公告解读

[广安爱众|公告解读]标题：四川广安爱众股份有限公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》、修订《公司章程》及其附件的公告

解读：四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，第七届监事会第三十次会议审议通过取消监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案，上述议案尚需提交股东大会审批。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关议事规则，增设职工董事及独立董事，调整公司治理结构。

[永和智控|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

解读：永和流体智控股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，其中第三项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[海伦哲|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程、提供回购担保事项需提交股东大会审议。公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，为客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过2亿元。

[亿嘉和|公告解读]标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：亿嘉和科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议应出席董事6名，实际出席6名，表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。上述议案尚需提交公司股东会审议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

解读：浙江东望时代科技股份有限公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事及法定代表人；聘任朱晨先生为公司副总经理；调整董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员；豁免本次董事会通知时限；并审议通过制定7项、修订21项公司内部治理制度，部分制度尚需提交股东大会审议。

[荣科科技|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：荣科科技股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以符合最新监管要求；同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计96万元；审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[天沃科技|公告解读]标题：第四届董事会第七十七次会议决议公告

解读：苏州天沃科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第七十七次会议，审议通过《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议应到董事8名，实到8名，表决结果均为全票通过。上述投资事项尚需提交公司股东会审议。公司定于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会。

[长高电新|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年12月3日召开第七届董事会第一次会议，选举马孝武为董事长，并选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会成员。会议聘任马晓为公司总经理，林林、彭强、唐建设、贺坤为副总经理，其中林林为常务副总经理。刘云强被聘任为财务负责人，林林兼任董事会秘书，曾莉为审计处负责人，彭林为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

[信质集团|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：信质集团股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第一次会议，选举尹巍为公司董事长，徐正辉为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员。聘任徐正辉为公司总裁，楚瑞明为财务负责人，陈世海为董事会秘书，蔡婷婷为证券事务代表，李婷婷为内部审计部门负责人。上述任职人员任期均与本届董事会任期一致。会议表决结果均为全票通过。

[泸州老窖|公告解读]标题：第十一届董事会十八次会议决议公告

解读：泸州老窖股份有限公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十八次会议，会议通知于2025年11月27日发出，共有10名董事参与表决，会议表决结果合法有效。会议审议通过四项议案：提名益智先生、陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交股东会选举；通过公司管理团队成员薪酬执行方案，关联董事已回避表决；决定召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年12月24日。

[长高电新|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了2025年中期利润分配预案、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、延长可转债发行决议有效期，以及董事会换届选举等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东153人，代表股份占公司有表决权股份总数的31.4511%。第七届董事会非独立董事及独立董事候选人全部当选。湖南启元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[澄天伟业|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》及增选周红为第五届董事会独立董事等事项。其中部分议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[信质集团|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：信质集团于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及董事会换届选举议案。选举尹巍、徐正辉、马前程、李立峰、周苏娇为非独立董事，毛美英、陈毅敏、陈琪为独立董事。会议召集召开程序合法，决议有效。

[蓝盾光电|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：安徽蓝盾光电子股份有限公司2025年半年度权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本184,617,902股为基数，向全体股东每10股派0.05元现金（含税）。股权登记日为2025年12月11日，除权除息日为2025年12月12日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次实施分配方案与股东会审议通过的一致。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及第四届董事会独立董事津贴的议案。会议还审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，并修订多项内部治理制度，包括对外担保、关联交易、募集资金管理等制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。

[澄天伟业|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：澄天伟业召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由5名增至7名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，独立董事人数增至3名，并取消监事会，其职能由审计委员会行使。同时审议通过修订、制定、废止多项公司治理制度，并提名周红为独立董事候选人，调整董事会各专门委员会成员。会议决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

[永和智控|公告解读]标题：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

解读：永和智控于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过补选胡玄女士为第五届董事会非独立董事的议案；续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构；拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权；并决定召开2025年第四次临时股东会，会议将于2025年12月19日以现场与网络投票方式举行，股权登记日为2025年12月12日。上述议案均需提交股东大会审议。

[实达集团|公告解读]标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告

解读：福建实达集团股份有限公司于2025年12月3日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构、全资孙公司应收账款接受以物抵债、2026年度日常关联交易预计、担保事项、综合授信额度、修订股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等多项议案，并决定召开2025年第五次临时股东会。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司2025年第十七次临时董事会会议决议公告

解读：安阳钢铁股份有限公司于2025年12月3日召开第十七次临时董事会，审议通过多项议案：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司向工商银行申请的1亿元银行授信提供连带责任保证担保；控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元债权投资款，公司作为共同债务人承担共同还款责任；周口公司拟开展不超过2亿元保理融资业务；并提请召开公司2025年第五次临时股东会。

[王府井|公告解读]标题：王府井第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：王府井集团于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名新一届非独立董事、独立董事候选人，并确定职工代表董事。会议同意使用不超过15.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。审议通过增加经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《投资管理制度》的议案。会议决定召开2025年第四次临时股东会。