公告解读

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎股东会议事规则（2025年12月）

解读：赛轮集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集需遵守法定程序，涉及法律意见书出具、信息披露、股东资格验证、表决权行使及会议记录保存等要求。股东会决议须及时公告，并接受监管。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎关联交易管理制度（2025年12月）

解读：赛轮集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序，要求重大关联交易需经独立董事专门会议审议，并提交董事会和股东会审议。对于日常关联交易，应分类履行决策和披露义务。同时明确了关联交易定价原则、协议签订要求及豁免情形。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎对外投资管理制度（2025年12月）

解读：赛轮集团股份有限公司制定了《对外投资管理制度》，旨在加强对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范风险，提高投资效益。制度明确了投资范围，包括新设公司、项目投资、增资及证券投资等，并规定了公司及合并报表范围内子公司的适用性。投资决策需符合法律法规及公司战略，重大投资应组织专家评审并履行审议程序。相关部门分别负责投资的调研论证、财务测算、法律风控、资本运作等职责。制度还规定了投资实施、资产处置、监督检查等内容，自股东会审议通过之日起生效。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎募集资金管理制度（2025年12月）

解读：赛轮集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用募集资金需履行审议程序和信息披露义务，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目发生重大变化时需重新论证。变更募集资金用途须经董事会和股东会审议通过。公司需定期披露募集资金使用情况专项报告，保荐机构和会计师事务所须进行持续督导和鉴证。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布修订后的董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在年度报告编制和披露中的职责。规程要求审计委员会与会计师事务所协商审计时间安排，在年审会计师进场前后对公司财务会计报表进行初步审核和再次审阅，并与会计师就审计计划、风险判断、审计重点等事项沟通。审计委员会需督促审计进度，审议年度审计报告，提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议。如在审计期间改聘会计师事务所，须评估执业质量并发表意见，经董事会和股东会审议通过，并披露相关决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。审计委员会成员须遵守保密义务，防止内幕交易。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权利等内容。独立董事需具备五年以上法律、会计等工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，连任不得超过六年。独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司控股子公司管理办法（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定《控股子公司管理办法》（修订稿），旨在规范控股子公司管理，明确权责关系，提升资产运营效率，保护投资者权益。办法适用于公司及下属控股子公司，涵盖治理结构、经营规划、财务与投资管理、审计监督、绩效考核及重大信息报告等内容。公司对子公司实施财务、投资、担保等事项的审批管理，并要求子公司及时报告重大事项，确保信息披露合规。

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：海阳科技股份有限公司发布对外投资管理制度，明确对外投资的定义、原则、决策机构及权限。公司以货币资金或实物、无形资产等进行股权投资、项目建设、委托理财等行为适用本制度，但不包括关联交易、证券投资等。对外投资需符合国家产业政策、公司发展战略，注重效益与风险控制。决策由股东会、董事会按权限审批，总经理负责组织实施。财务部门负责可行性研究、日常管理和效益评估。制度还规定了投资转让与收回条件、财务管理、信息披露等内容。

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：海阳科技股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制，股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事需分开投票。当选董事须得票超过出席股东所持表决权二分之一，恶意收购情形下需超过四分之三。实施细则还明确了投票方式、计票规则、当选原则及缺额补选机制。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识，并取得交易所颁发的资格证书。公司设立证券与投资者关系管理部，由董事会秘书负责。董事会秘书在任职期间须签署保密协议，离任时应进行工作交接。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定了董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则（修订稿），明确了委员会的职责权限、人员组成、会议召开与表决程序等内容。委员会由5名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资、科技创新、ESG管理等事项进行研究审议并提出建议。委员会向董事会负责，其提案需提交董事会审议决定。会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次不出席会议的，视为不能履职，可被撤销职务。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布修订后的股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围，召集人应在规定时间内通知股东。会议采取现场与网络相结合的方式，表决结果当场公布。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应保存会议记录不少于十年。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定《董事会审计委员会议事规则》（修订稿），明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估内外部审计、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，重大事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议。委员须勤勉尽责，对公司未公开信息负有保密义务。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布《对外投资管理制度（修订稿）》，明确对外投资的范围、原则、审批机构及权限。公司对外投资包括风险性投资、长期股权投资、委托理财等。审批权限根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分，重大投资需提交股东会审议。制度还规定了投资项目的审批程序、实施管理、验收处置及信息披露要求，确保投资行为合规、可控。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布《关联交易管理制度（修订稿）》，明确了公司关联交易的定义、关联人范围、关联交易类型及定价原则。制度规定了关联交易的审议程序和披露要求，根据交易金额划分审批权限，小额交易由法定代表人签署，较大金额需董事会或股东会批准。公司与关联自然人或法人发生重大关联交易时，须提交股东会审议并及时披露。关联交易涉及股权或资产转让的，需进行审计或评估。公司为关联人提供担保的，无论金额大小均须股东会审议。制度还规定了日常关联交易的协议管理和累计计算原则，并明确了关联董事和关联股东的回避表决机制。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的召集、提案、通知、召开、表决及会议记录等程序。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议一般需全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布董事会提名委员会议事规则（修订稿），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。议事规则明确了委员会的职责权限、会议召开与通知程序、表决机制、回避制度及会议记录要求等内容，并规定委员在涉及利害关系时需回避表决。本规则自董事会审议通过之日起执行。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（修订稿），规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规，明确适用范围、信息申报、股份买卖规定、禁止买卖情形、转让额度限制及责任处罚等内容。董事、高级管理人员需在规定时间内申报个人信息，所持股份在特定期间不得转让或买卖，且每年可转让股份额度不超过上年末持股总数的25%。涉及违规交易的，董事会将收回收益并披露。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿），明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准并组织实施。委员会由3名外部董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会职责包括研究薪酬计划、股权激励方案、绩效考核机制，审查履职情况，并提出建议。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。公司人力资源部门提供专业支持，董事会秘书负责会议组织与协调。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订稿）

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，保障投资者知情权，规范投资者关系管理工作。制度明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、互动沟通和诚实守信原则。工作内容涵盖信息披露、公司发展战略、经营状况、重大事项说明等。公司通过公司网站、咨询电话、年度报告说明会、路演等方式开展投资者关系活动，并设立证券与投资者关系管理部负责日常事务。董事会秘书负责投资者关系管理事务，董事长为第一责任人。