公告解读

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等情形的离职程序。明确董事辞任需提交书面报告，特定情况下辞职报告需补选完成后方生效。公司应在60日内完成董事补选。董事、高级管理人员离职后须在5个工作日内办理工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务和保密义务，持股变动须遵守相关减持规定，离职后6个月内不得转让股份。执行职务造成公司损失的，应承担赔偿责任。

[合众思壮|公告解读]标题：《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等行为。制度明确离职程序、信息披露要求、继续履职情形、补选时限及解任机制。规定离职人员须完成工作交接、接受离任审计，持续履行未完成承诺，并承担保密义务至商业秘密公开为止。离职后半年内不得转让所持公司股份，且因履职造成的责任不因离职免除。

[合众思壮|公告解读]标题：《独立董事制度（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事的履职保障、工作条件及年度述职要求。

[合众思壮|公告解读]标题：《内部审计制度（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构的职责、权限及工作程序。制度规定审计委员会负责指导和监督内部审计工作，内部审计机构独立运作，对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等内容。内部审计机构需定期提交审计报告，对发现的问题督促整改，并实行后续审计。制度还规定了审计工作底稿归档、保密要求及奖惩措施。

[合众思壮|公告解读]标题：《审计委员会实施细则（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，设召集人一名，由会计专业独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，自董事会决议通过之日起实施。

[合众思壮|公告解读]标题：《提名委员会实施细则（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确提名委员会为董事会下设的专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括向董事会提出董事和高级管理人员的提名或任免建议，并对相关人员任职资格进行审查。会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会办公室保存。

[合众思壮|公告解读]标题：《信息披露管理办法（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司于2025年2月6日登记了一项信息披露暂缓事项，涉及重大交易、核心技术信息等内容，属于商业秘密类型。公司已履行内部审核程序，相关信息尚未通过其他方式公开，董事会秘书、总经理及董事长已在登记表上签字确认。公司将持续跟踪事项进展，并在条件满足时及时披露。

[合众思壮|公告解读]标题：《公司章程（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、党建等内容。公司注册资本为74,036.0305万元，注册地址为北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室。章程规定了股东会、董事会的召集与表决程序，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及利润分配、内部审计、信息披露等制度。

[合众思壮|公告解读]标题：《关联交易制度（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司发布《关联交易制度》（2022年12月修订，2025年12月修订），明确了公司与关联方之间关联交易的行为规范。制度规定了关联方和关联关系的认定标准，包括关联法人、关联自然人及视同关联人的范围。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、采购销售等多种形式，要求遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，并按交易金额和性质履行相应审批程序。董事会、股东会审议关联交易时，关联董事或股东须回避表决。重大关联交易需经独立董事专门会议审议，并提交股东会批准。公司还规定了关联交易的信息披露、定价依据、回避机制及档案管理等内容。

[合众思壮|公告解读]标题：《内部控制评价制度(2025年12月制定)》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，旨在提升内部控制评价工作的质量与效率，保障公司稳健经营与持续健康发展。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属全资、控股子公司。董事会负责内部控制的设计、运行和评价，审计委员会负责指导评价工作并审议评价报告。内部审计机构负责组织实施评价工作。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。评价分为年度评价和日常评价，年度评价需在年报披露前完成。制度明确了内部控制缺陷的分类标准，包括设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要、一般缺陷的认定标准。评价报告需经审计委员会、董事会审议后对外披露。

[合众思壮|公告解读]标题：《投资管理制度（2025年12月制定）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司发布《投资管理制度》（2025年12月制订），明确公司及子公司的对外投资行为规范。对外投资包括固定资产投资、股权投资、私募基金投资和无形资产投资。公司设立投资评审委员会进行内部论证，投资决策由股东会、董事会、总经理办公会按权限审批。制度强调战略引领、依法合规、能力匹配和回报合理原则，并建立投资追踪、投后管理和后评价机制。重大投资需履行信息披露义务，违规造成损失将追责。

[合众思壮|公告解读]标题：《董事会议事规则（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需三分之二以上董事同意。

[合众思壮|公告解读]标题：《股东会议事规则（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的职权范围、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决与决议机制、会议记录及决议执行等内容。规则规定股东会分为年度和临时会议，明确了召开条件和召集主体。股东会职权包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改公司章程等。会议可采用现场、网络或通讯方式召开，表决遵循普通决议和特别决议两种标准。规则还规定了关联股东回避表决制度及累积投票制的适用情形。

[合众思壮|公告解读]标题：《薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》

解读：北京合众思壮科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名成员组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员的绩效与奖励提出建议，会议决议须经全体委员过半数通过，并由董事会办公室保存会议记录。

[碧兴物联|公告解读]标题：公司章程

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程于2023年经股东会审议通过并生效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则，以及利润分配、财务审计、对外担保、关联交易等治理机制。公司注册资本为7,851.89万元，法定代表人为董事长。章程还规定了股份回购、董事高管任职资格、独立董事制度、董事会专门委员会设置等内容，并涵盖合并、分立、解散清算及章程修改程序。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：赛轮集团股份有限公司为规避外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的不利影响，拟开展外汇套期保值业务。业务品种包括远期、掉期、期权等，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万元人民币或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过90,000万元人民币或等值外币，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金来源为自有资金。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易，但仍存在市场、流动性、信用及操作等风险。

[碧兴物联|公告解读]标题：独立董事制度

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过三年，连续任职不得超过六年。制度规定独立董事在董事会专门委员会中的职责，要求其每年现场工作时间不少于十五日，并向股东会提交年度述职报告。

[碧兴物联|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准、支付方式及调整机制。独立董事津贴由股东会决定，非独立董事按所任职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬支付按公司制度执行，绩效薪酬发放与任期及业绩挂钩。出现被交易所谴责、行政处罚、擅自离职等情况，可减少或不予发放薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。

[ST德豪|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的定义、原则、对象审查、审批程序、管理流程、信息披露及违规责任等内容。制度强调担保须经董事会或股东会审议通过，要求对被担保方资信进行审查，必须落实反担保措施，并加强对担保事项的持续跟踪和风险管理。涉及关联方担保的，须经董事会审议通过后提交股东会审议。

[ST德豪|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及控股子公司委托银行、信托、证券、基金等专业机构进行理财的行为。制度明确委托理财决策权限：委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元的，需经董事会审议通过；达到50%以上且超过5,000万元的，还需提交股东大会审议。公司应选择资信良好的受托方，签订书面合同，确保资金安全。内部审计部门负责监督，审计委员会可进行检查。制度还规定了信息披露要求及风险控制措施，防止通过委托理财规避审批或变相提供财务资助。