公告解读

[祥鑫科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：祥鑫科技拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构国金证券无异议。现金管理不影响募集资金项目建设和主营业务开展，不构成关联交易。

[祥鑫科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

解读：祥鑫科技股份有限公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的商业银行及其他非银行金融机构发行的理财产品，包括结构性存款、定期存款、银行理财产品等。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构国金证券无异议。资金不影响日常经营，不涉及募集资金，不构成关联交易。

[祥鑫科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信并提供担保的核查意见

解读：祥鑫科技股份有限公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币60亿元，其中需提供担保的不超过20.7亿元。担保方式为连带责任保证，被担保人包括公司及多家子公司。截至2025年11月30日，公司实际担保余额为29,914.80万元，占2024年经审计净资产的7.13%。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需股东会审议。

[祥鑫科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向联营企业提供财务资助暨关联交易的核查意见

解读：祥鑫科技拟与本特勒中国按持股比例向联营企业本特勒祥鑫提供合计不超过1.5亿元的循环贷款，其中公司提供不超过7,350万元，年利率3.00%，期限1年可延长。本次资助用于本特勒祥鑫日常经营，资产负债率超70%，尚需提交股东会审议。公司已履行董事会、监事会及独立董事审议程序，不存在逾期未收回资助情形。

[天溯计量|公告解读]标题：内部控制鉴证报告

解读：深圳天溯计量检测股份有限公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全资子公司，涉及组织架构、人力资源、资金管理、销售与收款、采购与付款、关联交易、投资及子公司管理等主要业务事项。众华会计师事务所出具了内部控制审计报告，确认公司财务报告内部控制有效。

[真兰仪表|公告解读]标题：战略与可持续发展委员会工作条例

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司设立战略与可持续发展委员会，作为董事会下设专业机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项及ESG治理等，并提出建议。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任由董事长担任。委员会行使职权需符合公司章程及相关法律法规，定期召开会议，对发展战略、资本运作、资产经营等重大事项进行审议并形成决议，报董事会批准。委员会还负责审阅公司可持续发展报告及相关信息披露。

[真兰仪表|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在完善公司治理结构，维护信息披露公平原则，防范内幕交易。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息流转、登记、备案流程，要求在重大事项筹划中及时填报知情人档案和重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报备。公司加强对知情人的保密管理，严禁内幕交易，对违规行为将追究责任。

[真兰仪表|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密的，可按规定豁免或暂缓披露，并规定了相应的内部管理程序、登记要求及事后监管措施。同时强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，防止内幕交易等违法行为。

[祥鑫科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选，提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员需具备人力资源、财务、法律等相关专业背景。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合其履职，费用由公司承担。

[祥鑫科技|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究和制定董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并监督公司薪酬制度执行情况。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括绩效考核、薪酬方案制定、股权激励计划建议等，并需向董事会提出相关建议。董事会保留对薪酬计划的最终审批权和否决权。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。

[祥鑫科技|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、重大投融资方案、资本运作项目等，并提出建议，同时对实施情况进行跟踪检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。

[祥鑫科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司与投资者之间的联系，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的报告范围，包括交易事项、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等，规定了信息报告义务人包括董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等。要求相关人员在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务，并提请董事会审议。制度还规定了信息报告的责任追究机制。

[祥鑫科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人在信息未公开前的登记、保密义务及责任追究机制。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责登记报送工作。涉及重大事项如重组、发行股份、年度报告等需向深交所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度还要求在年度报告中披露制度执行情况及内幕信息知情人买卖股票的自查情况。

[祥鑫科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部控制和风险管理、财务信息真实性及经营活动效率等方面的审计工作。制度规定内部审计部门对公司董事会负责，接受审计委员会监督，定期提交审计计划和报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项进行重点审计。同时要求审计部门检查内部控制有效性，发现重大问题及时上报，确保公司合规运作，提升经济效益。

[祥鑫科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且由会计专业人士担任召集人。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任、会计政策变更等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会下设审计工作组，负责日常联络和会议组织。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[祥鑫科技|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部管理，促进规范运作，提升风险管理水平，保护公司及投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及基本要求，涵盖对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点环节的控制措施。公司设立审计部，负责内部控制的检查与评估，定期向审计委员会报告，并提交年度内部控制评价报告。制度还规定了内部控制缺陷的整改及信息披露要求。

[祥鑫科技|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司为加强子公司管理，维护上市公司形象和投资者利益，依据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程，制定了子公司管理制度。该制度适用于公司全资子公司、持股50%以上或通过协议具有实质控制权的控股子公司。公司通过委派董事、监事、高级管理人员及日常监管实施控制，并要求子公司建立重大事项报告制度，严格执行信息披露相关规定。子公司需遵循公司战略规划，健全内部控制体系，定期报送财务报告和年度工作计划，接受公司审计监督。子公司对外投资、担保、筹资等重大事项须经公司有权机构批准。

[祥鑫科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理层人员的组成、任免程序、职责权限及工作程序。细则规定总经理层包括总经理、副总经理和财务负责人，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。细则详细规定了任职条件、禁止情形、职责分工、职权范围、会议制度、报告制度及绩效考核机制等内容，并强调忠实勤勉义务、关联交易回避、商业秘密保密及离职后竞业限制要求。

[祥鑫科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则，要求公司依法履行信息披露义务，禁止泄露未公开重大信息，并规定了投资者关系管理的内容、方式、组织机构及职责。公司应通过官网、互动易平台、电话、邮件等渠道开展投资者关系活动，建立档案制度并保存至少三年。董事会秘书负责组织协调相关工作。

[祥鑫科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：祥鑫科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整，维护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》《披露办法》等法律法规及公司章程制定。公司信息披露包括定期报告和临时报告，定期报告为年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涵盖重大投资、重大合同、重大诉讼、股东权益变动等可能影响股价的重大事件。公司通过深交所技术平台直通披露或非直通披露信息，指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。制度明确了信息保密、财务内控、投资者关系管理及责任追究机制。