公告解读

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了对全资及控股子公司的管理原则。公司通过股东权利对子公司重大事项进行监督，委派董事、监事及高级管理人员，并对人事、财务、投资、审计、信息披露等方面实施管控。子公司需遵守公司各项制度，定期报告经营情况，重大事项须及时上报。公司设立产业经营部为归口管理部门，财务管理部实施财务垂直管理，审计监察部负责内部审计。制度适用于子公司及其下属公司。

[海伦哲|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括银行理财产品、资产管理计划等，单个产品投资期限不超过12个月，在额度内可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司已制定委托理财管理制度，并采取多项风控措施控制投资风险。该事项无需提交股东大会审议。

[海德股份|公告解读]标题：股东会议事规则（修订稿）

解读：海南海德资本管理股份有限公司发布《股东会议事规则（修订稿）》，经公司2025年12月3日第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议后生效。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改章程等职权。规则还规定了股东大会的召集主体、提案权限、会议通知时间、表决程序及累积投票制等具体操作要求，并明确股东会决议的公告、记录与法律效力。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、新媒体平台、电话、电子邮件等多种渠道开展投资者关系活动，并设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，确保沟通畅通。董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司需及时处理投资者诉求，召开投资者说明会，特别是在重大事项发生时。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》（2025年12月修订），明确董事会提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究拟定董事及高管的选任标准与程序，审核候选人任职资格，对在任人员进行评估并提出任免建议，并向董事会提交议案。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了独立董事年度报告工作制度，明确了独立董事在年报编制过程中的责任和义务。公司管理层需向独立董事汇报年度经营情况，财务负责人应在年审注册会计师进场前提交审计工作安排。独立董事应与年审注册会计师沟通审计发现问题，并对年报编制信息保密。董事会秘书负责协调独立董事履职。独立董事须参与定期报告工作计划，关注业绩预告情况，监督重大事项决策程序，发现违法违规行为应及时报告。公司董事会每年对独立董事独立性进行评估并披露。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确了公司总经理及其他高级管理人员的任免资格、职责分工、办公会议制度、经营决策权限、报告制度及绩效评价等内容。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，定期向董事会报告经营情况。公司设立季度、周度及临时总经理办公会议，规范决策流程。高级管理人员须遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司修订了《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的选任条件、职责范围、履职支持及培训要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作，并需取得上海证券交易所认可的资格证书。公司应为其履职提供便利条件，保障其知情权和工作独立性。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等需经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项也须经该会议审议后提交董事会。会议应由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过，会议记录需签名保存。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会可提议召开董事会或股东会会议，接受股东请求提起诉讼，并定期向董事会报告履职情况。公司审计监察部为其日常办事机构。

[海伦哲|公告解读]标题：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟为资信良好、符合融资条件且与公司无关联关系的客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过2亿元，有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关贷款年限一致。本次担保事项尚需提交股东会审议。截至公告日，公司累计对外担保总额为61,099万元，占最近一期经审计净资产的39.76%，无逾期担保。董事会和监事会均认为该担保有利于促进产品销售，决策程序合法，未损害公司及其他股东利益。

[海伦哲|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定制度的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订多项公司治理制度的议案。本次修订主要包括完善公司治理结构、新增法定代表人职权、调整股东会与董事会职权、强化控股股东和实际控制人义务等内容。最重要变更为不再设置监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

[*ST东易|公告解读]标题：关于出资人组会议通知的公告

解读：东易日盛家居装饰集团股份有限公司定于2025年12月19日召开出资人组会议，审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。出席会议的股东所持表决权须三分之二以上通过议案。公司已被法院裁定受理重整，存在重整失败及被终止上市的风险。本次会议由公司管理人召集，现场会议地点位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于永宁风电场扩建项目及通泉风电场扩建项目全容量并网发电的公告

解读：云南能源投资股份有限公司全资子公司投资建设的永宁风电场扩建项目（泸西片区、弥勒片区）及控股子公司投资建设的通泉风电场扩建项目已于日前实现全容量并网发电。项目总装机容量分别为23.5万千瓦、23万千瓦和13.125万千瓦，年上网电量预计分别为51,806万千瓦时、52,900万千瓦时和30,349万千瓦时。公司已投产新能源装机容量达259.486万千瓦，其中风电241.886万千瓦，光伏17.6万千瓦。项目并网有利于提升公司新能源装机规模，增强核心竞争力，对公司2025年度经营业绩将产生积极影响。

[格林达|公告解读]标题：杭州格林达电子材料股份有限公司关于对外投资的公告

解读：杭州格林达电子材料股份有限公司以自有资金79,999,906.14元参与认购沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售股票，认购数量为764,379股，占发行总量的1.91%，锁定期12个月。本次投资旨在加强双方战略合作关系，提升公司持续竞争力。该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。沐曦股份2025年前三季度营业收入为123,608.56万元，净利润为-34,550.21万元。

[万隆光电|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的停牌公告

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，并同步收购其他股东所持股份，同时募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，且属于关联交易。公司已与部分交易对方签署《股份收购意向书》，但尚未签署正式协议，最终方案尚存在不确定性。经申请，公司证券自2025年12月4日起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案，最晚于2025年12月18日复牌。

[长高电新|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年12月3日完成第七届董事会换届选举，选举马孝武为董事长，董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成。同日召开第七届董事会第一次会议，设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，并完成高级管理人员聘任。马晓任总经理，林林任副总经理兼董事会秘书，唐建设、彭强、贺坤任副总经理，刘云强任财务负责人，曾莉任审计处负责人，彭林任证券事务代表。部分原董事、监事离任。

[信质集团|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

解读：信质集团于2025年12月3日完成第六届董事会换届选举，选举尹巍为董事长，徐正辉为副董事长兼总裁。董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成。同时选举产生各专门委员会成员，并聘任徐正辉为总裁，楚瑞明为财务负责人，陈世海为董事会秘书，李婷婷为内部审计部门负责人，蔡婷婷为证券事务代表。原董事喻璠、周岳江及全体监事因任期届满离任。

[ST柯利达|公告解读]标题：柯利达关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：苏州柯利达装饰股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等参会并回应投资者提问。2025年1-9月公司实现营业收入11.89亿元，同比下降30.48%。公司近年开拓装配化装修、光伏建筑一体化等新业务，未来将围绕绿色建筑、智能建造方向，依托政策导向、核心技术与资质优势推动盈利增长。说明会详情可通过上证路演中心查看。

[天沃科技|公告解读]标题：关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告

解读：苏州天沃科技股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目议案。项目总装机30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元。资金来源为资本金不低于总投资的20%，其余通过融资租赁或银行贷款解决。项目拟改建5万千瓦光热电场，新建25万千瓦风电电场，建设主体为玉门鑫能光热第一电力有限公司。项目尚需提交股东会审议，存在技术、进度、收益及融资等风险。