公告解读

[瑞森生活服务|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：瑞森生活服務有限公司（股份代號：1922）謹訂於2025年12月31日上午十時正以虛擬會議形式舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。大會將重選李友根、茅寧、鄧惠霞為獨立非執行董事；朱力為執行董事；張明明、溫浩、馬文紅為非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮普通決議案，包括：一般性批准董事配發、發行股份，上限為現有已發行股份總數的20%；批准於聯交所購回股份，上限為現有已發行股份總數的10%；及根據購回股份數量相應增加發行股份的一般授權。股份過戶登記將於2025年12月24日至12月31日暫停，記錄日期為2025年12月31日。

[ST合纵|公告解读]标题：第七届监事会第六次会议决议公告

解读：合纵科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于2025年12月4日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》和《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，并相应修订《公司章程》。同时，终止2022年限制性股票激励计划，作废已授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。上述事项尚需提交股东大会审议。

[ST合纵|公告解读]标题：监事会关于终止实施2022年限制性股票激励计划的核查意见

解读：合纵科技股份有限公司监事会审核认为，终止实施2022年限制性股票激励计划的程序符合相关法律法规规定，不涉及回购事项，未损害公司及全体股东利益，不会对经营业绩和财务状况产生重大影响，亦不影响管理层和核心骨干的勤勉尽职。监事会同意终止该激励计划，并作废已授予但尚未归属的494.40万股第二类限制性股票。

[西部水泥|公告解读]标题：于香港联合交易所有限公司上市之通告 - 中国西部水泥有限公司 - 于二零二八年到期本金总额400,000,000美元的9.90%优先票据

解读：中国西部水泥有限公司（于泽西注册成立，股份代号：2233）已向香港联合交易所申请将其发行的于2028年到期、本金总额为400,000,000美元的9.90%优先票据（股份代号：40018）上市及买卖。该票据仅面向专业投资者发行，依据香港联合交易所证券上市规则第37章进行。相关发售备忘录日期为2025年11月25日。预期票据将于2025年12月5日在香港联合交易所上市及买卖。联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为中金公司、汇丰和J.P. Morgan。本公告由董事会主席张继民代表发布，日期为2025年12月4日。

[九鼎新材|公告解读]标题：公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司于2025年12月4日召开第十一届监事会第三次临时会议，审议通过《关于修订及附件并取消公司监事会的议案》和《公司2025年前三季度利润分配的预案》。两项议案均需提交股东大会审议。监事会认为利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害投资者利益的情形。会议应到监事5人，实到5人，会议合法有效。

[新开源|公告解读]标题：第五届监事会第十四次会议决议公告

解读：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司于2025年12月4日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，董事会下设的审计委员会将行使原监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止，公司章程相关条款同步修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司法定代表人办理工商变更登记备案事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[中国诚通发展集团|公告解读]标题：延迟寄发有关主要交易 - 售后回租安排的通函

解读：兹提述中国诚通发展集团有限公司于2025年11月13日发布的关于与新疆华电新特能源有限责任公司订立售后回租安排的公告。根据上市规则第14章，该售后回租安排构成本公司的主要交易。公司已依据上市规则第14.44条取得股东书面批准，以替代召开股东大会。按照上市规则第14.41(a)条，公司须在公告发布后15个营业日内（即2025年12月4日或之前）寄发有关该交易的通函。由于需要额外时间编制和落实通函内容，公司已向联交所申请豁免严格遵守上述期限规定，但须确保通函最迟于2025年12月15日或之前寄发。

[湘邮科技|公告解读]标题：湖南湘邮科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：湖南湘邮科技股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长董志宏主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共252人，代表有表决权股份69,541,033股，占公司有表决权股份总数的43.1744%。会议审议通过《关于确定董事津贴标准的议案》，并通过累积投票方式选举褚艳为第九届董事会非独立董事，其得票数占出席会议有效表决权的97.3399%。中小投资者对相关议案进行了单独计票。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[博雅互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：博雅互動國際有限公司於2025年12月4日提交翌日披露報表，披露當日購回200,000股普通股，每股購回價介乎3.97至3.99港元，加權平均價為3.9874港元，總付出金額為797,470港元。該等股份將持作庫存股份。本次購回後，已發行股份總數由770,976,730股維持不變，其中已發行普通股為769,777,730股，庫存股增至1,199,000股。此次購回於香港聯合交易所進行，屬於根據2025年5月23日獲批准的購回授權下的行動。根據該授權，公司最多可購回71,018,373股股份，截至目前累計已購回1,199,000股，佔授權當日已發行股份（不含庫存股）的0.1688%。本次購回後30天內（即截至2026年1月3日）不得發行新股或出售庫存股份。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议决议

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议审议通过了《关于修改部分条款》《关于修改》《关于修改》以及《关于取消公司监事会并废止》四项议案。所有议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。国浩律师（南京）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。

[建业股份|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江建业化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：浙江建业化工股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席股东及代理人共122名，代表有表决权股份总数的73.9143%。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部管理制度、续聘会计师事务所、制定未来三年股东分红回报规划，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。所有议案均获通过，表决程序和结果合法有效。

[北海康成-B|公告解读]标题：于2025年12月4日举行的股东特别大会的投票表决结果

解读：北海康成制药有限公司于2025年12月4日举行股东特别大会，会上所有决议案均以投票表决方式获正式通过。决议案包括：1. 授予董事新一般授权，以配发及发行不超过公司当时已发行股本20%的股份（不包括库存股）；2. 扩大该一般授权范围，涵盖公司根据2025年6月27日股东周年大会上授予的购回授权所购回的股份。截至大会召开日，公司已发行股份总数为510,826,484股。执行董事薛群博士及其联系人持有约8.20%股份，根据上市规则就上述两项决议案放弃投票。赋予投票权利的股份总数为468,944,963股。所有决议案获超过50%赞成票通过。香港中央证券登记有限公司担任投票表决监票人。董事会成员中六人出席了会议。

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 董事会议事规则

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。规则明确董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。董事会下设董事会办公室，由证券部承担其职能，董事会秘书兼任办公室负责人并保管董事会印章。规则详细规定了会议的召集、通知、出席、表决、回避、记录及决议执行等程序，并明确了董事的参会责任、委托出席要求及对决议的责任承担。董事会决议须经全体董事过半数通过，特定事项需经三分之二以上董事同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：浙江建业化工股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、修订多项内部管理制度的议案、续聘会计师事务所的议案、未来三年股东分红回报规划的议案，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。中小投资者对相关议案进行了单独计票。

[南京熊猫电子股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：南京熊猫电子股份有限公司制定了《股东会议事规则》（2025年12月修订），旨在规范公司股东会的议事方法和程序，保障股东依法行使权利。该规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确了股东会的职权范围，包括选举董事、审议财务预算、利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等事项。股东会分为年度会议和临时会议，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审计与风险管理委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知需提前21日（年度）或15日（临时）公告，并列明时间、地点、议程及股权登记日。股东可亲自或委托代理人出席，表决方式包括现场和网络投票。会议提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录及决议需保存至少10年，且公司需聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[ST合纵|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：合纵科技股份有限公司于2025年12月4日召开第七届董事会第九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会履行监事会职权。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度的议案。因2024年度内控审计报告被出具否定意见，董事会决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并作废尚未归属的494.40万股限制性股票。会议还审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案。

[九鼎新材|公告解读]标题：公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司于2025年12月4日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于修订及附件并取消公司监事会的议案》《公司2025年前三季度利润分配的预案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效，全体董事出席会议并参与表决。

[国星光电|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整募集资金总额的议案》等多项议案。公司拟将2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过98,132.39万元调减至不超过97,012.39万元，调减金额为1,120.00万元，主要用于“国星光电研发实验室项目”的募集资金减少。其余募投项目金额不变。本次调整仅涉及募集资金总额，不改变发行方案及其他内容，不存在损害股东利益的情形。

[钧达股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高级管理人员及其关联自然人、法人或其他组织在公司于深圳证券交易所发行股票的持有和买卖行为管理。制度明确了相关人员股份申报、信息披露、买卖限制、禁止交易情形及减持计划披露要求。董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，特定情况下可一次性卖出不超过1,000股。在年报、半年报公告前15日、季报及重大事项披露前等敏感期间，禁止买卖公司股票。涉及短线交易的，公司董事会须收回所得收益。相关人员股份变动需在两个交易日内披露。制度自董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。

[瑞尔特|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。上述两项议案均获全票通过，独立董事补选及薪酬管理制度尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。会议召集、表决程序符合相关规定，决议合法有效。