公告解读

[通合科技|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议决定作废2023年限制性股票激励计划中因2名激励对象离职而涉及的0.19万股已授予但尚未归属的限制性股票。同时，董事会确认该激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，同意为89名符合条件的激励对象办理合计40.40万股限制性股票的归属手续。由于此次归属将导致注册资本变动，董事会还审议通过了修订《公司章程》相关条款的议案，并决定于2025年12月22日召开第三次临时股东大会审议该事项。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：赛轮集团股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人、调整部分内部治理制度、使用自有资金进行投资理财、开展外汇套期保值业务、2026年度预计对外担保及日常关联交易、全资子公司对外投资建设柬埔寨贡布经济特区项目（二期）等事项，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

[康弘药业|公告解读]标题：第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：成都康弘药业集团股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》，拟根据股票期权激励计划自主行权情况变更注册资本和股份总数，并修订公司章程，删除监事和监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则相应废止。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订和制定多项内部制度的议案，其中部分制度需提交股东会审议后生效，其余自董事会通过后生效。董事会决定于2025年12月19日召开第一次临时股东会，审议相关事项。

[信质集团|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：信质集团股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年12月3日召开，会议由董事会召集，董事长尹巍主持。会议审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》《关于修订及附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。现场及网络投票的股东共126人，代表有表决权股份总数的54.6743%。各项议案均已获得有效表决通过，表决程序合法有效。

[英杰电气|公告解读]标题：第五届监事会第十八次会议决议公告

解读：四川英杰电气股份有限公司于2025年12月3日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过多项议案。包括募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；开展外汇套期保值业务；调整2023年限制性股票激励计划授予价格；第一类限制性股票第二期解除限售条件成就；作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票；首次授予第二类限制性股票第二期及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就；修订未来三年（2025-2027年）股东回报规划。部分议案尚需提交股东大会审议。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届监事会第十一次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月3日以现场方式召开，审议通过了关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案和关于拟续聘2025年度审计机构的议案。监事会认为增加日常关联交易额度系基于公司生产经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及股东利益；上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业能力与独立性，同意续聘其为2025年度审计机构。上述两项议案均需提交公司股东大会审议。

[同济科技|公告解读]标题：第十届监事会第十六次会议决议公告

解读：上海同济科技实业股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年12月2日召开，审议通过《关于修订及其附件部分条款的议案》。该议案将提交公司股东大会审议。本次修订后，公司将在股东大会审议通过后取消监事会设置，监事会相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，第十届监事会将继续履行职责。

[赛轮轮胎|公告解读]标题：赛轮轮胎第六届监事会第十七次会议决议公告

解读：赛轮集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年12月3日召开，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》。会议还审议通过使用自有资金进行投资理财、开展外汇套期保值业务及2026年度预计日常关联交易等事项。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月3日召开第三届监事会第二十一次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：江苏博迁新材料股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、董事会换届选举、独立董事津贴、修订多项内部治理制度等议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案。

[英杰电气|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：四川英杰电气股份有限公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过多项议案，包括募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；开展不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务；调整2023年限制性股票激励计划授予价格；多个限制性股票解除限售、归属条件成就及作废部分股票；调整公司治理结构、增选董事、修订公司章程及多项治理制度；并决定召开2025年第二次临时股东会。

[国际医学|公告解读]标题：第十三届董事会第九次会议决议公告

解读：西安国际医学投资股份有限公司于2025年12月3日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，并逐项通过了发行方案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1.00元，采取向不超过35名特定对象发行的方式，募集资金总额不超过100,753.93万元，用于智慧康养项目、质子治疗中心二期项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。会议还审议通过了发行预案、募集资金使用可行性报告、前次募集资金使用情况报告等议案，并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。公司将于2025年12月19日召开临时股东大会审议上述事项。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会并设置职工代表董事、修订公司章程及议事规则、修订和制定多项合规制度、增加2025年度日常关联交易额度、续聘2025年度审计机构、全资子公司接受委托贷款等事项，并决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第八次独立董事专门会议决议

解读：2025年12月3日，北京合众思壮科技股份有限公司召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事认为，本次增加日常关联交易额度基于公司生产经营需要，属于正常商业交易行为，关联交易定价依据市场价格确定，公允合理，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[同济科技|公告解读]标题：第十届董事会第七次会议决议公告

解读：上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年12月2日召开，审议通过《关于修订及其附件部分条款的议案》，拟取消监事会设置，其职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过多项公司治理制度修订与制定议案，包括关联交易、募集资金、内幕信息管理等办法，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[ST德豪|公告解读]标题：第八届董事会第十二次会议决议公告

解读：安徽德豪润达电气股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订及其附件的议案》，拟将董事会成员由9名调整为5名，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时审议通过修订和制定多项公司管理制度的议案，包括审计、薪酬、信息披露等制度。会议还审议通过变更证券事务代表及召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。

[紫光股份|公告解读]标题：第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：紫光股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2026年度日常业务外汇套期保值额度不超过人民币130亿元、为子公司申请银行授信提供不超过58,314万元担保、2026年度应收账款保理额度不超过60亿元、使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财等事项。会议还审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》《2025年度内控评价工作方案》《紫光股份有限公司可持续发展行动指引》及召开2025年第六次临时股东会的相关议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二期可解除限售激励对象、首次授予第二期及预留授予第一期可归属激励对象名单的核查意见

解读：四川英杰电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予第二期可解除限售及可归属激励对象名单进行了核查。确认4名第一类限制性股票激励对象个人业绩考核为优秀/良好级，可100%解除限售；335名首次授予第二类限制性股票激励对象和26名预留授予第二类限制性股票激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可100%归属。解除限售和归属条件均已成就，同意公司按规定办理相关手续。上述事项符合法律法规及公司激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[天沃科技|公告解读]标题：天沃科技2025年第三次临时股东会会议文件

解读：苏州天沃科技股份有限公司拟投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目，项目总装机30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元。资金来源为资本金不低于总投资的20%，其余通过融资租赁或银行贷款解决。项目改建5万千瓦光热电场，新建25万千瓦风电电场，建设主体为玉门鑫能光热第一电力有限公司。项目所得税前和税后财务内部收益率分别为3.42%和2.89%。存在技术、进度、收益及融资等风险。

[天沃科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：苏州天沃科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日，会议审议《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，登记时间为2025年12月17日，登记地点为上海普陀区中山北路1715号E座3楼。