公告解读

[信质集团|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：信质集团股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第一次会议，选举尹巍为公司董事长，徐正辉为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员。聘任徐正辉为公司总裁，楚瑞明为财务负责人，陈世海为董事会秘书，蔡婷婷为证券事务代表，李婷婷为内部审计部门负责人。上述任职人员任期均与本届董事会任期一致。会议表决结果均为全票通过。

[泸州老窖|公告解读]标题：第十一届董事会十八次会议决议公告

解读：泸州老窖股份有限公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十八次会议，会议通知于2025年11月27日发出，共有10名董事参与表决，会议表决结果合法有效。会议审议通过四项议案：提名益智先生、陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交股东会选举；通过公司管理团队成员薪酬执行方案，关联董事已回避表决；决定召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年12月24日。

[长高电新|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了2025年中期利润分配预案、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、延长可转债发行决议有效期，以及董事会换届选举等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东153人，代表股份占公司有表决权股份总数的31.4511%。第七届董事会非独立董事及独立董事候选人全部当选。湖南启元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[澄天伟业|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市澄天伟业科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》及增选周红为第五届董事会独立董事等事项。其中部分议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[信质集团|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：信质集团于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及董事会换届选举议案。选举尹巍、徐正辉、马前程、李立峰、周苏娇为非独立董事，毛美英、陈毅敏、陈琪为独立董事。会议召集召开程序合法，决议有效。

[蓝盾光电|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：安徽蓝盾光电子股份有限公司2025年半年度权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本184,617,902股为基数，向全体股东每10股派0.05元现金（含税）。股权登记日为2025年12月11日，除权除息日为2025年12月12日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次实施分配方案与股东会审议通过的一致。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及第四届董事会独立董事津贴的议案。会议还审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，并修订多项内部治理制度，包括对外担保、关联交易、募集资金管理等制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。

[澄天伟业|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：澄天伟业召开第五届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由5名增至7名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，独立董事人数增至3名，并取消监事会，其职能由审计委员会行使。同时审议通过修订、制定、废止多项公司治理制度，并提名周红为独立董事候选人，调整董事会各专门委员会成员。会议决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

[永和智控|公告解读]标题：第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

解读：永和智控于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过补选胡玄女士为第五届董事会非独立董事的议案；续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构；拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权；并决定召开2025年第四次临时股东会，会议将于2025年12月19日以现场与网络投票方式举行，股权登记日为2025年12月12日。上述议案均需提交股东大会审议。

[实达集团|公告解读]标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告

解读：福建实达集团股份有限公司于2025年12月3日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构、全资孙公司应收账款接受以物抵债、2026年度日常关联交易预计、担保事项、综合授信额度、修订股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等多项议案，并决定召开2025年第五次临时股东会。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司2025年第十七次临时董事会会议决议公告

解读：安阳钢铁股份有限公司于2025年12月3日召开第十七次临时董事会，审议通过多项议案：公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司向工商银行申请的1亿元银行授信提供连带责任保证担保；控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟向中国金谷国际信托有限责任公司申请不超过6亿元债权投资款，公司作为共同债务人承担共同还款责任；周口公司拟开展不超过2亿元保理融资业务；并提请召开公司2025年第五次临时股东会。

[王府井|公告解读]标题：王府井第十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：王府井集团于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名新一届非独立董事、独立董事候选人，并确定职工代表董事。会议同意使用不超过15.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。审议通过增加经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《投资管理制度》的议案。会议决定召开2025年第四次临时股东会。

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：海阳科技股份有限公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》及《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。相关议案涉及取消监事会、修订公司章程及多项治理制度，部分议案将提交股东大会审议。会议决议合法有效。

[太钢不锈|公告解读]标题：第九届董事会第三十八次会议决议公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴小弟、李华、尚佳君、张晓东、南海、王清洁为非独立董事，刘新权、汪建华、王东升、张其生为独立董事。会议还审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权。此外，会议通过2026年日常关联交易预计、与太原钢铁（集团）有限公司签署原辅料供应框架协议、与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议等议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[良信股份|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：上海良信电器股份有限公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过多项议案，包括变更回购股份用途、推出2025年奋斗者3号股票期权激励计划及实施考核管理办法、2025年奋斗者3号员工持股计划及管理办法，授权董事会办理相关激励计划事宜，增补审计委员会委员，部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，并提请召开2025年第三次临时股东会。

[良信股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事项的核查意见

解读：上海良信电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象未存在被监管部门认定为不适当人选等情形，且不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属。激励对象符合相关规定，主体资格合法有效。公司未向激励对象提供财务资助。该激励计划有利于完善长效激励机制，促进公司可持续发展。委员会同意公司实施本次激励计划。

[良信股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年奋斗者3号员工持股计划相关事项的核查意见

解读：上海良信电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）进行了核查，认为该计划有利于完善利益共享机制，提升公司治理水平和竞争力，符合相关法律法规规定，未损害公司及股东利益。参与对象符合规定条件，计划遵循自愿原则，无强制摊派或财务资助情形。委员会同意将该计划提交董事会审议。

[通合科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2025年11月26日召开会议，审议通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案。经审核，除2名激励对象因个人原因离职外，其余89名激励对象主体资格合法有效，绩效考核结果真实合规，符合相关法律法规及公司激励计划规定的归属条件。董事会薪酬与考核委员会同意本次归属名单，认为相关事项符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[通合科技|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议决定作废2023年限制性股票激励计划中因2名激励对象离职而涉及的0.19万股已授予但尚未归属的限制性股票。同时，董事会确认该激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，同意为89名符合条件的激励对象办理合计40.40万股限制性股票的归属手续。由于此次归属将导致注册资本变动，董事会还审议通过了修订《公司章程》相关条款的议案，并决定于2025年12月22日召开第三次临时股东大会审议该事项。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：赛轮集团股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人、调整部分内部治理制度、使用自有资金进行投资理财、开展外汇套期保值业务、2026年度预计对外担保及日常关联交易、全资子公司对外投资建设柬埔寨贡布经济特区项目（二期）等事项，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。