公告解读

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用于董事长、独立董事、非独立董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人员。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，结合公司效益、岗位职责、市场薪酬水平等因素确定。独立董事享有固定津贴及履职费用报销。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等情况，经薪酬与考核委员会审议后报董事会及股东会批准。存在违规、失职等情形的，将取消相关奖励性薪酬。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定子公司管理制度，旨在加强子公司管理，规范投资、资产抵押、担保等行为，提升投资收益与风险防控能力。制度涵盖治理结构、财务管理、投资管理、内部审计、人事管理等方面，明确子公司重大事项需报母公司审批，包括修改章程、股权转让、对外投资、担保等。子公司需定期向母公司报送财务报表及经营情况，接受母公司审计监督。关联交易应遵循市场原则，禁止擅自对外担保。制度自董事会审议通过之日起实施。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批程序、风险管理及责任追究。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，董事会全体成员过半数通过，且出席会议的三分之二以上董事同意。对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，超过需提交股东会审议。公司不得为关联人提供财务资助，为他人提供担保应采取反担保措施。控股子公司对外担保视同公司行为，须遵守本制度。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预。选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对续聘、改聘情形及监督处罚作出规定，并要求信息披露相关审计费用、服务年限等内容。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则

解读：江苏博迁新材料股份有限公司为适应战略发展需要，提升ESG绩效，设立董事会战略与ESG委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，包括至少一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议，同时指导监督公司ESG相关工作。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司证券事务部为委员会日常办事机构。

[英杰电气|公告解读]标题：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：四川英杰电气股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司拟将“新能源汽车充电桩扩产项目”结项，节余募集资金4,888.35万元（含未支付尾款、利息等）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。该项目承诺投入募集资金17,500万元，实际投入12,962.45万元，节余资金主要因成本控制、理财收益及合同尾款未到期。该事项尚需提交股东会审议。

[英杰电气|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：四川英杰电气股份有限公司于2025年12月4日发布公告，公司与中信银行股份有限公司德阳分行签订《最高额保证合同》，为子公司四川英杰新能源有限公司提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元，担保期限自2025年12月1日至2027年11月14日。本次担保在公司董事会批准的担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司对外担保总余额为2,311.03万元，占2024年经审计净资产的0.96%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期及诉讼情形。

[英杰电气|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：四川英杰电气股份有限公司及子公司拟开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，期限为董事会决议通过之日起12个月内，额度可循环使用。业务涉及币种主要包括美元、欧元等实际业务相关币种，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则和审批权限，旨在规避和防范汇率波动风险，减少汇兑损失，增强财务稳健性。

[英杰电气|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：四川英杰电气股份有限公司为规避汇率波动风险，拟开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。业务期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用，资金来源为自有资金。公司已召开董事会、监事会及审计委员会会议审议通过该事项，无需提交股东大会审议。业务不以投机为目的，但仍存在汇率波动、内部控制及交易违约等风险。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责权限和会议议事规则。该制度规定了需经独立董事专门会议讨论的事项，包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等，并明确了独立董事行使特别职权的相关程序。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议决议须经全体独立董事过半数通过。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：江苏博迁新材料股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会实施细则》。该细则明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及信息披露等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具备会计专业背景的独立董事担任。主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等，并对董事会负责。公司为审计委员会提供必要工作条件，相关费用由公司承担。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、责任义务、报告制度、办公会议机制及绩效评价等内容。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。高级管理人员须忠实履职，不得越权或从事损害公司利益的行为。细则还明确了总经理办公会的召开程序和议事内容，以及绩效考核与激励约束机制。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、环境信息及其他可能影响股价的事项。内部信息报告义务人包括公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东等。报告义务人应在知悉重大信息当日向董事长或董事会秘书报告，并提交书面材料。公司实行重大信息实时报告制度，明确责任主体和保密义务，防止内幕交易。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定期货套期保值业务管理制度，旨在规避主要原材料价格波动对生产经营的不利影响，稳定原材料采购成本。公司仅限于镍、铜、银等原材料开展套保业务，不得进行投机或套利交易。资金来源为自有资金，不得使用募集资金。董事会核准年度套保计划，总经理办公会议负责制定实施细则、审批方案。公司建立风险控制机制，设置止损机制，实行内部风险报告制度，定期评估风险敞口。套保业务相关信息属于商业秘密，严禁泄露。制度自董事会审议通过后施行。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了重大经营与投资决策管理制度，明确公司重大经营与投资事项的决策原则、范围、权限及程序。制度规定了购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等事项的决策层级，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分股东会、董事会及总经理办公会的审批权限，并要求对相关交易提供审计或评估报告。制度还明确了决策执行、监督检查及累计计算原则。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司为加强与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，制定《投资者关系管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司章程等有关规定，旨在促进公司与投资者之间的良性关系，提升信息披露透明度，改善公司治理，建立稳定投资者基础，实现尊重、回报和保护投资者的目标。制度明确了投资者关系管理的基本原则、沟通内容、方式、组织与实施机制，并强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司为加强内部监督和风险控制，依据国家法律法规和公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩措施等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及控股公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价，并定期提交审计报告。内部审计涵盖财务报告、信息披露及相关业务环节，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项的合规性。审计人员须依法履职，保持独立、客观、公正。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确年报信息披露重大差错包括年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形。对于因违反法律法规或公司制度导致重大差错的责任人，公司将追究责任，形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，并可视情节提请股东会免除相关人员职务。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》和公司章程制定，明确了董事会的定期会议和临时会议的召开程序、提案方式、会议通知、出席要求、表决程序及决议形成机制等内容。董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责日常事务。董事会议案需经超过半数董事赞成方可通过，涉及担保、收购本公司股份等事项需更高比例通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等事项。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：江苏博迁新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东大会批准。