股东会、董事会职权，新增内部审计专节，强化独立董事职责，并修订股东会议事规则、董事会议事规则等相关制度。

[同道猎聘|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：同道猎聘集团于2025年12月3日提交翌日披露报表，披露当日购回743,000股普通股，每股购回价介乎3.62港元至3.76港元，加权平均价为3.7058港元，总代价为2,753,406港元。该等股份购回后拟持作库存股份，未拟注销。本次购回使已发行股份总数由514,483,774股减少至513,740,774股，占购回前已发行股份的0.14%。购回行为于香港联合交易所进行，符合《主板上市规则》相关规定。购回授权决议于2025年6月12日通过，可购回股份上限为51,448,377股，本次购回占该授权当日已发行股份的0.14%。购回后30日内（截至2026年1月2日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[擎华控股|公告解读]标题：委任非执行董事

解读：擎華控股集團有限公司（股份代號：8082）董事會宣佈，葉超先生已獲委任為非執行董事，自二零二五年十二月三日起生效。葉先生，38歲，擁有超過17年跨行業創業與管理經驗，涵蓋健康管理、礦業及新能源材料領域。現任四川恒冠天宇泓健康管理有限公司董事長，並曾共同創辦湖南擎華實業有限公司，專注礦石資源與新能源材料業務。其亦有餐飲行業創業經歷。葉先生於二零零九年畢業於四川工商職業技術學院，獲市場營銷文憑。葉先生與公司簽訂為期兩年之委任書，可逐年自動續期，任期至下屆股東週年大會，屆時可膺選連任。其將獲每月10,000港元董事袍金，由董事會及薪酬委員會每年檢討。截至公告日，葉先生持有公司50,000,000股股份。除上述披露外，葉先生過去三年無在其他上市公司擔任董事，與公司其他董事、高管或主要股東無關聯，亦無於公司及其附屬公司擔任其他職務，於公司或相聯法團之股份中無其他權益披露。董事會確認無需進一步披露之事項。

[复兴亚洲|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：復興亞洲絲路集團有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股本维持为5亿股，每股面值0.5港元，总法定股本2.5亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目于本月无变动，上月底结存及本月底结存均为68,539,374股普通股，库存股份数目为零。股份期权计划方面，截至本月底，2016年2月22日采纳的购股权计划项下未行使股份期权数目为零，本月无新增或行使期权，亦无因行使期权而发行新股。可换股票据方面，2024年10月10日发行的可换股债券仍存续，总额为3,000,000港元，转换价为每股2.2港元，但本月无转换行为，未因此发行新股。本月无承諾發行股份之權證、其他協議或安排，亦無庫存股份變動。发行人确认本月各项证券发行均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[擎华控股|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：擎華控股集團有限公司（前稱「Sunny Side Up Culture Holdings Limited光尚文化控股有限公司」）於開曼群島註冊成立並於百慕達存續，股份代號為8082。董事會成員包括執行董事唐才智先生（董事會主席），非執行董事馬新英先生、葉超先生、袁小梅小姐，以及獨立非執行董事葉偉雄博士、陳偉民先生、蕭喜臨先生。董事會設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。葉偉雄博士、陳偉民先生、蕭喜臨先生分別擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；袁小梅小姐、葉偉雄博士、陳偉民先生、蕭喜臨先生為提名委員會成員；葉偉雄博士、陳偉民先生、蕭喜臨先生為薪酬委員會成員；唐才智先生、馬新英先生、葉超先生未參與任何委員會。相關資料截至二零二五年十二月三日。

[汇聚科技|公告解读]标题：涉及根据一般授权发行代价股份收购目标公司全部已发行股本之主要交易完成

解读：汇聚科技有限公司（于开曼群岛注册成立）宣布，有关收购德晋昌投资有限公司（目标公司）全部已发行股本的主要交易已于2025年12月3日完成。根据买卖协议，部分代价以发行代价股份的方式支付，共配发及发行21,733,404股入账列作缴足的股份，发行价为每股15.184港元，基于完成日前30个连续交易日的平均收市价计算。代价股份占紧接完成前公司已发行股本约1.11%，占扩大后股本约1.10%。完成后，目标公司成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入集团综合财务报表。公司股权架构相应调整，公众股东持股比例由28.49%增至29.28%，立讯精密有限公司持股比例由70.46%轻微下降至69.69%。

[擎华控股|公告解读]标题：公司资料报表

解读：公司名称：擎华控股集团有限公司（前称“光尚文化控股有限公司”），证券代码：8082。该公司于开曼群岛注册成立，并在百慕达存续，于2001年11月2日在香港交易所GEM上市。主要营业地点位于香港九龙观塘鸿图道35号天星中心17楼。公司为投资控股公司，旗下集团主要从事演唱会、娱乐活动、电影及电视剧制作及其他媒体娱乐相关业务。财政年度结算日为12月31日。已发行普通股数量为2,642,875,671股，每股面值0.025港元，每手买卖单位为10,000股。主要股东为唐才智先生，持有约20.15%股权。董事会成员包括执行董事唐才智先生，非执行董事马新英先生、叶超先生、袁小梅小姐，以及独立非执行董事陈伟民先生、叶伟雄博士、萧喜临先生。核数师为中汇安达会计师事务所有限公司。股份过户登记处为Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited，香港分处为卓佳证券登记有限公司。

[汇聚科技|公告解读]标题：延迟寄发有关持续关连交易的通函

解读：匯聚科技有限公司（於開曼群島註冊成立）宣布，原定於二零二五年十一月十二日公告後15個營業日內寄發有關持續關連交易的通函，因需額外時間落實資料而延期。通函內容包括立訊精密補充總供應協議、立訊總供應協議、相關年度交易上限詳情、獨立董事委員會函件及其對獨立股東的建議、獨立財務顧問意見及股東特別大會通告。預計通函將於二零二五年十二月十七日或之前寄發予股東。董事會由柯天然、黃志權、王來春及四名獨立非執行董事組成。本公告由執行董事兼行政總裁柯天然代表董事會出具。

[信达生物|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：信达生物制药提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为50,000美元，对应5,000,000,000股普通股，每股面值0.00001美元。已发行股份（不包括库存股份）上月底结存为1,713,783,235股，本月增加80,001股，本月底结存为1,713,863,236股。库存股份数目维持为0。股份变动来源于首次公开发售后雇员持股计划项下的期权行使，涉及发行80,001股新股，所得资金总额为3,723,178.9港元。其他股份计划包括2024年股份计划及已终止的受限制股份计划，但本月无相关股份变动。公司确认所有证券发行均已获董事会授权，并符合上市规则及相关法规要求。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业2025年第三次临时股东会会议资料

解读：中国铝业股份有限公司拟与中铝集团续签多项持续关联交易协议，涉及社会和生活后勤服务、产品和服务互供、矿石供应等，明确2026-2028年各年度交易上限额度。同时续签与中铝财务公司、中铝租赁、中铝保理的金融服务、融资租赁及保理合作框架协议，并授权董事长办理相关事宜。此外，控股子公司云南铝业拟收购云铝涌鑫、云铝润鑫、云铝泓鑫少数股东股权，交易对价合计约22.67亿元，构成关联交易。

[中国动力|公告解读]标题：中国动力2025年第三次临时股东会材料

解读：中国船舶重工集团动力股份有限公司与中船财务有限责任公司签署《之补充协议》，将公司在中船财务公司的日最高存款结余上限由360亿元增加至450亿元，调增90亿元。同时，协议有效期由原定至2025年12月31日变更为至股东会审议通过下年度金融服务协议之日止。该补充协议尚需公司股东会审议通过后生效。

[中化化肥|公告解读]标题：金融服务框架协议下之主要及持续关连交易

解读：中化化肥控股有限公司（中化化肥）与中化集团财务有限责任公司（财务公司）于2025年12月3日签订新的金融服务框架协议，有效期三年。财务公司将在其经营范围内为中化化肥及其附属公司提供存款、贷款、委托贷款、商业汇票、买方信贷、结算、担保及网上银行等金融服务。存款利率不低于主要独立商业银行同期同类利率，贷款及其他服务收费不高于市场水平。中化化肥在财务公司的每日最高存款余额上限为人民币50亿元（不含委托贷款相关存款）。财务公司承诺将中化化肥的存款仅存放于经国家金融监督管理总局批准的银行机构，并定期向中化化肥提供信用评级变动、月度存款报告、财务报表及风险评估报告。若财务公司发生重大风险事件，须在三个工作日内通知中化化肥。协议生效需经中化化肥依据上市规则完成审批程序，原框架协议将于新协议生效后终止。

[中国动力|公告解读]标题：中国动力关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中国动力（600482）将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，中国船舶集团有限公司及其一致行动人需回避。中小投资者对该议案单独计票。

[浙江新能|公告解读]标题：浙江新能关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：浙江省新能源投资集团股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括公司2026年度融资额度、预计2026年度日常关联交易额度、调整独立董事薪酬及董事会换届选举等议案。其中，董事会换届选举采用累积投票制，选举5名非独立董事和3名独立董事。中小投资者对部分议案单独计票，关联股东需回避表决部分议案。