公告解读

[博迁新材|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先生、徐金富先生为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人符合相关法律、行政法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格的要求，无不良记录，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。冷军先生具备注册会计师资格及会计学专业博士学位，具有丰富会计经验。

[重庆农村商业银行|公告解读]标题：海外监管公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司于2025年6月4日披露《关于股东权益变动的提示性公告》，因深化国有资本授权经营体制改革，重庆市国资委将其持有的重庆市农业投资集团有限公司（农投集团）40%股权无偿划转至重庆渝富控股集团有限公司（渝富控股），后者为本行主要股东渝富资本的控股股东。本次划转完成后，农投集团成为渝富控股的子公司，并与渝富资本构成一致行动人。近日，本行收到渝富资本通知，上述股权无偿划转涉及的市场监督管理局备案手续已办理完成。本行董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[同程旅行|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：同程旅行控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为1,500,000美元，每股面值0.0005美元。已发行股份（不包括库存股份）上月底结存为2,348,972,584股，本月增加219,300股，本月底结存为2,349,191,884股。库存股份数目为零。股份变动来源于股份期权计划下的期权行使，涉及发行新股219,300股，其中2024年股份计划项下行使产生2,249,990股潜在可发行股份。本月因行使期权所得资金总额为3,477,055.6港元。所有证券发行均已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时对《公司章程》中关于股东会、董事会、审计委员会、法定代表人、股份回购等内容进行相应修订。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并授权董事会及管理层办理工商变更备案手续。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过修订及制定部分内部治理制度的议案。为完善公司治理结构，提升规范化运作水平，公司依据相关法律法规并结合实际情况，对多项制度进行修订，包括对外担保、关联交易、重大经营与投资决策、信息披露等制度，并新增制定董事和高级管理人员持股管理、离职管理、内部控制、委托理财、重大信息内部报告等制度。其中部分制度需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：国家电子产品控股有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，披露公司在2025年12月2日及2025年12月3日进行了股份购回。其中，12月2日购回100,000股普通股，占已发行股份的0.0109%，每股购回价为0.35港元；12月3日购回4,000股普通股，占已发行股份的0.0004%，每股购回价为0.35港元。上述购回股份拟注销且尚未注销。截至2025年12月3日，公司已发行股份总数为914,998,962股。公司在本交易所购回股份合计104,000股，占购回授权决议通过当日已发行股份的0.011%。购回授权于2025年8月26日获通过，可购回股份总数为91,499,896股。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月2日。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于聘任H股发行上市审计机构的公告

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为其H股发行上市的审计机构。天健国际为香港注册的合伙制事务所，具备公众利益实体核数师资格及中国内地临时执业许可。其执业人员具备相应资质，近三年无因执业行为被认定承担民事责任的情况，亦未受过行政处罚或纪律处分，且与公司保持独立性。该事项已获董事会审计委员会认可，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议后生效。

[中州证券|公告解读]标题：经修订之2025年12月22日举行的2025年第一次临时股东会或其任何续会适用的H股股东代理委托书

解读：本文件为中原证券股份有限公司（中州证券，股份代号：01375）发布的H股股东代理委托书，适用于2025年12月22日举行的2025年第一次临时股东会或其续会。会议将于2025年12月22日上午9时30分在中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17楼会议室召开。本次会议审议事项为采用累积投票方式选举第七届董事会独立非执行董事，候选人包括王辉先生、王慧轩先生及杜晓堂先生。H股股东可委任大会主席或指定代理人在会议上行使表决权。代理委托书须由股东签署，并于会议举行前24小时送达公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。委托书填写时需注明持有H股数目，若未填写则视为涵盖所有名下H股股份。

[王府井|公告解读]标题：王府井关于董事会换届选举的公告

解读：王府井集团股份有限公司第十一届董事会任期届满，公司于2025年12月3日召开董事会会议，提名白凡、尚喜平等6人为第十二届董事会非独立董事候选人，韩青、张政军等4人为独立董事候选人。上述候选人需经股东大会审议，采用累积投票制选举。职工代表董事曾群将由职工代表大会选举产生。公司对卸任的第十一届董事会成员表示感谢。董事会提名委员会已审核候选人资格，未发现不符合任职的情形。

[紫光股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：紫光股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于聘任安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案、关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案，以及关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的议案。会议表决结果均为通过，出席会议的股东及股东代表共1,892名，代表股份占公司有表决权股份总数的35.3704%。北京市重光律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。

[丽新国际|公告解读]标题：致非登记股东 - 有关持续关连交易之通函之刊发通知及申请表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）通知非登記股東，有關持續關連交易之通函（「本次公司通訊」）的英文及中文版本已登載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.laisun.com）。已選擇收取印刷本的股東將獲寄送相應語言版本的印刷文件。非登記股東如欲索取本次公司通訊的印刷本，或更改日後公司通訊的語言版本或收取方式，可填妥並提交隨附的申請表格，透過免郵費郵寄標籤寄回卓佳證券登記有限公司，或從上述網站下載表格後提交。更改通訊方式的指示將持續有效，直至另行通知。如有疑問，可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852)29801333查詢。隨函附有申請表格及個人資料收集聲明，說明資料用途及查閱權利。

[王府井|公告解读]标题：独立董事候选人声明及承诺（韩青）

解读：韩青声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，具备5年以上财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。

[王府井|公告解读]标题：王府井关于修订《公司章程》的公告

解读：王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于增加经营范围暨修订的议案》，拟在现有经营范围中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订仅涉及经营范围的补充，其他内容保持不变。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[微创医疗|公告解读]标题：股份发行人截至二零二五年十一月三十日的证券变动月报表

解读：微創醫療科學有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定股本总额为50,000美元，对应5,000,000,000股普通股，每股面值0.00001美元。已发行股份总数维持在1,912,947,655股，库存股数量为零。股份期权计划方面，一项于2020年6月18日获股东批准的购股权计划本月内注销106,314份期权，该计划下月底结存期权数目为64,428,110份。其他股份期权及股份计划无变动。可换股票据方面，包括2028年到期的5.75%可换股债券（总额2.2亿美元，转股价12.779港元）及一项2024年5月22日批准的可换股贷款（本金1.585亿美元，转股价7.46港元），本月均无新增发行或转换。本月无因行使期权而发行新股，亦无库存股转让，整体已发行股份及库存股无变动。

[太钢不锈|公告解读]标题：山西太钢不锈钢股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司进行了风险评估。截至2025年9月30日，财务公司资产总额804.94亿元，负债总额700.75亿元，所有者权益104.19亿元，实现营业收入11.92亿元，利润总额5.64亿元。各项监管指标均符合规定，资本充足率20.13%，不良资产率0.73%，流动性比例87.52%。财务公司内部控制制度健全且执行有效，未发现重大缺陷。公司在财务公司存款余额40.73亿元，贷款余额2.00亿元，存款安全性和流动性良好。

[丽新国际|公告解读]标题：致登记股东 - 有关持续关连交易之通函及相关代表委任表格之刊发通知及申请表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）通知各登記股東，有關持續關連交易之通函及相關代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）的英文及中文版本已刊登於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.laisun.com）。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上所選語言版本的印刷文件。股東如欲索取印刷本或更改語言版本及收取方式，可填妥並提交隨附的申請表格，透過免郵費郵寄標籤寄回卓佳證券登記有限公司，或電郵至191-ecom@vistra.com。股東亦可隨時提前至少七日發出書面通知，更改日後公司通訊的語言版本或接收方式。即使選擇電子方式，若瀏覽困難或需印刷本，公司將免費寄送。查詢可於辦公時間致電（852）29801333聯絡股份過戶登記處。

[太钢不锈|公告解读]标题：关于签订《金融服务协议》的关联交易公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。宝武财务公司为公司提供结算、存款、信贷等金融服务，每日最高存款余额原则上不高于120亿元，存款利率不低于国内四大银行同期同类平均水平。该交易构成关联交易，尚需股东大会批准，关联股东将放弃投票权。独立董事已审议通过并同意提交董事会审议。

[太钢不锈|公告解读]标题：关于2026年与日常经营相关的关联交易预计公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司预计2026年与日常经营相关的关联交易总金额不超过224.15亿元，较2025年同口径测算实际发生额263.29亿元下降14.87%。交易类别包括向关联方采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供和接受劳务，以及存贷款、租赁等。关联方主要包括太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等。关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价时按协议价执行。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[丽新国际|公告解读]标题：二零二五年十二月十九日股东大会之代表委任表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）發出股東大會代表委任表格，供股東就即將於二零二五年十二月十九日下午十二時五十分在香港海洋公園萬豪酒店舉行的股東大會及其續會行使投票權。本次會議將審議三項普通決議案：第一項為批准麗新製衣與麗新發展之間的框架協議自動續期、相關貸款交易及年度上限；第二項為批准麗新製衣與麗豐之間的框架協議自動續期、相關貸款交易及年度上限；第三項為批准麗新發展與麗豐之間的框架協議自動續期、相關貸款交易及年度上限。股東須於大會舉行前至少四十八小時將已簽署的代表委任表格送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方可生效。股東可親自出席大會投票，此情況下先前提交的代表委任表格將被視為撤銷。相關決議案詳情載於公司於二零二五年十二月四日發出的通函及股東大會通告內。

[太钢不锈|公告解读]标题：关于签署日常关联交易协议的公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过与控股股东太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的议案。太钢集团将为公司供应精矿粉、球团等生产所需原、辅料，预计2026年关联交易金额约92亿元。该交易构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事审议通过并提交董事会。此项交易尚需股东大会批准。协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。