公告解读

[ST德豪|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知、召开与表决机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定对外担保、重大资产处置等职权。对外担保、财务资助、重大交易及关联交易达到规定标准的，需提交股东会审议。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开、表决程序及决议效力均依法律法规和公司章程执行。

[ST德豪|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保程序等内容。章程规定公司注册资本为1,752,424,858元，法定代表人为董事长，公司住所位于安徽省蚌埠市。详细规定了股东会召开、提案、表决程序及董事会、独立董事职责，并对利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项作出制度安排。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会职责、组成、决策程序及议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事及高管选聘标准，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会行使职权所需费用由公司承担，会议决议须经委员过半数通过，相关记录保存至少十年。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等职责。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业人士担任。细则规定了委员会的议事规则、表决程序及履职保障措施，并要求披露年度履职情况。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运营及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经委员过半数通过。公司提供必要资源支持，相关费用由公司承担。

[康弘药业|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在加强公司重大事项的内部报告工作，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他可能影响股价的事项，规定了报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等。报告义务人需在知悉重大事项后及时向董事会秘书报告，并提交相关文件资料。董事会秘书负责信息披露的执行，董事会办公室负责事项归集管理。制度还规定了报告程序、责任追究机制及培训要求。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的召集、召开、表决及会议记录等程序。董事会每年至少召开2次定期会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，审议关联交易时关联董事应回避表决。决议须经全体董事过半数通过，会议记录由出席董事签字，保存期限不少于10年。

[ST德豪|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责职权及履职保障等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均需过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、高管聘任等事项进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。

[ST德豪|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事规则。会议由过半数独立董事推举召集人主持，须提前三日通知，可采用现场或视频、电话等方式召开。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论通过。会议决议须经全体独立董事过半数通过，会议记录及相关资料保存至少十年。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等。公司应为其履职提供便利，董事长应保障其知情权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间不得超过三个月。细则自董事会审议通过之日起生效。

[ST德豪|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬构成、发放标准及调整机制。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬发放与公司经营业绩挂钩，亏损情况下需说明薪酬变化合理性。制度自股东会审议通过之日起生效。

[ST德豪|公告解读]标题：董事、高级管理人员培训制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定董事、高级管理人员培训制度，旨在规范相关人员行为，强化诚信意识和规范运作意识。培训内容涵盖法律法规、公司治理、信息披露、关联交易、再融资等方面，针对董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等不同岗位设定具体培训要求。公司董事会秘书负责组织参训及档案管理，定期开展内部培训，并要求参训人员提交培训结果及证书。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[ST德豪|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份持有、转让、增持、信息披露及锁定解除等规定。制度适用于公司董事、高级管理人员及特定关联方，涵盖股份交易禁止期、定期报告敏感期买卖限制、年度可转让额度计算、增持计划披露要求、信息申报义务等内容，并规定违规交易收益归公司所有。

[ST德豪|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记备案和保密管理流程。制度规定公司董事会承担管理责任，董事长和董事会秘书为主要责任人，要求对内幕信息知情人进行登记并保存档案至少十年。涉及重大事项需制作进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送监管机构。对违反制度的行为将追究责任。

[ST德豪|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与考核标准，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经半数以上委员通过。相关薪酬方案需报董事会及股东大会审批。

[康弘药业|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公平公正。制度明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案要求，规定了公司在重大事项筹划过程中需制作重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送相关档案。同时，制度强调内幕信息知情人的保密义务，禁止利用内幕信息进行交易或泄露信息，并对违规行为设定了问责机制。

[康弘药业|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理活动，促进公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、职责分工及具体活动形式，包括股东会、业绩说明会、路演、网站专栏、电话咨询、互动平台交流等。公司不得在活动中透露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测证券价格。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务。制度还规定了对分析师、媒体及特定对象的接待要求。

[康弘药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，明确了股份登记、锁定、解锁、买卖限制、信息披露等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息，其所持股份在任职期间每年转让不得超过25%，且在特定期间不得买卖公司股票。违反短线交易规定将被收回收益，相关信息需及时披露。

[康弘药业|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司投资价值、商业信誉及正常生产经营活动的舆情信息。制度明确了舆情的定义、分类及管理原则，设立舆情管理工作领导小组，负责统一领导舆情应对工作。公司企业文化与品牌管理部为舆情管理主导部门，法律事务部协助。制度规定了舆情监测、预警、分级响应、信息上报、媒体沟通、信息披露及责任追究等内容，适用于公司及子公司。

[康弘药业|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范关联交易行为，确保交易的公允性和合规性。办法明确了关联交易的基本原则、定价机制及防范股东占用公司资源的措施。关联人包括关联法人和自然人，涵盖控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切的家庭成员等。关联交易决策权限根据交易金额和比例设定，分别由总裁、董事会或股东会审批。重大关联交易需独立董事过半数同意，并履行披露义务。关联董事和股东在审议时应回避表决。日常关联交易可按年度预计并披露，特殊情况可豁免审议程序。