公告解读

[春立医疗|公告解读]标题：H股市场公告

解读：北京市春立正达医疗器械股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表，报告显示公司H股和A股的法定/注册股本、已发行股份及库存股份数目均无变动。H股于香港联交所上市，A股于上海证券交易所上市。本月内未发生股份增减、购回或注销等情况。公司确认所有证券发行或股份出售已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：四川九洲电器股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月15日，审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，登记截止时间为2025年12月16日。

[新媒股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：广东南方新媒体股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括变更注册资本、修订公司章程、修订多项内部管理制度、补选非独立董事及2025年前三季度利润分配预案等10项议案。其中提案1.00至3.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[ST未名|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：山东未名生物医药股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长岳家霖主持。出席会议的股东共169人，代表股份139,882,729股，占公司有表决权股份总数的21.2028%。会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意票占出席会议有效表决权股份总数的98.8200%，反对和弃权股份分别占比0.9332%和0.2468%。浙江天册（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[博汇纸业|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：山东博汇纸业股份有限公司拟为旗下四家控股子公司提供担保，总担保额度不超过112.78亿元。被担保对象包括江苏博汇纸业、淄博大华纸业、淄博华汇纸业和香港博丰控股国际有限公司，均为公司直接或间接100%持股。本次担保已通过公司2025年第二次临时董事会审议，尚需提交股东大会审议。担保方式包括保证、抵押、质押等，用于各公司向金融机构申请授信、借款、保理、信用证等融资。截至公告日，公司对控股子公司担保总额为433,652.98万元，占最近一期经审计净资产的63.77%，无逾期担保。

[ST未名|公告解读]标题：浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为山东未名生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8200%。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于修订或制定公司部分治理制度的公告

解读：龙佰集团股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际情况，对内幕信息知情人登记管理、对外投资管理、财务报告内部控制等17项制度进行了修订，并新制定了《对外提供财务资助管理制度》。上述制度自董事会审议通过之日起生效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 的公告

解读：龙佰集团股份有限公司于2025年7月31日和8月20日分别召开董事会及临时股东大会，审议通过发行债券类融资工具的议案，拟发行总额不超过60亿元人民币的债券。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1158号），同意接受公司科技创新债券注册。本次注册品种为中期票据，注册金额为40亿元，注册额度自通知落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行，发行完成后需披露发行结果。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告

解读：龙佰集团于2025年12月3日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》。为满足日常生产经营和项目建设资金需求，公司拟向35家银行申请综合授信额度合计951.00亿元，最终以银行实际审批为准。授权董事长签署相关法律文件，产生的法律责任由公司承担。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：龙佰集团因出口业务主要采用外币结算，为控制汇率波动带来的汇兑风险，拟开展外汇套期保值业务。业务涉及美元、欧元等主要结算货币，包括远期结售汇、外汇掉期、期权等品种，累计交易规模不超过20亿美元，存量最高不超过10亿美元，使用自有资金，不涉及募集资金。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务与实际经营相匹配。该事项需经股东会审议。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：龙佰集团因出口业务主要采用外币结算，为控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，拟开展外汇套期保值业务。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等，交易金额累计不超过20亿美元或等值外币，存量最高不超过10亿美元或等值外币。交易对手为具有相应业务资格的银行等金融机构。该事项已由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施。

[龙佰集团|公告解读]标题：关于为下属子公司担保的公告

解读：龙佰集团拟为下属24家子公司提供总额262.38亿元的银行融资担保，其中多家子公司资产负债率超过70%。本次担保事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为143.84亿元，占最近一期经审计净资产的62.53%，担保总额度占净资产比例达114.06%。公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期或涉诉担保。

[龙佰集团|公告解读]标题：2025年第二次独立董事专门会议决议

解读：龙佰集团股份有限公司于2025年12月3日召开第二次独立董事专门会议，审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。独立董事认为，本次担保有助于满足子公司融资需求，促进资金良性循环，财务风险可控，符合相关法律法规及公司章程规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：超讯通信股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。会议由董事长梁建华主持，出席会议的股东及代理人共516人，代表有表决权股份总数的22.1142%。表决方式符合《公司法》及公司章程规定。北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[新媒股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：广东南方新媒体股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于2025年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，廖晔先生被提名为非独立董事候选人，多项制度修订及利润分配预案尚需提交股东大会审议。

[ST通葡|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：通化葡萄酒股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息的范围、知情人的范围及登记备案程序。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止泄露或利用内幕信息进行交易。公司需对重大事项建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送交易所。对违反制度的行为将追究责任。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息的范围、知情人的范围及保密责任。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记和报送内幕信息知情人档案。内幕信息知情人在信息未公开前不得泄露信息或进行内幕交易。公司需在内幕信息披露后5个交易日内向上海证券交易所报送知情人档案和重大事项进程备忘录，并对知情人买卖公司股票情况进行自查。

[欣旺达|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作制度，明确了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责与工作程序。制度规定审计委员会需协调会计师事务所审计时间安排，审核年度财务信息，监督审计实施，提议聘请或改聘外部审计机构，并在审计过程中保持与会计师事务所的沟通。审计委员会还需审议审计后的年度财务会计报表和内部审计工作报告，形成决议后提交董事会审核。公司在年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所。审计委员会成员及相关人员负有保密义务，董事会秘书负责组织协调相关工作。

[欣旺达|公告解读]标题：内部会计控制制度（2025年12月）

解读：欣旺达电子股份有限公司发布内部会计控制制度，涵盖预算、货币资金、销售与收款、存货、固定资产、对外投资、工程项目的内部控制等内容。制度明确了各业务环节的职责分离、授权批准、预算管理、执行控制及监督检查要求，强调不相容职务分离、授权审批流程和风险防范措施。同时规定了关联交易、财务信息系统、担保、筹资等事项的内部控制程序，并要求定期开展监督检查，确保会计信息真实完整，保障公司资产安全。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：新东方新材料股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核同意后，提交董事会和股东会审议。选聘的会计师事务所须具备独立主体资格、证券期货相关业务执业资格及良好执业质量记录。选聘程序包括启动选聘、资料收集、内部评审、审计委员会审议、董事会及股东会审批等环节。续聘时需对执业质量进行全面评价，改聘时应充分沟通前后任会计师事务所。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年须轮换。制度同时规定了监督机制及违规处理措施。