公告解读

[鲍斯股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴雷鸣）

解读：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会提名吴雷鸣为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[鲍斯股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（华秀萍）

解读：华秀萍作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且与公司无重大业务往来。她承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

[鲍斯股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（华秀萍）

解读：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会提名华秀萍为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[鲍斯股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘慧杰）

解读：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会提名刘慧杰为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[鲍斯股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘慧杰）

解读：刘慧杰作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未发现不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且在最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。本人及直系亲属不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未持有公司较大比例股份，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过8,500万人民币的财务资助，期限不超过12个月，利率不高于香港市场同期银行贷款利率。该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次资助用于补充子公司流动资金，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。捷荣集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

[浪潮信息|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浪潮电子信息产业股份有限公司于2025年12月4日召开职工代表大会，选举金冉先生为公司第九届董事会职工代表董事。金冉先生现任公司产品工程总监兼产品工程部总经理，未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，符合董事任职条件。其任期自职工代表大会通过之日起至第九届董事会任期届满。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

[*ST仁东|公告解读]标题：关于聘任2025年度审计机构的公告

解读：仁东控股股份有限公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，取代原审计机构中兴财光华。利安达具备证券、期货相关业务资质，曾为公司预重整期间的重整专项审计机构，了解公司情况。本次聘任经审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。2025年审计费用拟定为150万元，与上年持平。

[*ST仁东|公告解读]标题：关于拍卖处置低效资产进展暨签订股权转让协议的公告

解读：仁东控股股份有限公司根据《重整计划》在京东拍卖破产强清平台对持有的三家子公司股权进行公开拍卖，第六次拍卖由北京仙桃星核科技有限公司以1,698,826.81元竞得。2025年12月2日，公司与买受方签署《拍卖成交确认书》和《股权转让协议》，转让价款已全额支付，协议签署生效日为股权交割日。自交割日起，标的股权的权利、收益、风险及义务全部转移至买受方。本次资产处置系依据《企业破产法》及《重整计划》进行的低效资产剥离，具体财务影响以年度审计结果为准。

[深中华A|公告解读]标题：关于董事会延期换届的公告

解读：深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十一届董事会任期已届满，因换届选举工作仍在筹备中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，董事会换届将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会选举完成前，现任董事、专门委员会成员及高管将继续履行职责。延期换届不会影响公司正常经营，公司将及时披露后续进展。

[深中华A|公告解读]标题：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的公告

解读：深圳中华自行车（集团）股份有限公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整公司组织架构并修订的议案》。公司拟由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会。同时对《公司章程》中股东会、董事会、审计委员会、独立董事等相关条款进行修订，包括公司治理结构、职权范围、会议规则等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[博汇纸业|公告解读]标题：关于开展期货和衍生品交易的公告

解读：山东博汇纸业股份有限公司计划于2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用自有资金开展以套期保值为目的的商品期货交易，涉及纸浆、胶版印刷纸、烧碱等与公司生产经营相关的原材料或产成品。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，保证金余额上限为1.5亿元。该事项已获公司2025年第二次临时董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，以应对市场、操作、资金等风险。

[金 螳 螂|公告解读]标题：关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告

解读：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司决定由其全资子公司金螳螂（香港）建筑装饰有限公司向香港大埔区宏福苑火灾灾区捐赠100万元港币，用于应急救助、受灾群众过渡安置及灾后重建工作。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。本次捐赠事项无需提交董事会和股东会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

[中农联合|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第五届董事会成员，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举柳金宏为董事长，并设立董事会各专门委员会。会议还聘任李凝为总经理，姜洪胜、赵宝修、王文丽为副总经理，唐剑峰为总工程师，颜世进为副总经理兼董事会秘书，李强为财务总监。上述人员任期均为三年。

[金一文化|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。方案适用于在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员，期限为方案获批之日起至新方案获批为止。非独立董事及高级管理人员实行年薪制，年度总薪酬由基本年薪（占40%）和绩效年薪（占60%）组成，绩效年薪根据公司及个人考核结果核定。独立董事津贴为12万元/年（税前），按任职时间发放。董事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。个人所得税由公司统一代扣代缴。

[金一文化|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。北京兴华成立于2013年11月22日，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206房间，首席合伙人为张恩军。截至2024年末，该所有合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。2024年度业务收入总额83,747.10万元，审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。2024年度审计客户19家，审计收费总额2,368.66万元。项目合伙人陈敬波、签字注册会计师陈敬波和陈卿、质量控制复核人时彦禄近三年未因执业行为受到处罚。审计费用合计不超过200.00万元，其中财务报表审计费不超过165.00万元，内部控制审计费不超过35.00万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[金一文化|公告解读]标题：关于调整公司组织架构的公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应业务发展需求和战略规划布局，完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率，公司拟对组织架构进行调整。调整后的架构包括股东会、董事会及其下属委员会、总经理、财务总监、珠宝零售板块、服务板块、审计部、综合管理部、财务管理部、法务合规部、创新技术研究院和董事会办公室。本次调整为内部管理机构调整，不影响公司生产经营活动。

[金一文化|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订删除原第十三条，新增‘党的组织’专章，包括设立党支部、保障党组织活动条件、实行‘双向进入、交叉任职’领导体制、明确党组织研究讨论为重大决策前置程序等内容。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并经市场监督管理部门核准后生效。

[*ST景峰|公告解读]标题：关于公司第一次债权人会议召开情况的公告

解读：湖南景峰医药股份有限公司于2025年12月3日召开第一次债权人会议，会议表决通过了《后续非现场及网络方式召开债权人会议及表决规则的方案》。截至债权申报期，申报债权总额为233,271.65万元，经审查确认债权总额为97,750.52万元，涉及债权人43家，其中普通债权42户，税款债权1户，职工债权186.34万元。会议通报了重整工作报告、财产状况报告及审计评估情况。公司存在因重整失败被宣告破产而导致股票终止上市的风险。

[长青集团|公告解读]标题：关于对外转让全资子公司股权暨完成工商变更登记的公告

解读：广东长青（集团）股份有限公司于2025年9月9日与湖南意格新材料有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的全资子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司100%股权以2,400万元的价格转让。截至2025年6月30日，标的公司净资产为2,617.10万元，评估值为2,474.57万元，最终交易价格为2,400万元。交易对方已支付首期款1,224万元及标的公司欠款30万元，工商变更登记已完成。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会或股东大会审议。