公告解读

[金信诺|公告解读]标题：第五届董事会2025年第十二次会议决议公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，保证金合计不超过2000万元；开展额度不超过8000万美元的外汇衍生品交易业务；预计2026年度公司及子公司担保额度合计不超过16.80亿元；申请不超过40亿元的综合授信额度；预计2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易不超过20亿元，与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易不超过1.1亿元；并决定召开2025年第五次临时股东会。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第四届董事会第四十次会议决议公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案、多项制度修订议案、董事会换届选举议案、使用募集资金向全资子公司增资、2026年度日常关联交易预计、开展票据池业务、申请综合授信并提供担保、使用闲置资金进行现金管理、向联营企业担保及财务资助、部分募投项目延期及终止并调整资金用途等多项议案，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[真兰仪表|公告解读]标题：真兰仪表第六届董事会第十七次临时会议决议公告V1

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记；全资子公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资；增选赵立军为独立董事候选人；制定及修订多项公司治理制度；决定召开2025年第三次临时股东会。相关议案需提交股东会审议。

[海德股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。细则明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及工作要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、与监管机构沟通等职责。任职需具备本科以上学历及专业知识，取得深交所任职资格证书。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，并可设证券事务代表协助工作。

[海德股份|公告解读]标题：第十届监事会第十一次会议决议公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司将不再设置监事会，其职权由董事会风险管理与审计委员会行使，相关制度将废止并修订公司章程，该事项尚需提交股东会审议。同时，拟聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构，任期1年，该事项也需提交股东会审议。

[蜀道装备|公告解读]标题：第五届监事会第四次会议决议公告

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司发展需要。本次修订后，公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会依法行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[海德股份|公告解读]标题：第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，监事会职权由董事会风险管理与审计委员会行使，相关制度将废止。会议还审议通过修订及制定部分公司制度的议案，涵盖股东会、董事会议事规则等多项治理制度。此外，会议通过拟变更会计师事务所的议案，拟聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[海伦哲|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），明确公司投资者关系管理的基本原则、工作内容、组织职责及信息披露要求。制度强调公平、公正、公开原则，保障投资者知情权，规范自愿性信息披露行为，防范内幕交易。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，通过业绩说明会、互动易平台等方式加强与投资者沟通。制度还规定了投资者关系活动档案管理、人员培训及禁止行为等内容。

[云南铜业|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）

解读：中信建投证券作为独立财务顾问，对云南铜业发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。交易对方云铜集团为上市公司控股股东，中铝集团、中国铜业为募集配套资金认购方，构成关联交易。报告对交易方案、定价公允性、业绩承诺补偿安排、同业竞争及关联交易等事项进行了核查，并发表明确意见。

[海伦哲|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密等可暂缓或豁免披露的情形，规定了内部审批程序、登记备案要求及事后监管措施。公司应审慎判断暂缓或豁免事项，不得滥用规避义务，相关信息在条件消除后应及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[海伦哲|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、担保对象审查、审批权限与程序、担保管理、信息披露等内容。制度强调对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。规定了担保对象的资信审查要求、反担保措施、风险控制机制及信息披露义务。特别明确了需提交股东会审议的担保情形，包括为股东或关联方担保、资产负债率超70%的对象担保、单笔担保额超净资产10%等。公司控股子公司对外担保视同公司行为，须遵守本制度。

[海伦哲|公告解读]标题：审计委员会年报工作制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年12月修订），明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、提议聘请或改聘会计师事务所等。制度要求审计委员会在年审注册会计师进场前后审阅财务报表，沟通审计问题，督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。同时要求审计委员会指导内部控制检查监督工作，审阅相关报告，形成内部控制自我评价报告并提交董事会审议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[海伦哲|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该制度规定独立董事专门会议需由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数同意。会议讨论事项包括关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等，部分事项需经专门会议审议后提交董事会。公司证券部负责会议组织与支持，董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为10年。

[海伦哲|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任主体及保密要求。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，董事、高级管理人员须保证信息披露真实、准确、完整。制度还规定了内幕信息管理、信息披露程序及责任追究机制。

[海伦哲|公告解读]标题：内部审计制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部审计监督，完善内部控制，确保财务收支的真实性、合法性和效益性。内部审计机构独立行使职权，对审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题，并对重大事项进行检查。

[海伦哲|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置资金委托专业机构进行低风险、高流动性的理财产品投资。制度规定了委托理财的审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。委托理财需经董事会或股东会审议，并由财务部负责实施，审计部和独立董事进行监督。子公司理财行为视同公司行为，需纳入统一审批和管理。

[海伦哲|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专户专用。募集资金使用需按计划实施，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途、实施地点或项目进度调整等事项需经董事会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并与定期报告同步披露。

[海伦哲|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、报告制度、总经理办公会机制及绩效评价与激励约束机制。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司设立总经理办公会，由总经理主持，研究决定公司重大经营和管理事项。高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩，离职时须进行离任审计。

[海伦哲|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围及关联关系的判断标准。制度规定了关联交易的决策程序，要求达到一定金额的关联交易须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，重大关联交易需提供审计或评估报告并提交股东大会批准。公司为关联人提供担保的，不论金额大小均须董事会审议通过后提交股东大会审议，并要求控股股东等提供反担保。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，明确信息披露要求及关联董事、股东的回避表决机制。

[海伦哲|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资的管理原则、审批权限、组织管理机构及决策流程。制度涵盖短期投资与长期投资的管理，规定投资审批权限分级，涉及股东会、董事会、总经理办公会的决策范围，并对投资实施、转让、收回、人事管理、财务审计及信息披露等作出详细规定。