公告解读

[祥鑫科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了股份变动的申报、买卖规定、禁止交易情形、任期及离任后的股份转让限制等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，要求相关人员在买卖股票前申报计划，禁止在敏感期交易，并对短线交易、离职后股份转让等行为作出限制。同时规定了信息披露义务及违规处理措施。

[祥鑫科技|公告解读]标题：防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司为防止大股东及关联方占用公司资金，制定了防范管理制度。该制度明确了资金占用的定义，包括经营性和非经营性占用，并规定了禁止行为，如垫付费用、拆借资金、代偿债务等。公司董事会、审计委员会及财务负责人等承担相应监管职责，发现资金占用将采取冻结股权等措施。制度自董事会审议通过后实施。

[真兰仪表|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作条例

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作条例，明确委员会由三名委员组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准及薪酬方案，审议股权激励计划、员工持股计划等事项，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员在涉及利害关系时需回避表决。条例还规定了会议召集、表决程序、决议执行及工作评估等内容。

[真兰仪表|公告解读]标题：提名委员会工作条例

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定提名委员会工作条例，明确委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。委员会负责拟定董事、高级管理人员选拔标准，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会行使职权需符合相关法律法规及公司章程规定。

[真兰仪表|公告解读]标题：审计委员会工作条例

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定审计委员会工作条例，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，召集人由会计专业人士担任。委员会行使监事会职权，对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项进行审议，并定期召开会议。公司应为其履职提供必要条件和支持。

[真兰仪表|公告解读]标题：市值管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度强调以提高公司质量为基础，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式实施市值管理。董事会应制定长期投资价值目标，关注市场表现与公司价值的偏离，采取措施促进合理估值。公司需在每个季度末判断是否属于长期破净公司，若是，应在两个月内经董事会审议后披露估值提升计划。董事长、董事及高级管理人员应积极推动价值提升工作，董事会秘书负责信息披露与投资者沟通。严禁通过操控信息披露、内幕交易等方式进行非法市值管理。

[真兰仪表|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需通过公开渠道发布选聘文件。评价标准中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。聘任期内审计费用调整需符合规定，审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并每年披露履职评估报告。

[真兰仪表|公告解读]标题：财务资助管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了财务资助管理制度，旨在规范公司对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营。制度明确了财务资助的定义、例外情形及需参照执行的情形，规定了董事会和股东会的审批权限与程序，强调对被资助对象的全面风险评估。公司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股公司提供资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助的情形除外。制度还明确了信息披露要求、相关部门职责分工及违规责任追究。

[真兰仪表|公告解读]标题：董事离职管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了董事离职管理制度，规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性。制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形，明确离职程序、信息披露要求、工作交接、离任审计、持股管理及责任追究等内容。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息，并在60日内完成补选。离职后6个月内不得减持股份，且须继续履行公开承诺。制度同时适用于高级管理人员。

[真兰仪表|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：为进一步加强与投资者的沟通，保护投资者合法权益，上海真兰仪表科技股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展投资者关系管理活动，保障股东权利行使。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，指定专职部门和人员负责相关工作，并建立档案管理和信息保密机制。制度还规定了公司不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或误导性宣传等内容。

[真兰仪表|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度，明确公司对控股子公司的治理结构、人力资源、财务、投资、行政、资产及内部审计等方面的管控要求。制度规定公司向控股子公司委派董事、监事及高级管理人员，强化重大事项报告、财务监督、绩效考核与激励约束机制，并要求控股子公司定期报送财务报表，严格执行公司统一的会计政策和内控标准。

[真兰仪表|公告解读]标题：证券投资业务管理办法

解读：为规范公司及子公司证券投资行为，防范风险，保证资金安全和有效增值，维护公司及股东利益，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。办法适用于公司及子公司证券投资业务，明确未经审批不得开展。证券投资包括新股申购、证券回购、股票、债券等投资行为，但主营业务相关投资、固定收益类投资等情形除外。公司需遵循合法、审慎、安全、有效原则，使用自有资金，不得使用募集资金或信贷资金。证券投资需经董事会或股东会审议，不得授权个人或管理层决策。审计委员会应督导内部审计机构每半年检查证券投资情况。

[真兰仪表|公告解读]标题：内部信息保密制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定内部信息保密制度，明确内幕信息的范围、内幕人员的界定及内幕信息知情人登记管理要求。制度规定董事会为信息管理机构，证券部负责信息披露工作，严禁未经授权泄露内幕信息。公司需在重大事项筹划过程中登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送深交所。内幕信息知情人在信息未公开前不得买卖公司证券或建议他人交易。

[真兰仪表|公告解读]标题：重大资产经营办法

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定重大资产经营办法，规范公司重大资产处置行为，包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、租入或租出资产等。办法明确了股东会、董事会及董事长在资产处置中的审批权限，规定了重大资产重组的标准及决策程序，要求重大资产重组需经董事会决议并提交股东会批准，且须满足资产总额、营业收入、净资产等量化指标。涉及股权交易的，需提供审计或评估报告。

[真兰仪表|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理层人员的组成、任免程序、职责分工及工作机构。细则规定总经理层包括总裁、执行总裁、副总经理、财务负责人等，由提名委员会提名，董事会聘任或解聘，任期三年。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度。财务负责人负责财务管理与监督，确保财务报告真实准确。公司设立总经理办公会议制度，规范决策程序，并建立绩效评价与激励约束机制。

[真兰仪表|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司及股东利益，上海真兰仪表科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，制定《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事专门会议的召开程序、议事规则及职责权限，规定关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议由董事会秘书负责组织，会议记录及档案需妥善保存，独立董事应对会议内容保密。

[真兰仪表|公告解读]标题：关联交易公允决策制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了关联交易公允决策制度，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。公司与关联方之间的交易需签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则。关联交易应具有商业实质，价格公允，不得损害公司和非关联股东利益。制度规定了关联董事和关联股东在审议关联交易时的回避义务，并明确了关联交易的审议程序及披露要求。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并及时披露。公司还建立了关联交易内部控制机制和责任追究机制。

[真兰仪表|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。公司需定期检查募集资金使用情况，确保符合承诺用途，不得变相改变投向。使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金须经董事会审议并公告。改变募集资金用途需提交股东会审议并披露。

[真兰仪表|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、重大事件的披露标准、信息披露事务管理责任分工、信息报告流程、保密措施及责任追究机制。公司董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。制度还明确了定期报告、临时报告、业绩预告、行业信息、经营风险等披露内容及流程。

[真兰仪表|公告解读]标题：对外担保制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定对外担保制度，明确对外担保的管理原则、对象审查、审批程序、信息披露及执行管理等要求。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为控股股东、实际控制人提供担保须由其提供反担保。董事会应定期核查担保行为，防范风险。制度还规定了反担保、担保合同管理、责任追究等内容。