公告解读

[祥鑫科技|公告解读]标题：第五届董事会董事薪酬（津贴）方案

解读：祥鑫科技股份有限公司根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模和职务贡献等因素，制定第五届董事会董事薪酬（津贴）方案。方案适用于公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起生效。担任管理职务的董事按所任职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；独立董事津贴为8万元/年（税后），按年发放。薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事离任时，薪酬或津贴按实际任期计算发放。该方案需提交公司股东会审议通过后生效。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （王文成）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名王文成为第五届董事会独立董事候选人，王文成已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且已取得相关培训证明。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （王承志）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名王承志为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，并声明其具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺上述声明真实、准确、完整。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （罗书章）

解读：祥鑫科技股份有限公司董事会提名罗书章为第五届董事会独立董事候选人，罗书章已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （王文成）

解读：王文成作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其关联企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。同时，其担任独立董事未违反公务员、纪检监察等相关规定，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责，无重大失信记录。王文成承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （王承志）

解读：王承志作为祥鑫科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[祥鑫科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 （罗书章）

解读：祥鑫科技股份有限公司独立董事候选人罗书章声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。罗书章已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，且未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。提名谢祥娃、陈柏豪、陈振海为非独立董事候选人；罗书章、王文成、王承志为独立董事候选人，罗书章为会计专业人士。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制表决，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过使用募集资金8,308.72万元向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司增资，用于实施“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。本次增资中3,000万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后东莞祥鑫注册资本由32,000万元增至35,000万元。募集资金已专户存储，公司将严格按规定使用资金，不改变募集资金投向。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案。募集资金净额为636,315,867.43元，用于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设等项目。其中，“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”因受国际贸易争端、宏观经济波动、市场需求变化等因素影响，实施进度放缓，拟将达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。公司对项目必要性和可行性进行重新论证，认为项目仍符合发展战略，不改变募集资金用途，不影响正常经营。该事项尚需提交股东大会审议。

[精工科技|公告解读]标题：关于中标武汉青山高性能碳纤维生产基地项目的提示性公告

解读：2025年12月3日，湖北裕创碳纤维有限公司在中国招标投标公共服务平台发布中标公告，精工科技中标武汉青山高性能碳纤维生产基地项目，中标金额7.29亿元，占公司2024年度经审计营业收入的42.16%。项目包括建设2条5000吨级PAN基碳纤维原丝生产线和1条3000吨级碳丝生产线。截至公告日，尚未签署正式合同，最终金额和内容以合同为准。因公司副总裁在湖北裕创任董事，构成关联交易，公司将履行相关决策程序。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的公告

解读：祥鑫科技拟终止2020年可转债募投项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金11,765.63万元调整至2022年向特定对象发行股票的募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议，尚需提交公司股东会审议。本次调整不构成关联交易和重大资产重组。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于向联营企业提供担保暨关联交易的公告

解读：祥鑫科技拟为联营企业本特勒祥鑫提供不超过7,350万元的连带责任保证担保，用于其向金融机构申请不超过15,000万元的综合授信。本特勒祥鑫为公司持股49%的关联参股公司，资产负债率已达86.74%。公司与其他股东按持股比例提供担保，并由本特勒祥鑫提供反担保。该事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东会审议。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告

解读：祥鑫科技拟向联营企业本特勒祥鑫提供循环贷款累计不超过7,350万元，年利率3.00%，贷款期限1年，可延长一年。本特勒中国将按51%持股比例提供不超过7,650万元贷款。本次资助用于本特勒祥鑫营运资金，经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议。2024年末本特勒祥鑫资产负债率为80.86%，2025年9月末为86.74%。公司已提供资助2,744万元，均已按时清偿。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于申请综合授信并提供担保的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会会议，审议通过公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请不超过60亿元的综合授信额度（含已生效未到期额度），其中需提供担保的额度不超过20.7亿元。担保方式为连带责任保证，被担保方包括母公司及多家子公司。该事项尚需提交股东会审议。截至2025年11月30日，公司实际担保余额为29,914.80万元，占2024年经审计净资产的7.13%。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月03日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币9亿元（含已生效未到期额度）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的商业银行及其他金融机构理财产品，包括结构性存款、定期存款、银行理财产品等。投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见，认为该事项审批程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[祥鑫科技|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：祥鑫科技于2025年12月3日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币5亿元（含已生效未到期额度）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品，包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、收益凭证等。该事项不影响募集资金项目建设和正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形。独立董事、监事会及保荐机构均发表同意意见。

[真兰仪表|公告解读]标题：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟变更经营范围，新增塑料制品制造、建设工程施工等多项业务；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会成员由9人增至11人，增加职工代表董事和独立董事。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[真兰仪表|公告解读]标题：独立董事候选人声明--赵立军

解读：赵立军作为上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

[真兰仪表|公告解读]标题：独立董事提名人声明--赵立军

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名赵立军为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未取得独立董事资格证书，但已承诺将报名参加深圳证券交易所最近一期培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。