公告解读

[国能日新|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，审议事项包括董事选举、关联交易、利润分配等，表决方式为记名投票，实行累积投票制选举董事。会议记录和决议需依法保存并公告。

[国能日新|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更、监督等事项。公司募集资金应存放于专项账户，实行专户存储，并与保荐人、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需遵循承诺的投资计划，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需明确计划并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时披露。

[浩洋股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

解读：广州市浩洋电子股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，明确了股份管理、申报、转让限制、禁止交易情形、信息披露及违规处理等内容。办法依据《公司法》《证券法》《公司章程》及深交所相关规则制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。规定了股份转让比例限制、离任后锁定六个月、禁止交易期间、短线交易收益归公司等要求，并明确了申报和披露义务。

[国能日新|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围、法人治理、董事监事高管选任与职责、财务管理、经营决策、信息披露及内部审计等内容。子公司需遵守上市公司规范运作要求，重大事项须按公司制度执行，财务政策应与公司保持一致，定期报送会计报表，接受公司审计监督。制度自董事会审议通过之日起实施。

[天银机电|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设专门委员会，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由会计专业人士担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、行使监事会职权等。审计委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司为审计委员会提供必要工作条件和支持。

[国能日新|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：国能日新科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，规定了由董事会秘书负责相关工作，并设立专门部门组织实施。公司通过公告、业绩说明会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者沟通，注重信息披露的合规性、公平性和透明度，同时强调对未公开信息的保密管理。

[天银机电|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定外部信息使用人管理制度，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理。制度明确信息范围、外部信息使用人定义，并规定信息报送需履行审核程序，对无法律依据的报送要求应予拒绝。公司须将报送对象登记为内幕知情人，与其签订保密协议或取得保密承诺函，明确其保密义务及泄密责任。制度还要求外部单位不得利用未公开信息买卖公司证券，若因泄密造成损失，公司有权追责。

[浩洋股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：广州市浩洋电子股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员由董事会选举产生。委员会职责包括审议董事、高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议分为定期与临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过之日起执行。

[天银机电|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会表决机制，保护投资者权益。细则依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定，明确公司召开股东会应提供网络投票服务，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择一种投票方式，重复投票以现场表决为准。细则详细规定了网络投票的准备工作、投票流程、表决结果统计及信息披露等内容，并明确了适用累积投票制和非累积投票制的具体操作方法。

[天银机电|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会审核、股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了改聘情形、信息披露要求及监督管理措施。

[天银机电|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年12月)

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、通知、出席、表决、决议形成、公告程序及档案管理等内容。规则明确董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了独立董事、关联董事的回避表决机制及会议记录、决议签署等要求。

[天银机电|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职权义务及工作条件。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持股超1%。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[天银机电|公告解读]标题：累积投票制度实施细则(2025年12月)

解读：常熟市天银机电股份有限公司制定《累积投票制度实施细则》，明确在股东会选举董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散使用表决权。细则规定了董事候选人的提名程序、信息披露要求、投票方式及当选规则等内容，独立董事与非独立董事选举分开进行，确保中小股东权益。文件依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，自股东会审议通过之日起生效。

[天银机电|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：常熟市天银机电股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持。涉及关联交易的股东应回避表决。公司实行累积投票制选举董事。股东会决议需区分普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[禾信仪器|公告解读]标题：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州禾信仪器股份有限公司2025年第三季度报告的信息披露监管问询函的回复

解读：禾信仪器回复上交所关于2025年第三季度报告的问询函，披露前三季度营收7054万元，同比下降52.81%，净亏损约3620万元。业绩下滑主因下游需求放缓、政府补助减少及存货减值增加。公司解释前五大客户销售情况、存货跌价准备计提合理性，并预测全年营收约9825万至10938万元，存在营收低于1亿元及净利润为负的风险。同时说明偿债能力及改善基本面措施。

[国能日新|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于国能日新科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：国能日新科技股份有限公司预计2026年度与北京五洲驭新科技有限公司发生日常关联交易总额不超过3,300万元，包括采购商品、接受服务及销售商品、提供服务。关联交易定价遵循市场原则，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事及监事会均认为交易公允，不影响公司独立性。保荐机构对本次关联交易无异议。

[阿石创|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

解读：福建阿石创新材料股份有限公司于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。相关预案已于同日在巨潮资讯网披露。本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

[中鼎股份|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

解读：安徽中鼎密封件股份有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报可能产生的摊薄影响进行分析，提出填补措施，并由公司董事、高管及控股股东作出相关承诺。公告披露了在不同盈利假设下，本次发行对公司主要财务指标的影响，并强调本次发行募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造、智能热管理系统总成、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心及补充流动资金。公司同时提示可转债转股可能导致股本扩张，进而摊薄每股收益。

[中鼎股份|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

解读：安徽中鼎密封件股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关预案已于同日在巨潮资讯网及相关媒体披露。本次发行预案的披露不代表审批机关对事项的实质性判断、确认、批准或核准，尚需公司股东会审议通过并获得有关审批机关的批准或同意注册。提醒投资者注意投资风险。

[中鼎股份|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

解读：中鼎股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过250,000.00万元，用于智能机器人核心关节与本体制造、智能热管理系统总成、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目及补充流动资金。项目实施主体包括安徽睿思博机器人科技有限公司、安徽中鼎流体系统有限公司和江苏慧鼎汽车科技有限公司。项目达产后将提升公司在机器人、热管理及智能底盘领域的生产能力与技术实力。本次发行有助于增强公司资本实力，优化资本结构，提升核心竞争力。