公告解读

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月制定）

解读：海阳科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，续聘可不公开选聘。评价要素中质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。解聘或改聘需提前通知并允许陈述意见，年度报告审计期间原则上不得改聘。制度还规定了执业质量要求、监督程序及处罚措施。

[万顺瑞强集团|公告解读]标题：根据一般授权认购新股份

解读：于2025年12月3日，万顺瑞强集团有限公司（股份代号：8427）与认购人蔡尚圻先生订立认购协议，拟配发及发行216,000股认购股份，占公司现有已发行股本约1.32%，经扩大后股本约1.30%。每股认购价为19.93港元，较最后交易日收市价23.34港元折让约14.61%，较前五个交易日平均收市价24.624港元折让约19.06%。认购事项所得款项总额约为4,304,880港元，净额约4,239,880港元，将用于一般营运资金。认购股份将根据公司于股东周年大会上授予的一般授权发行，无需股东另行批准。完成须满足联交所批准上市、遵守GEM上市规则及其他监管规定等条件，预计在条件达成后第七个营业日内完成，最迟不超过2025年12月24日或双方协定的后续日期。董事会认为认购事项属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司公司章程（2025年12月修订）

解读：海阳科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为18,125.1368万元人民币。公司于2025年6月12日在上交所主板上市，首次公开发行人民币普通股4,531.29万股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保与重大交易的审批权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，董事会下设审计委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司利润分配优先采用现金分红方式，具体方案由董事会制定并经股东会批准。

[GUANZE MEDICAL|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：股份发行人Guanze Medical Information Industry(Holding) Co., Ltd.（证券代码：02427）提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定注册资本总额为1亿港元。已发行股份（不包括库存股）数目于上月底及本月底结存均为950,000,000股，库存股数目为0，已发行股份总数维持在950,000,000股。报告期内，公司未发生股份期权、可换股票据、权证发行或其他导致股份变动的协议安排，亦无库存股份变动。确认事项中未涉及需额外披露的内容。

[吉宏股份|公告解读]标题：公司章程

解读：厦门吉宏科技股份有限公司章程于2025年11月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计机制及公司解散清算等内容。公司注册资本为人民币450,405,288元，总股本为450,405,288股，其中A股占84.92%，H股占15.08%。章程明确了股东会、董事会职权及议事规则，规定利润分配应优先采用现金分红，且现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。公司设董事会，由9名董事组成，包括4名独立董事，并设立审计委员会、战略委员会等专门机构。总经理为法定代表人，高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书等。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易、信息披露等事项的决策程序。

[澄天伟业|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金需履行严格的审批程序，不得用于财务性投资或高风险投资。募投项目实施过程中若出现重大变化，需重新论证并披露。超募资金使用应经董事会或股东大会审议，主要用于主营业务。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

[澄天伟业|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举董事时实行累积投票制的相关规则。公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东可集中或分散使用表决权。独立董事和非独立董事需分开投票。董事候选人得票总数须超过出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，将重新选举或补选。细则还规定了董事候选人提名、投票原则、计票方法及特别操作程序等内容。

[澄天伟业|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，旨在规范公司投资决策程序，明确股东会、董事会、总经理在对外投资中的决策权限。办法明确了主业投资与非主业投资的范围，规定了投资项目立项、审批、实施、监督及责任追究机制。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及关联交易的按相关规定执行。办法还强调对重大项目的专家评审机制及独立董事的检查权。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会对董事会负责，主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不低于十年。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与决议程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名，职工董事1名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经半数以上董事同意通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。规则还规定了董事会会议记录、决议执行及档案保存等要求。

[德康农牧|公告解读]标题：截至2025年11月30日止股份发行人的证券变动月报表

解读：四川德康农牧食品集团股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股H股法定股本为人民币157,588,454元，内资股法定股本为人民币231,287,182元，总注册资本为人民币388,875,636元。已发行股份方面，H股于本月减少797,600股，相应库存股增加797,600股，系公司购回股份所致。内资股已发行股份及库存股无变动。具体购回交易包括：2025年11月28日购回65,500股（每股74.9619港元）、11月27日购回69,700股（每股74.2821港元）、11月26日购回151,900股（每股73.0613港元）、11月25日购回257,400股（每股74.8774港元）、11月21日购回85,700股（每股72.4903港元）、11月20日购回98,400股（每股74.2046港元）、11月19日购回39,500股（每股74.7096港元）、11月18日购回29,500股（每股72.5307港元）。所有购回股份均依据2025年4月22日股东大会通过决议授权进行，并作为库存股持有。

[澄天伟业|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联方和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序、信息披露要求及资金往来限制。办法规定了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易的审批权限、回避表决机制，以及重大关联交易需经独立董事同意并提交董事会或股东会审议。同时明确了关联交易定价原则、信息披露内容及免于披露或审议的情形。

[澄天伟业|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。会议提案需属于股东会职权范围，并符合法律法规和公司章程。股东会应以现场结合网络方式召开，保障股东参会权利。表决时关联股东应回避，中小投资者利益重大事项需单独计票。公司应按规定公告决议并执行。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备经济、金融、法律等相关专业知识，具有三年以上工作经验，不得存在《公司法》规定的不得任职情形。主要职责包括信息披露、筹备董事会和股东会、保管公司文件资料、协调公司与监管机构及投资者关系等。公司应在聘任后及时公告并向深交所报备，解聘需有充分理由并说明原因。

[澄天伟业|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和投资价值。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象和主要内容，包括公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等。公司通过公告、股东会、网站、分析师会议、互动易平台等多种方式开展投资者关系活动，并设立专门部门和人员负责相关工作。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，禁止发布未公开重大信息或误导性信息。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度，明确适用对象、股份申报、信息披露、可转让数量计算、禁止买卖情形及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持股份的管理。相关人员需按规定申报身份信息、买卖计划，遵守禁售期和窗口期规定，违反制度将被追责。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督与核查、内部控制评估等工作。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名具备会计专业背景。委员会需对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。委员会每年至少召开四次例会，可提议召开董事会或临时股东会，有权检查公司财务，对董事及高管履职情况进行监督，并可聘请专业机构协助工作。内部审计部门需定期向委员会报告工作。

[澄天伟业|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范公司股东会网络投票业务，保障股东表决权，维护投资者权益。细则明确了通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的操作流程、投票时间、投票代码（350689）、投票简称（澄天投票）等具体安排。公司召开股东会除现场投票外，必须提供网络投票服务，并在股权登记日后次一交易日核对投票信息。股东通过股东账户参与投票，同一股东名下多个账户投票以首次为准。对于累积投票议案、优先股投票、中小投资者利益重大事项等均有专门计票规则。公司需对投票数据合规性确认，并披露表决结果及律师法律意见。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括提出董事和高管薪酬建议、股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提交议案。董事会未采纳建议时需披露具体理由。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，董事薪酬需经股东大会审议通过。

[澄天伟业|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议。委员会由3名董事组成，包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设战略投资部负责日常事务。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录保存不少于十年。本细则自董事会审议通过后生效。