公告解读

[海伦哲|公告解读]标题：战略委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前的资料准备和初审工作。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并将结果提交董事会审议。

[海伦哲|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《内幕信息知情人登记制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的范围、登记备案程序、保密管理要求和责任追究机制。制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理，董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施。内幕信息包括重大交易、关联交易、重大诉讼、业绩预告、利润分配、重大风险等未公开且可能影响股价的信息。知情人范围涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人、中介机构等。公司需在内幕信息公开披露前填写并报送内幕信息知情人档案，严格控制信息知悉范围，防止内幕交易。违反规定者将被追责。

[海伦哲|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范公司通过互动易平台与投资者交流的行为。该制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或误导性陈述。制度规定由证券部负责收集问题、起草回复，董事会秘书审核，必要时报董事长审批，确保信息发布合规。

[海伦哲|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），明确公司董事、高级管理人员及各部门、子公司在重大信息报告中的责任。制度涵盖重大信息范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、股份回购、信息披露等事项。要求相关人员在事项发生或拟发生时及时向董事会秘书报告，并确保信息真实、准确、完整。制度还规定了信息传递程序、保密义务及责任追究机制。

[海伦哲|公告解读]标题：防止控股股东及其关联方资金占用专项制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》（2025年12月修订），明确禁止控股股东、实际控制人及其关联方以任何形式占用公司资金，规定了经营性和非经营性资金占用的定义及防范措施。公司需定期对控股股东及关联方资金占用情况进行专项审计并披露。董事、高管及审计部门负有监督职责，发现资金占用应及时采取措施。若发生违规行为，将追究相关责任并采取司法冻结等清欠手段。

[海伦哲|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《控股子公司管理制度》（2025年12月修订），明确对控股子公司的治理、战略、人事、财务、投资、审计、信息管理等方面的要求。制度适用于公司全资子公司、持股超50%或拥有实际控制权的子公司，强调子公司需规范运作，执行公司统一制度，重大事项须履行审批程序，定期报送财务及经营信息，并接受内部审计监督。

[海伦哲|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月修订），旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于年度财务报告中涉及资产、负债、净资产、收入、利润等项目差错金额占比超5%且绝对金额超500万元，或影响盈亏性质的情形，认定为重大差错。制度还规定了责任追究程序，包括审计部调查、提交董事会审计委员会审议及董事会决议，并明确责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。责任追究结果纳入年度绩效考核，并以临时公告形式披露。

[海伦哲|公告解读]标题：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为1,009,043,607元，股份总数为1,009,043,607股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事，董事会可决定公司对外投资、资产处置、关联交易等事项的权限。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的15%。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第四届监事会第四十次会议决议公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过多项议案。包括变更公司注册资本并修订公司章程；使用募集资金向全资子公司增资；预计2026年度日常关联交易；开展票据池业务；申请综合授信并提供担保；使用不超过9亿元闲置自有资金及不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理；向联营企业本特勒祥鑫提供担保及财务资助；部分募投项目重新论证延期；终止部分募投项目并将资金调整至其他项目。上述议案均获监事会通过，部分需提交股东大会审议。

[亿嘉和|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金项目已达到预定可使用状态，公司拟将项目结项，并将节余募集资金13,716.86万元永久补充流动资金。节余资金主要来源于未支付的合同尾款、质保金及募集资金理财收益和利息收入。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券对该事项无异议。

[云南铜业|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，对云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金暨关联交易事项发表法律意见。本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，不构成重组上市。标的资产权属清晰，过渡期损益安排合规，本次交易符合《重组管理办法》相关规定。交易对方不涉及私募基金或合伙企业等特殊主体。本次交易构成关联交易，已履行必要程序，不存在重大调整。

[海伦哲|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》及相关规定，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面文件报董事会。本细则自董事会审议通过后生效。

[海伦哲|公告解读]标题：审计委员会实施细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。委员会主要职责包括监督及评估外部和内部审计工作、审核财务报告及其披露、监督内部控制，并行使《公司法》及《公司章程》规定的监事会职权。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，决议需经全体委员过半数通过。委员会下设审计部作为日常办事机构。

[海伦哲|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，规定其任职条件、职权范围、任免程序及法律责任。细则要求董事会秘书需具备大学专科以上学历、三年以上相关工作经验，并经证券交易所培训合格。董事会秘书负责公司信息披露、筹备董事会和股东会、保管会议文件、协调公司与监管机构及投资者关系等职责。公司聘任或解聘董事会秘书需向证券交易所备案并公告。

[东微半导|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：苏州东微半导体股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计与客户A在2026年1-7月发生出售商品及服务交易金额15,500万元，占同类业务比例15.45%。该关联交易系公司正常经营所需，定价遵循市场公允原则，不会影响公司独立性。本次事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。保荐机构中金公司认为该事项决策程序合规，同意上述关联交易预计。

[广东鸿图|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东鸿图科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、总裁及其他高级管理人员、党委、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算等内容。章程明确了公司注册资本为人民币66437.6239万元，股份总数为66437.6239万股，组织机构职权及运作程序，利润分配政策，以及党委在公司治理中的领导作用。

[双象股份|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于双象股份2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：无锡双象超纤材料股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了关于选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，顾希红、刘连伟、张伊扬当选非独立董事，郁崇文、张熔显、李文莉当选独立董事。同时审议通过了拟聘任会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度的议案。本次股东会召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于审计机构变更质量控制复核人的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日发布公告，因天衡会计师事务所内部工作调整，原指派的2025年度财务报告及内部控制审计质量控制复核人王伟庆先生变更为常怡女士。常怡女士自2010年加入天衡会计师事务所，2012年注册为注册会计师，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告，具备相应专业资格和独立性，且无不良诚信记录。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行，相关工作已有序交接。

[祥鑫科技|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订的议案》。根据相关法律法规及公司股本变动情况，对公司章程多项条款进行修订，涉及注册资本、股份总数、法定代表人、股东会职权、董事会构成、独立董事制度、审计委员会职责等内容。具体修订内容以巨潮资讯网披露的公司章程全文为准。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本暨修订公司章程及相关制度的议案。因2024年年度权益分配实施完毕，公司总股本由204,138,738股增至265,380,359股，注册资本相应增加。根据新《公司法》及相关监管要求，调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，股东大会更名为股东会，并修订《公司章程》及附件制度，同步制定《独立董事专门会议制度》等。相关修订尚需提交股东会特别决议审议。董事会提请授权管理层办理变更登记及备案事宜。