公告解读

[康弘药业|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策审批权限、组织管理、执行与控制、投资处置等流程。制度规定了董事会和股东会对不同规模投资项目的审批标准，并强调投资需符合国家法规、产业政策及公司发展战略，确保资金使用效率和投资安全。

[康弘药业|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、提案、表决、决议等程序。董事会由9人组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括制定经营计划、利润分配方案、聘任高管、审议交易及关联交易等职权。会议分为定期和临时会议，表决须过半数董事通过，关联交易事项需关联董事回避。规则还规定了会议记录、档案保存及决议执行等内容。

[康弘药业|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并享有独立聘请中介机构、提议召开董事会等特别职权。制度还规定了独立董事的工作保障及履职要求。

[康弘药业|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、经营战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后生效。

[康弘药业|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、披露内容与标准、未公开信息的传递与披露流程、信息披露事务管理部门及负责人的职责、董事和高级管理人员的职责、未公开信息的保密措施、财务管理和会计核算的内部控制机制等。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告、临时报告、重大事件、关联交易、股份变动等内容，并规定了责任追究机制。

[康弘药业|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司为加强子公司管理，制定控股子公司管理制度，明确子公司治理结构、财务与投资决策、重大信息报告、内部审计监督等内容。公司向子公司委派董事、监事及高管，要求子公司执行统一财务政策，定期报送财务报表和经营计划，重大事项须及时报告并履行审批程序。控股子公司需配合审计工作，严格执行公司各项制度。参股子公司也需按规定报送财务信息，派出人员应关注重大事项并及时汇报。

[康弘药业|公告解读]标题：防范关联方资金占用制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，制定防范关联方资金占用制度。该制度明确禁止以拆借资金、垫付费用、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用，规定关联交易需严格执行决策程序。公司设立防范资金占用领导小组，财务部定期检查非经营性资金往来情况。若发生资金占用，董事会应采取措施要求归还，必要时申请司法冻结控股股东股份。原则上占用资金应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。相关责任人员将被追责。

[康弘药业|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、评估内部控制、审计重大关联交易等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员会行使职权所需费用由公司承担。

[康弘药业|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。总裁负责公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置、基本管理制度及具体规章，提请聘任或解聘副总裁、财务负责人等，并行使董事会授权的其他职权。细则还规定了总裁办公会议的议事规则、管理层分工、考核与奖惩机制等内容，自董事会审议通过后生效。

[康弘药业|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年。董事会秘书须具备财务、法律、企业管理等专业知识，熟悉信息披露等相关法律法规。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、工作程序及法律责任等内容，强调其在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等方面的具体职责，并要求在离任时履行保密义务并完成工作交接。

[康弘药业|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁擅自越权签署担保合同。对担保申请的受理、审核、持续风险监控及反担保措施作出详细规定，并要求按规定履行信息披露义务。

[康弘药业|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于董事会决定的专项账户，实行三方监管协议机制。使用上要求与发行文件承诺一致，原则上用于主营业务，禁止用于高风险投资或为他人提供财务资助。变更用途、实施地点或实施主体等需履行相应审议程序并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[康弘药业|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管人选、提出任免建议、审查候选人资格等，并对董事会负责。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及会议召开方式等内容。

[康弘药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：成都康弘药业集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、责任与义务及持股管理要求。制度规定了辞任、解任的生效时间及信息披露要求，强调离职人员需完成工作交接，继续履行忠实义务和保密义务，并对其股份转让作出限制。制度还列明了不得担任董事、高级管理人员的情形，以及离职后需配合履职核查等要求。

[ST德豪|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免的行为规范。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司临时报告、定期报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息披露管理。公司可对涉及国家秘密或商业秘密的信息采取代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露，或暂缓披露。制度明确了内部审批流程，要求董事会秘书登记并经董事长审批，相关材料需归档保管十年，并在定期报告披露后十日内报送监管机构。公司建立责任追究机制，防止滥用暂缓、豁免行为。

[ST德豪|公告解读]标题：社会责任管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定了《社会责任管理制度》，明确公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的责任。公司应完善治理结构，公平对待股东，保障职工合法权益，提升产品服务质量，推进节能减排，积极参与社会公益活动，并定期编制和披露社会责任报告。

[ST德豪|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定关联交易管理制度，规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保关联交易的公允性，维护公司及股东合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人的定义，关联交易的决策权限和程序，包括总经理、董事会、股东会的审批标准，关联交易需签订书面协议，关联董事和关联股东应回避表决，并对日常关联交易的披露和审议程序作出规定。

[ST德豪|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及子公司以现金、实物资产、无形资产等进行的各类投资行为。制度明确了对外投资范围，包括新设企业、参股、追加投资、收购兼并、证券投资、固定资产投资等。公司股东会、董事会、总经理班子为对外投资决策机构，依据权限分级审批。重大投资需经董事会审议通过后提交股东会审议。制度还规定了投资决策程序、审批流程、转让与收回条件、信息披露要求及责任追究机制。

[ST通葡|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合规定条件下可暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的，依法豁免披露；涉及商业秘密的，若披露可能导致不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免。公司需通过内部审批程序，经部门申请、证券部审核、董事会秘书复核、董事长批准后执行，并做好登记备案，保存期限不少于十年。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内需将相关材料报送证监局和证券交易所。

[碧兴物联|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、安全事故、经营变更等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。规定了内部信息报告义务人，包括董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等，要求其在知悉重大信息后24小时内向董事会办公室报告。制度还明确了信息报告流程、责任分工、保密义务及违规追责机制，确保公司合规履行信息披露义务。