公告解读

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于制定、修订公司部分治理制度的公告

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于制定的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。公司根据相关法律法规的更新及实际情况，新增两项制度，修订三项董事会专门委员会工作细则，旨在进一步完善公司治理制度，促进规范运作，维护公司及股东合法权益。上述事项无需提交股东大会审议。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订相关制度。此次调整旨在完善公司治理结构，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力。调整仅涉及委员会名称及职责范围，增加ESG相关职能，委员会组成、成员及任期保持不变。修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》已在上海证券交易所网站披露。

[亚洲果业|公告解读]标题：展示文件

解读：深圳市金龙空调电器有限公司与深圳市金龙建设工程有限公司于2025年6月30日签订《产品采购框架协议》，有效期自协议签署日起至2028年6月30日。根据协议，甲方同意向乙方提供美的品牌及其他品牌的家电产品（主要包括空调），乙方同意向甲方采购相关产品。双方可在有效期内根据实际需求下达订单，具体交易以另行签订的具体合同为准。定价原则基于市场公允价格，参考同类产品市场价格及第三方供货条款，确保交易条件不逊于独立第三方。乙方为亚洲果业控股有限公司的全资附属公司，本次交易构成香港上市规则项下的持续性关连交易。协议生效须经亚洲果业根据上市规则取得独立股东批准。双方明确各自权利义务，并约定信息披露、不可抗力、违约责任等条款。协议项下交易将依法合规进行，并在乙方年报中披露相关持续关连交易情况。

[紫光股份|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：紫光股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，会议由第九届董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区紫光大楼一层118会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议将审议关于2026年度日常业务外汇套期保值额度、开展外汇套期保值业务可行性分析报告、为子公司申请银行综合授信额度提供担保、2026年度应收账款保理额度等四项议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[ST德豪|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件，以及修订和制定公司部分管理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决将单独计票。

[丽新发展|公告解读]标题：持续关连交易 – 财务资助框架协议之续期及股东大会通告

解读：丽新发展有限公司（股份代号：488）就丽新发展-丽丰框架协议的自动续期、其项下拟进行的公司间贷款交易及丽新发展-丽丰年度上限，提呈股东特别大会审议。该协议为持续关连交易，原有效期至2025年12月31日，现拟续期三年至2028年12月31日。续期后各财政年度的年度上限均为15亿港元。公司已采纳多项内部监控措施，确保交易按正常商业条款进行，并获独立财务顾问浩德融资确认条款公平合理。独立非执行董事组成的独立董事会委员会推荐独立股东投票赞成相关决议案。股东须于大会举行前至少48小时提交代表委任表格。

[同济科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：上海同济科技实业股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》和《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。股东可于2025年12月15日到指定地点或通过传真、信函、邮件方式登记。

[万通发展|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京万通新发展集团股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，代董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共961人，代表有表决权股份总数的35.0678%。会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理激励计划相关事项以及取消监事会并修订《公司章程》及议事规则四项议案，均为特别表决事项，获出席股东所持表决权2/3以上通过。律师认为本次股东大会召集、召开程序合法，表决结果有效。

[合众思壮|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：北京合众思壮科技股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。股权登记日为2025年12月16日。会议将审议取消监事会并设置职工代表董事、修订公司章程及议事规则、制定及修订多项内部管理制度、增加2025年度日常关联交易额度、续聘2025年度审计机构等议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小股东将单独计票。

[国际医学|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：西安国际医学投资股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于西安市高新区西太路737号医院保障楼5层会议室。股权登记日为2025年12月15日。会议将审议包括公司向特定对象发行股票相关议案、发行预案、募集资金使用可行性分析、前次募集资金使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及授权董事会办理发行事宜等多项议案。上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[中国铝业|公告解读]标题：展示文件

解读：中国铝业股份有限公司独立董事会委员会就若干持续关连交易及须予披露的交易事项发表意见。相关事项包括：(i)产品和服务互供总协议项下的支出及收入交易及其各自建议交易上限；(ii)工程设计、施工和监理服务供应协议项下的支出交易及其建议交易上限；(iii)新金融服务协议项下的存款服务及其建议交易上限。独立董事会委员会经考虑上述交易的详情、本公司及独立股东的整体利益，以及独立财务顾问建泉融资的意见后认为，该等交易按一般或更优商业条款进行，属公司日常业务过程中订立，交易公平合理，符合公司及股东的整体利益。因此，独立董事会委员会建议独立股东投票赞成将于临时股东大会上提呈的相关决议案以批准上述交易事项。本函构成公司于2025年12月4日发布的补充通函的一部分。

[英杰电气|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：四川英杰电气股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议包括募投项目结项及节余资金补充流动资金、调整治理结构并修订公司章程、修订多项治理制度、补选独立董事、增选非独立董事、回购注销部分限制性股票等议案。其中部分议案需经特别决议通过，涉及公司章程修订及董事变更等内容。

[鸿合科技|公告解读]标题：关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

解读：鸿合科技股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书夏亮先生递交的书面辞职报告，夏亮先生因工作调整原因辞去上述职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。夏亮先生持有公司股份108,000股，无未履行承诺事项。辞职后将遵守相关股份管理规定。公司董事会对其在任职期间所做贡献表示感谢。在聘任新董事会秘书前，由董事孙晓蔷女士代行董事会秘书职责。

[信质集团|公告解读]标题：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

解读：信质集团股份有限公司于2025年12月3日召开职工代表大会，通过无记名投票和差额选举方式选举陶开江先生为第六届董事会职工代表董事。陶开江先生现任公司电动车事业部总经理、浙江大行科技有限公司执行董事兼经理，未持有公司股份，符合董事任职资格。其将与股东会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会，任期三年。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[腾达科技|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

解读：山东腾达紧固科技股份有限公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）持有公司股份18,000,000股，占公司总股本9.00%。腾众投资计划自2025年12月26日至2026年3月25日，通过集中竞价方式减持不超过1,600,000股，即不超过公司总股本的0.80%。减持原因为股东自身资金需求，股份来源为首次公开发行前已发行的股份。本次减持计划符合相关法律法规规定，不会导致公司控制权变更。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过关于制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关治理制度（草案）的议案。因拟发行H股并在香港联交所主板上市，公司根据境内外法律法规及上市规则，对《公司章程（草案）》及相关制度进行修订和完善，涉及股本管理、股东会、董事会条款等内容。其中《公司章程（草案）》及相关制度尚需提交股东大会审议，自H股上市之日起生效。

[博迁新材|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-姜苏挺

解读：姜苏挺声明被提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，承诺不存在影响独立性的情形，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，将严格遵守监管要求履行职责。

[京西国际|公告解读]标题：展示文件

解读：北京西重工國際有限公司（股票代碼：2339）於2025年12月4日發布由獨立董事委員會致獨立股東的函件，就持續關連交易中的《互供技術服務協議》及《零部件供應協議》及其年度上限提出推薦建議。獨立董事委員會表示，已審閱該等協議的條款、彩虹資本提供的意見及其他相關因素，認為該等協議的條款屬正常商業條款，符合集團日常業務運作，且有利於公司及股東整體利益。此外，有關年度交易上限的訂立基準對公司及獨立股東而言屬公平合理。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的普通決議案，以批准上述協議、其項下擬進行之交易及建議的年度上限。 該函件為公司於2025年12月4日發出的通函之一部分，並提請收件人參閱通函第4至17頁的董事會函件及第20至32頁彩虹資本的意見書。

[太古股份公司A|公告解读]标题：董事局会议召开日期

解读：太古股份有限公司（股份代号：00019及00087）宣布，将于2026年3月12日（星期四）上午九时三十分在公司注册办事处举行董事局会议，主要议程包括公布截至2025年12月31日止年度的全年业绩，并考虑派发2025年第二次中期股息（以取代末期股息）。根据《香港联合交易所证券上市规则》附录C3第A.3项规定，公司董事自2026年1月11日起至2026年3月12日（含当日）期间不得买卖公司证券。公告列明当前在任董事名单，包括常务董事白德利（主席）、岑明彦、贺以礼、马天伟；非常务董事麦广能、施铭伦；以及独立非常务董事包逸秋、颜文玲、欧高敦、徐莹及张懌。本公告由公司秘书麦洁贞代表董事局发出，发布日期为2025年12月3日。

[陆控|公告解读]标题：(1)重续持续关连交易及(2)股东特别大会通告

解读：陆金所控股有限公司（股份代号：6623，纽交所代码：LU）于2025年12月3日发布通函，宣布重续与平安保险旗下多家子公司及联营公司之间的持续关连交易，并召开特别股东大会审议相关议案。本次重续的协议包括《2026年服务及产品购买框架协议》《2026年金融服务框架协议》《2026年平安消费金融服务合作框架协议》及《2026年账户管理框架协议》，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。各项协议涵盖交易结算、技术外包、存款理财、衍生品服务、同业业务、股东存款、综合服务、担保服务及账户管理等。董事会已批准2026年度各项交易的建议上限金额，并基于历史交易、业务增长预期及市场因素进行测算。独立董事委员会及独立财务顾问英高财务顾问有限公司认为，该等交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东投票赞成。特别股东大会将于2025年12月29日举行。