公告解读

[龙高股份|公告解读]标题：《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订）

解读：龙岩高岭土股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责召集股东会，特定情况下独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议表决采用现场与网络相结合的方式，关联交易需回避表决，选举董事实行累积投票制。会议决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[怡康泰工程集团|公告解读]标题：2025 中期报告

解读：怡康泰工程集團控股有限公司（股份代號：8445）發布截至2025年9月30日止六個月之中期業績。期間收益約9.32億港元，同比減少54.2%，主要由於手頭項目於2025年3月底大致完成及客戶延遲認證工程所致。毛利為1,140萬港元，毛利率由0.4%上升至1.2%，因成本控制改善。行政及其他經營開支減少6.7%至417.6萬港元，主要因員工成本下降。期內虧損為3,001萬港元，較去年同期虧損3,546萬港元有所收窄。每股基本及攤薄虧損為0.011港元。公司無派發中期股息。截至2025年9月30日，現金及現金等價物為1.18億港元，無銀行借款，負債比率為零。公司主要業務為香港泥水工程分包，管理層將採取審慎項目選擇策略以穩定項目及應收款。供股所得款項淨額中約880萬港元已使用，餘下資金存放於持牌銀行，預計於2026年底前動用。

[龙高股份|公告解读]标题：《龙岩高岭土股份有限公司内部审计制度》（2025年修订）

解读：龙岩高岭土股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为监察审计部，对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责、权限、程序及档案管理等内容，涵盖对公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况的审计监督，并要求定期向审计委员会报告工作，强化公司风险管理和信息披露真实性。

[晋亿实业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：晋亿实业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与构成、支付方式及调整机制。独立董事实行津贴制度，非独立董事按职务领取薪酬并可享有董事津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，与公司经营业绩挂钩。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬。制度自股东会审议通过后生效。

[晋亿实业|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：晋亿实业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，并符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告，并遵守表决程序和信息披露要求。

[晋亿实业|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：晋亿实业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了报告义务人范围，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等。规定了重大信息的范围，涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他可能影响股价的事项。要求报告义务人在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并规定了报告形式、流程及责任追究机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

[晋亿实业|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：晋亿实业股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月），明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、人事任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[讯智海|公告解读]标题：有关截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度报告之补充公告

解读：讯智海国际控股有限公司（股份代号：8051）于2025年12月3日发布补充公告，就其于2025年3月27日刊发的截至2024年12月31日止年度的年度报告提供补充资料。本次公告主要涉及购股权计划的进一步披露。根据GEM上市规则第23.09(6)条，公司说明购股权计划并未设定行使购股权前必须达成的归属期或绩效目标。但董事会可按个案情况全权酌情决定授出购股权时的条款及条件，包括设定归属期、绩效目标或其他限制条件，且不会施加对合资格参与者有利的条款。上述补充资料不影响年度报告其他内容，除本披露外，原年度报告其余资料保持不变。董事会成员信息亦在公告中列明。本公告遵照GEM上市规则刊载，董事共同及个别承担责任，确保所载资料准确完备，无误导或遗漏。

[晋亿实业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：晋亿实业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组负责提供相关资料和筹备会议。涉及董事和高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项需向董事会提出建议，董事会未采纳建议时应披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[龙高股份|公告解读]标题：《龙岩高岭土股份有限公司独立董事现场工作制度》（2025年修订）

解读：龙岩高岭土股份有限公司制定独立董事现场工作制度，明确独立董事每年现场工作时间不少于15日，主要职责包括参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司生产经营、财务审计、信息披露等情况进行现场调研与沟通，公司应为其履职提供必要条件和支持。

[蓝港互动|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：蓝港互动集团有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股总数维持2,000,000,000股，每股面值0.000025美元，法定/注册股本总额为50,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目为369,492,964股，库存股份数目为0，已发行股份总数无变化。股份期权计划方面，截至2025年11月30日，2014年采纳的购股权计划结存股份期权数目为18,674,904，本月无新增或注销期权，未因行使期权发行新股，亦无库存股份转让。2025年5月16日采纳的新股份计划项下，本月无任何期权变动。本月内无承诺发行股份的权证、可换股票据或其他协议安排。已发行股份及库存股份无其他变动，合计增减为零。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告

解读：晋亿实业股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，审议通过关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过25亿元人民币的综合融资授信额度，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，授信额度可循环使用。实际融资金额以银行实际发生为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司法定代表人与相关银行签署融资合同、协议，并授权财务部门办理具体融资手续。

[弘元绿能|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：弘元绿色能源股份有限公司使用闲置募集资金3,600万元购买华夏银行包头分行结构性存款，产品期限86天，预期年化收益率0.50%-2.05%，投资主体为弘元新材料(包头)有限公司，起息日为2025年12月3日，到期日为2026年2月27日。该事项已经2024年年度股东大会审议通过，监事会及保荐机构均发表同意意见。资金来源为2020年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，不影响募投项目建设和正常经营。

[快狗打车|公告解读]标题：截至2025年11月30日止股份发行人的证券变动月报表

解读：快狗打车控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，上月底结存及本月底结存均为2,000,000,000股普通股，每股面值0.000025美元，法定/注册股本总额为50,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为66,019,275股普通股，库存股份数目为0。股份期权计划方面，截至本月底结存的股份期权数目为7,585,433股，较上月底减少3,316股，原因为已注销部分期权，无新增发行股份或自库存转让股份。本月内因行使期权所得资金总额为0港元。公司确认所有证券发行业务均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[酒钢宏兴|公告解读]标题：酒钢宏兴关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司将于2025年12月11日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果、财务状况，并回应投资者关注的问题。投资者可于2025年12月10日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱irjg@jiugang.com提前提问。参会人员包括公司董事长杜昕先生、独立董事贾萍女士和财务总监兼董事会秘书高欣先生。说明会结束后，投资者可通过该平台查看会议情况。

[郑州银行|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：郑州银行股份有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册资本未发生变动。H股类别普通股的法定/注册股份总数为2,020,458,000股，每股面值人民币1元，于香港联合交易所上市，证券代号06196。A股类别普通股的法定/注册股份总数为7,071,633,358股，每股面值人民币1元，于深圳证券交易所上市，证券代号002936。本月内，H股和A股的已发行股份（不包括库存股份）数目、库存股份数目及已发行股份总数均无变动。H股和A股均无库存股份。本月底法定/注册股本总额为人民币9,092,091,358元。公司确认，本月各项证券发行或库存股份出售或转让均已获董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[恩华药业|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏恩华药业股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。独立董事津贴为5万元/年，按月发放，履职产生的差旅费、办公费由公司承担。其他董事及高级管理人员实行‘年度基本工资+绩效’的薪酬结构，依据岗位责任和绩效考核结果确定薪酬总额。薪酬发放时间为公司工资发放日，税前金额将代扣个人所得税、社保等费用。薪酬调整依据行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况及战略调整等因素进行。制度由董事会薪酬与考核委员会负责制定与调整，经股东会审议通过后生效。

[方正控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：方正控股有限公司于2025年12月3日提交翌日披露报表，披露公司在2025年10月16日至12月3日期间持续购回股份。截至2025年12月3日，公司已购回但尚未注销的股份合计4,131.4万股，占已发行股份总数的3.4436%。其中，2025年12月3日当天在联交所购回92,000股普通股，每股购回价为0.9港元，总代价为82,800港元。所有购回股份拟予注销。本次购回授权决议于2025年5月28日通过，授权可购回股份总数为119,974,699股。购回股份后30日内（即截至2026年1月3日）将不会发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定。

[恩华药业|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：江苏恩华药业股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司应保证股东依法行使权利，并在会议结束后及时公告决议内容。

[恩华药业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏恩华药业股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议的召集、通知、提案、表决、记录及决议执行等内容。规则强调董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议通知需提前发出，并提供充分资料。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。独立董事对部分提案具有事前认可权。会议记录、纪要及决议文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。