公告解读

[海波重科|公告解读]标题：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告

解读：海波重型工程科技股份有限公司于2025年9月19日召开董事会，同意通过集中竞价方式减持已回购股份，计划减持不超过1,975,000股，占总股本0.99%。减持期间为2025年10月21日至2026年1月20日。截至2025年12月2日，公司已实际减持1,975,000股，占总股本0.9855%，成交均价12.53元/股，所得资金约2475.14万元，用于补充流动资金。减持后回购专用账户剩余547,200股。本次减持未导致公司控制权及股权结构变化，符合相关监管规定。

[旭杰科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：旭杰科技（苏州）股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月12日，登记时间截至2025年12月15日。会议审议《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》和《关于拟变更注册资本并修订的议案》，后者为特别决议议案。会议地点位于苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F。

[狮头股份|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中的职责与工作流程。制度要求独立董事参与年度报告工作计划审阅、与管理层沟通、实地考察、检查会计师事务所资质、审议审计安排，并在审计前后与会计师事务所沟通。独立董事需对年报内容签署书面确认意见，发现重大问题应及时报告。制度还规定了独立董事的信息保密义务、独立性自查要求，以及述职报告的编制与披露要求。

[狮头股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（2025年12月修订），明确公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理规则。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的股份。文件规定了禁止转让股份的情形、禁止买卖股票的期间、每年可转让股份的比例限制及信息申报与信息披露要求。同时明确了违规行为的责任追究机制，包括收回收益、监管措施及内部处分等。

[狮头股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了薪酬管理原则、适用对象、薪酬结构及发放调整机制。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。独立董事实行固定津贴，按月发放，差旅及履职费用由公司承担。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会审批。绩效薪酬与公司效益挂钩，存在递延支付及追回机制。制度自2026年1月1日起实施，原有相关制度废止。

[狮头股份|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《内部控制制度（2025年12月修订）》，明确公司内部控制的目标包括贯彻法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保财务报告真实准确。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内部控制的建立与实施，审计委员会履行监督职责，审计部独立开展内部审计并可直接向董事会报告。公司通过不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、预算管理等措施实施内部控制，并建立信息传递、信息披露、投资者关系等管理制度。

[狮头股份|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确公司总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、义务责任、报告制度及总裁办公会议事规则。细则规定总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，行使日常经营决策权。高级管理人员须忠实履职，不得越权或从事损害公司利益的行为。细则自董事会批准之日起实施，解释权归董事会。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过关于公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过关于取消监事会的议案，拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，免去刘建国、周娇、章瑾监事职务及刘建国监事会主席职务，《监事会议事规则》相应废止，该议案需提交股东会审议。现任监事履职至股东会审议通过相关议案为止。

[狮头股份|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确薪酬与考核委员会的组成、职责权限及议事规则。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，经理人员薪酬方案由董事会批准。会议决议须经全体委员过半数通过，并履行信息披露义务。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告

解读：恒银金融科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。监事会认为，本次取消监事会及修订公司章程符合《公司法》及相关监管规定，同意取消监事会，现任监事职务自股东会审议通过后解除，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[新媒股份|公告解读]标题：第三届监事会第十八次会议决议公告

解读：广东南方新媒体股份有限公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开第三届监事会第十八次会议，应出席监事5人，实际出席5人，会议召集和审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

[同济科技|公告解读]标题：上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法

解读：上海同济科技实业股份有限公司为确保内部控制体系有效运行，提升管理水平，依据《企业内部控制基本规范》等规定，制定《内部控制自我评价的管理办法》。办法明确了评价工作的宗旨、机制、原则、程序及结果应用。公司由审计部牵头成立评价工作小组，在审计委员会领导下开展工作，董事会为最高决策机构。每年开展一次内控检查与评价，每半年开展一次自律监管规范运作检查。评价内容涵盖组织架构、资金活动、采购业务、财务报告等重点领域。评价结果需形成工作底稿和评价报告，并提出整改措施，各单位原则上应在次年3月31日前完成整改。

[狮头股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月修订），明确了董事会的议事方法和决策程序。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会构成与职权、专门委员会设置、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事会负责公司经营决策，审议重大投资、关联交易、对外担保等事项，并建立审计、战略、提名、薪酬等专门委员会。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需无关联董事单独表决。

[狮头股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露中因违反法律法规、公司制度或工作规程，导致重大差错或不良影响的，将对相关责任人进行责任追究。适用对象包括董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究形式包括警告、通报批评、调岗、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，同时可附加经济处罚。董事会负责审议责任认定和处罚决议，并以临时公告形式披露。该制度也适用于季报和半年报的信息披露差错追责。

[立昂微|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于杭州立昂微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师(上海)事务所对杭州立昂微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会进行见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

[长城军工|公告解读]标题：安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会通知

解读：安徽长城军工股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外捐赠管理制度、选举第五届董事会非独立董事、续聘2025年度审计机构、2026年度日常关联交易预计等议案。其中，第1至第3项为特别决议议案，第7项涉及关联股东回避表决。

[狮头股份|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了内幕信息及知情人管理制度，明确内幕信息范围包括公司经营、财务及对公司证券价格有重大影响的未公开信息。制度规定了内幕信息知情人的范围，要求在信息依法披露前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并由相关责任人签字确认。董事会为管理机构，董事长与董事会秘书对档案真实性负责。内幕信息知情人负有保密义务，禁止在信息披露前买卖公司股票或泄露信息。如信息泄露或股价异常，公司应立即披露。违反规定者将被追责，涉嫌违法的移交司法机关。

[狮头股份|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《对外担保管理办法》（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、担保对象条件、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外担保。为子公司或子公司之间担保可不提供反担保。董事会审议担保事项须经全体董事过半数且出席会议的无关联董事三分之二以上同意。特定重大担保事项需提交股东会审议，并履行信息披露义务。

[狮头股份|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存储、使用与管理。募集资金需存放在专用账户，实行专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司使用募集资金应遵循招股说明书承诺，超募资金可用于补充流动资金或归还银行借款，但需履行董事会、股东会审议程序。募投项目变更、节余资金使用、闲置资金现金管理等均需按规定程序审批并披露。公司需定期披露募集资金存放与实际使用情况，接受保荐机构、独立董事等监督。

[狮头股份|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《对外投资管理办法》（2025年12月修订），明确公司及子公司对外投资的管理原则、组织机构、决策程序、转让与收回机制、信息披露等内容。办法规定对外投资须符合国家产业政策和法律法规，遵循战略规划，提升经济效益。决策权限由股东会、董事会、董事长、总经理依章程行使，严禁未经授权审批。重大投资项目需经专家评审，并履行相应审批程序。公司需定期检查投资项目，加强财务管理和内部审计，确保投资安全与合规。